blanqueo de capitales
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Causa Nº 153625-2023, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 28-08-2023
Delitos de robo con violencia. Procedimiento de extradición pasiva. Proceso penal. Publicidad previa
... robo con violencia e intimidación, lesiones graves y ... blanqueo de capitales, tipificados en los artículos 242, N° 1, 147, N° 1, 148 y ... -
Vigente
Resolución núm. 29, publicada el 11 de Junio de 2020. EJECUTA ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.929, DE 2018, QUE APRUEBA CREACIÓN DE NUEVO PROGRAMA DENOMINADO 'CRÉDITO VERDE', Y APRUEBA NORMAS DE DICHO PROGRAMA
... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ...
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Capítulo III: Del lavado de activos, en la legislación colombiana
... Señala BLANCO CORDERO 1 : “El blanqueo de capitales (lavado de activos) se encuentra estrechamente ligado a la ...
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Capítulo XLVII: El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional
... en el anterior rótulo “De la receptación y otras conductas afines” se sustituyeron las tres últimas palabras por “el blanqueo de capitales”, locución que luego ni se precisa, ni es definida, ni se emplea en el tipo penal. La expresión “blanqueo de capitales” constituye un ...
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El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional
... 81-97; MATALLÍN EVANGELIO, A., “El blanqueo de capitales en la normativa internacional: obligaciones derivadas en el Ordenamiento jurídico español”, en VIDALES RODRÍGUEZ, C. (coord.), Tráfico de ...
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Los controvertidos requisitos del decomiso ampliado: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes
Estudio jurisprudencial del decomiso ampliado de bienes que probablemente constituyan producto del delito si no se puede demostrar a satisfacción del tribunal la procedencia lícita y sus requisitos en el Código Penal Español: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes.
... ículo 3.4 Convenio de V arsovia de 16 de mayo de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la ... ón del apartado 2 del artículo 298; Delitos de blanqueo de capitales; Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; Delitos contra ... -
Vigente
Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... proveniente del rescate o enajenación de las inversiones en capitales mobiliarios a que se refiere el número 2º del artículo 20, o de la ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo ...
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Sancionar el autoblanqueo en el Perú. ¿Es infringir el principio del 'ne bis in idem'?
... en la legislación penal peruana sobre lavado de activos, el auto blanqueo, expresando solo lo siguiente: “también podrá ser sujeto de ... a la desmesurada amplitud del tipo penal del blanqueo de capitales, en la legislación española y que decir de la legislación peruana, se ...
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Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... capitales mobiliarios y ganancias de capital percibidas o realizadas por el fondo, ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la expresión "administradoras de fondos de inversión", por ...
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Causa nº 4716/2017 (Exhorto). Resolución nº 77610 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 20 de Febrero de 2017
Curso al exhorto internacional librado. Solicitud de asistencia mutua en materia penal. Procedimiento civil. Blanqueo de capitales
... -HOL, seguido en contra de Andreas Christoph Limburg, por presunto blanqueo de capitales y remítanse los antecedentes al Ministro en Visita ... -
El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... Introducción ... A través del lavado de activos o blanqueo de capitales se pretende distanciar los fondos de su origen ilícito. Con ... -
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Resolución núm. 29 AFECTA, publicada el 09 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.526, DE 2015; MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.551, DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)'
... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 27-10-2021
... lesiones graves, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, ... previstos en los ...
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Causa nº 14779/2017 (Proteccion). Resolución nº 434554 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 25 de Abril de 2017
... con el rol preventivo que la ley le asigna en materia de lavado y blanqueo de capitales, por lo que estaba obligado a tomar esta medida de resguardo, ...
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Delincuencia transnacional, lesiva de derechos fundamentales y el uso de medios tecnologicos como forma de concretar su quehacer delictivo
... 4 Fabián Caparrós, Eduardo, “El delito de blanqueo de capitales”, Colet, Madrid, 1998, p. 37. Según el autor español ...
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Capítulo XLIV: Delincuencia transnacional y lesiva de derechos fundamentales
... 4 Fabián Caparrós, Eduardo, “El delito de blanqueo de capitales”, Colet, Madrid, 1998, p. 37. Según el autor español ...
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Congreso aprueba la reforma tributaria tras cinco meses de intenso debate parlamentario
... Repatriar capitales ... Parte importante del articulado (ver recuadro) recibi amplio respaldo; ... Me parece una vergenza un acuerdo que incluya un blanqueo de capitales de quienes han eludido sus impuestos en el exterior", seal al ...
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Expansión del derecho penal y garantías constitucionales?
Ante la expansión del Derecho penal, continuada y a nivel global, en este trabajo se plantean los motivos que la propician, se evidencian los problemas dogmáticos y político-criminales de mayor relevancia y se proponen medidas para evitar que, tanto por el legislador en la creación de la ley, como por el juez en su aplicación, se conculquen principios básicos del Derecho penal y se "relajen" las...
... ” en diversos delitos (tráfi co de drogas, trata de personas, blanqueo de capitales, terrorismo, medio ambiente…); b) creación de delitos de ... -
Capítulo VII: Estrategia de litigación oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... D-26 ... 56 Fabián Caparrós, Eduardo, «El delito de blanqueo de capitales», Colet, Madrid, 1998, p. 37. Según el autor español toda ...
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Vigente
Ley núm. 20950, publicada el 29 de Octubre de 2016. AUTORIZA EMISIÓN Y OPERACIÓN DE MEDIOS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDO POR ENTIDADES NO BANCARIAS
... y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, la frase "las emisoras y operadoras de tarjetas de crédito" ...
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
... como un instrumento privilegiado para el lavado de activos, blanqueo de capitales o lavado de dinero. Este delito puede llevarse a cabo a ... -
Bedecarratz, Francisco. 'La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad / The indetermination of the criminal compliance and the principle of legality
... TOSO MILOS, Ángela, “Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno”, ...
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Reina Máxima dice que si hay más bancos, baja el blanqueo
... La monarca holandesa intervino en el Comit de Expertos del Consejo de Europa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo (Moneyval), como delegada del secretario general de la ONU ... Incidi en ese asunto al afirmar que "cuando la gente ...
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Argentina mira experiencia chilena para impulsar repatriación de capitales
... Atractivos ... Para el director del Centro de Estudios Económicos OJF y Asociados, Fausto Spotorno, el "blanqueo" de capitales\" es una herramienta útil para el Gobierno desde cuatro puntos de vista. Spotorno sostiene que, \"en primer lugar, permitiría recaudar m\xC3" ...
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Causa nº 6882/2015 (Extradición Pasiva). Resolución nº 187552 de Corte Suprema, MINISTRO INSTRUCTOR de 5 de Noviembre de 2015
Concurso de solicitudes de extradición. Prescripción del delito. Delito de asociación. Prescripción de la acción penal
... requerido, a quien se le atribuye participación por el delito de blanqueo de capitales o lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, ...