lucha contra la delincuencia drogas ilicitas y terrorismo
126 resultados para lucha contra la delincuencia drogas ilicitas y terrorismo
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Vigente
Decreto núm. 369, publicado el 15 de Junio de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
... ón y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; ... ón de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos contra ... en su artículo 292 a las asociaciones ilícitas(1), definiéndose como: "toda asociación formada ... entre la criminalidad organizada y el terrorismo, principalmente mediante el uso que las ... obtenidos por el crimen organizado y la lucha contra el lavado de activos, a la luz de las ...
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Contribuciones para un concepto de terrorismo en el derecho penal chileno
... núcleos problemáticos en el concepto jurídico de terrorismo que deben abordarse en una reforma legal. Basado en legislación internacional y comparada actualizada, describe, sistematiza y analiza distintos modelos de tratamiento jurídico penal del terrorismo y examina algunas propuestas que se han formulado en Chile en los últimos años. Finaliza ofreciendo una visión personal respecto de los elementos que deben considerarse en el tipo penal y su
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El delito de tráfico de precursores en la ley 20.000: antecedentes, análisis dogmático y político-criminal
En el contexto de las reacciones estatales ante la problemática del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el delito de tráfico de precursores constituye la intervención más temprana en la cadena causal de dicha dinámica delictiva a fin de desbaratarla. El presente trabajo tiene por objeto analizar la regulación del mencionado delito, tipificado en la ley 20.000. Así, se...
... Hoy nos encontramos frente a una lucha incesante de los Estados contra el tráfico de ... en general los delitos relativos a las drogas, pasando por una breve mirada al derecho ... que permiten, a las organizaciones ilícitas, invadir, contaminar y corromper las estructuras ... ón de la lucha para combatir la delincuencia; y (iv) la supresión de garantías procesales ... ”, dentro de la cual se incluyen el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos, ha sido ... -
La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
... , funcionarios, relativos al tráfico de drogas, contra la propiedad y económicos, así como la ... Terrorismo 14 18 N/A Nuevo Responsabilidad penal de las ... ídicas 14 18 N/A Nuevo Asociaciones ilícitas y criminalidad organizada 13 19 N/A Nuevo ... eficaz (el arrepentimiento eficaz y la lucha contra el terrorismo: ¿Instrumento para ... “Delincuencia, discursos y derechos. Para una topología sobre ...
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Stippel, Jörg; Serrano, Juan. 'La nacionalización del narcotráfico en Bolivia / The nationalization of the fight against drug trafficking in Bolivia
... de las políticas en materia de control de drogas en Bolivia es un objeto de vital relevancia para entender la evolución política del país desde la vuelta de la democracia en 1982. La Ley 1008 de 1988 reforzó la militarización de la política criminal inspirado en la doctrina de la seguridad nacional y la amalgama entre cultivo, consumo y narcotráfico impuestos por las Convenciones de la ONU para el control de drogas. Los conflictos...
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El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción
... presente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el presente artículo propone una serie de características y elementos que permitan entregar una mayor concreción a tal ámbito delictual.
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Hacia un injusto penal de la criminalidad organizada: una propuesta a modo de Lege Ferenda
El crimen organizado se ha constituido como una de las manifestaciones criminales de los nuevos tiempos, marcado por el fenómeno de la globalización. Así se puede apreciar a través de los diversos instrumentos internacionales que se han aprobado en los últimos años. Si bien los delitos asociativos se encuentran consagrados en los Códigos punitivos desde el siglo XIX, la criminalidad organizada...
... : desde el derecho penal político hasta la lucha contra el crimen organizado”. En Arroyo ... , como por ejemplo, los tráfi cos de drogas, de armas, de personas o el fi nanciamiento del ... También la mafi a, como el terrorismo, debe y puede ser afrontada con los medios ... “Trata de seres humanos y delincuencia organizada”. In dret ... N° 1, p. 9; Callegari, ... de sus contactos o asociaciones ilícitas obtienen ganancias o facilitan actuaciones que a ... -
Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con tividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias cas, delitos contra el Sistema Financiero, delitos contra la ... como finalidad, hacerle frente a la delincuencia organizada, Se estableció: ... “ Artículo ... “En el contexto de la lucha contra el lavado de activos y la financiación ... extranjero, producto de sus actividades ilícitas. Es así, que mediante exportaciones ficticias o ...
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Análisis dogmático y político criminal de la conspiración en la Ley N° 2O. OOO
Esta investigación tiene por objetivo analizar el artículo 17 de la Ley N° 20.000 desde dos perspectivas, con el fin de determinar el o los fundamentos del castigo de la conspiración en dicha ley y si dichos motivos son o no plausibles de acuerdo al autor.
... obra y de iniciarse procedimiento judicial contra el culpable, con tal que denuncie a la autoridad ... , la criminalidad organizada (tráfico de drogas, de armas y lavado de activos), entre otras ... 66 – 106] ... drogas, el terrorismo, los delitos informáticos, los delitos ... Lucha o (mejor) contención del delito le queda ... a configurar un tráfico de drogas ilícitas y en la que luego de contactados por otras ... -criminales relativas a la pequeña delincuencia patrimonial, en Revista Política Criminal ... -
Tratamiento penal de la delincuencia organizada en España
... la atención legislativa fundamental en la lucha contra el terrorismo, durante largo tiempo la ... ón internacional relativa al tráfico de drogas y al blanqueo 2 que se adoptan las primeras ... haya tipificado las asociaciones ilícitas creadas con el fin de comisión de hechos ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... ón I+D+i “Corrupción y delincuencia económica. Estrategias preventivas y reactivas ... de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se alude a “los vínculos entre ... que probablemente todas las ganancias ilícitas hayan sido ocultadas o transformadas en activos ... también constituye una pieza clave en la lucha integral contra la corrupción. 6 ... En este ... relacionados con el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos graves , adoptado en 1992 por la ... del crimen organizado y del terrorismo , Buenos Aires: Marcial Pons, 2017, pp. 148-149 ... -
Corrupción y criminalidad organizada. Aproximaciones al terrorismo, contraterrorismo y tráfico de armas
... entre la corrupción, el crimen organizado, el terrorismo, el contraterrorismo y el tráfico de armas. Además, es un esfuerzo por alertar los errores que se cometen en el marco de las estrategias político criminales y legislativas contra el terrorismo y la grave delincuencia organizada, que resultan ser factores criminógenos favorables al empleo de la corrupción para alcanzar fines en los cuales tiene interés el Estado
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Los discursos de Lady Macbeth
... el verdadero objetivo de la guerra contra el terror no fuera solamente el reordenamiento ... produciendo la primera definición del terrorismo como “todo acto criminal dirigido contra un ... ) de la Convención de la OUA dice que “la lucha llevada a cabo por personas de acuerdo a los ... años para combatir el tráfico ilegal de drogas: usar las herramientas del control inmigratorio ... 95 Mestre Delgado, Esteban: “Delincuencia terrorista y audiencia nacional”, Ministerio de ...
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'¿Cuál es el modelo político criminal en Chile?'
... reforma procesal penal (2000) es más compleja y contradictoria de lo que la doctrina usualmente afirma sobre ella. Así, se ha tendido a calificarla como una manifestación del denominado modelo penal de seguridad ciudadana, poniendo especial énfasis en su carácter populista y punitivista. Por el contrario, los medios de comunicación, los representantes políticos y la población en general han evaluado no tanto las reformas penales, sino el...
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Capítulo IV: La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
... los delincuentes utilizar las ventajas ilícitas recibidas y ampliar sus operaciones. De lo ... medidas eficaces para combatir la delincuencia ... La necesidad de luchar contra el blanqueo ... especialmente el tráfico internacional de drogas. En este sentido, la penalización del blanqueo ... subyacentes y financiación del terrorismo, las autoridades competentes deben tener acceso a ...
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'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de lucro. En particular, por un lado, el...
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Capítulo I: Acerca de la Teoría general del lavado de activos
... ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia de nuestros tiempos ... Es uno de los ... La lucha de los ordenamientos jurídicos para evitar que ... Medios para luchar contra el blanqueo de dinero”, Justicia Uruguaya, Tomo ... aspectos penales del abuso y tráfico de drogas, lo que culminó con la suscripción, en ... fin de poder disfrazar las actividades ilícitas a las cuales se dedican y ocultar su identidad, ... – trafico de estupefacientes, terrorismo, proxenetismo, trata de blancas, trafico de ...
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Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
... los bienes procedan de algunos delitos contra la Administración pública, los relativos a la ... de que serán utilizados para el terrorismo, la multa podrá alcanzar desde cinco hasta ... 31 de marzo de 2010 por la Ley nº 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito ... pena de la legitimación de ganancias ilícitas a prisión de cinco a catorce años y los delitos ... activos vinculados al tráfico ilícito de drogas. Estudio crítico del decreto legislativo nº ... (coord.), Tráfico de drogas y delincuencia conexa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp ...
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Nota introductoria. Las normas contra la delincuencia económica: ¿nueva babelia normativa?
... discurso hegemónico: narcotráfico, terrorismo y narcoterrorismo en la era del miedo y la ... en este ámbito —la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia de la Unión ... clásicas sobre corrupción, tráfico de drogas, políticas antimafia, que pueda enmarcarse en ... actividades económicas lícitas e ilícitas, violentaría ese mismo «( ... ) respeto e ...
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Capítulo II: Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.
... íses, se presenta como una forma de delincuencia global de carácter transnacional, que ha ... Miembro de la Comisión de Política de Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/PR ... de dinero que generan las actividades ilícitas de gran magnitud e impacto es restringir ... en materia de blanqueo, entre ellos la lucha en cuanto a su tipificación y conceptualización ... 2. NORMATIVA INTERNACIONAL CONTRA BLANQUEO DE CAPITALES: UNA BREVE APROXIMACIÓN ... terrorismo y medio ambiente ... 26 Cfr. ABEL SOUTO, ...
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Delincuencia transnacional, lesiva de derechos fundamentales y el uso de medios tecnologicos como forma de concretar su quehacer delictivo
... cuales adquieren importantes ganancias ilícitas – bienes muebles e inmuebles -, parte de las ... La lucha de los ordenamientos jurídicos para evitar que ... económica mientras que el término terrorismo se reserva para aquellas vertientes violentas ... una respuesta internacional en la lucha contra este flagelo 21 ... El disfrute de los ... de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional ...
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Capítulo XLIV: Delincuencia transnacional y lesiva de derechos fundamentales
... cuales adquieren importantes ganancias ilícitas – bienes muebles e inmuebles -, parte de las ... La lucha de los ordenamientos jurídicos para evitar que ... económica mientras que el término terrorismo se reserva para aquellas vertientes violentas ... una respuesta internacional en la lucha contra este flagelo 21 ... El disfrute de los ... de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional ...
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Expansión del derecho penal y garantías constitucionales?
Ante la expansión del Derecho penal, continuada y a nivel global, en este trabajo se plantean los motivos que la propician, se evidencian los problemas dogmáticos y político-criminales de mayor relevancia y se proponen medidas para evitar que, tanto por el legislador en la creación de la ley, como por el juez en su aplicación, se conculquen principios básicos del Derecho penal y se "relajen" las...
... es posible la huida o respecto de delitos contra la propiedad y el deber de denunciar delitos) ... como los relativos al tráfi co de drogas, al terrorismo o al delito de organización ... sobre Principios Directrices en la Lucha contra el Crimen Organizado; Acción Común (CE) ... delincuencia" organizada y grupo organizado 24 ... Tampoco las cr\xC3" ... puedan calificarse esas prueba como ilícitas, en razón del modo en cómo han sido obtenidas ... -
Tendencias normativas en la lucha contra el blanqueo
... en relación con el tráfico de drogas, el delito de blanqueo (arts. 301 a 304), 2 no ha ... claves en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, al atacar directamente ... 301.2 consideción del terrorismo”, Diario La Ley, núm. 8641, 9 de noviembre de ... ón de los autores con las actividades ilícitas o con otros grupos o personas; desproporción o ...
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'Programa de clemencia y colaboración del presunto infractor en el mercado de valores chileno'
... ón que posibilita el esclarecimiento de conductas ilícitas. Este artículo examina el contexto legal de esos incentivos ante la Comisión para el Mercado Financiero. También realiza un examen crítico de los elementos y consecuencias de la actual regulación, cuestionando algunos aspectos del sistema de clemencia chileno en el marco regulatorio del mercado de valores y proponiendo algunas alternativas para mejorar el control legal es esta área.