blanqueo de capitales
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Causa nº 97/2010 (Penal). Resolución nº 9295 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 27 de Mayo de 2010
...ón de grandes cantidades, comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello conlleva. QUINTO: Que ...
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Análisis descriptivo y cuantitativo de los artículos de Derecho penal y Criminología de autores chilenos en Revistas publicadas en Chile (1885-2006)
Introducción: objetivo, metodología, contenido y alcance del estudio - 1. Resumen de resultados - 2. Artículos de Derecho penal y Criminología, productividad de los autores chilenos - 3. Productividad de las Revistas, en artículos chilenos de Derecho penal y Criminología (1885-2006) - 4. Temas tratados en los artículos chilenos de Derecho penal y...
... político-criminal sobre el tipo imprudente de legalización de capitales". Revista de Derecho Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ... ilícito' como factor en la aparición del fenómeno del 'blanqueo de capitales'". Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios. ... -
Imputación objetiva en el derecho penal económico: el alcance del riesgo permitido. Reflexiones sobre la conducta típica en el Derecho Penal del mercado de valores e instrumentos financieros y de la corrupción entre particulares
El autor analiza las posibilidades y capacidad de rendimiento de la teoría de la imputación objetiva –en particular, de la institución del riesgo permitido– a la hora de enfrentar los nuevos retos que plantean algunos delitos económicos de nuevo cuño. Para ello, en primer lugar se hace referencia a la importancia y aporte que esta teoría ha prestado, en general, al estudio de las estructuras...
... y arbitraria (piénsese, por ejemplo, en la experiencia con el blanqueo de capitales). En un trabajo reciente Navarro Frias y Melero Bosch 47 ... -
Bélgica acusa a banco suizo UBS de fraude fiscal y delitos de blanqueo
... cargos al director de la sucursal belga del banco suizo UBS, Marcel Bruehwile, y se sospecha que fue quien organizó una importante fuga de capitales. Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Mercurio/Chile. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o ...
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Vigente
Decreto 28 - Promulga Acuerdo por el cual se establece una Asociación entre la República de Chile y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros por la otra y sus Anexos y Declaraciones Conjuntas, suscrito en Bruselas, el 18 de noviembre de 2002 y la corrección del artículo 40º del Anexo III en su versión en español adoptadas por Notas Verbales de fecha 9 de Didiembre de 2002. Ver Modificaciones al Texto, aparecidas en el Diario Oficial del 6 de Junio de 2005, por Decreto N°52, Actas de correcciones de errores del Acuerdo. Tratado de Libre Comercio
...f) la integración financiera y la apertura de la cuenta de capitales;. g) la política cambiaria;. h) la arquitectura financiera ...ón, el comercio y el consumo ilícitos de drogas, así como el blanqueo de los beneficios procedentes del tráfico de drogas, y a combatir el ...
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Tribunal constitucional y contratación pública: inhabilidades para contratar con el estado y restricción de libertades económicas
Este comentario recae en una Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 15 de mayo de 2012, pronunciada en sede de inaplicabilidad. Esta sentencia declara ajustada a la Constitución la inhabilidad para contratar con el Estado consistente en haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la...
...ón en una organización delictiva; corrupción; fraude; y, blanqueo de capitales. Dada su entidad de directiva, los Estados miembros deben ... -
Causa nº 1811/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 690892 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de Julio de 2015
... comercialización en serie, como tampoco el lavado de dinero o blanqueo de capitales u organizaciones ilícitas. Son estos los aspectos de que los ...
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Las medidas de seguridad. Pasado, presente y ¿futuro? de su regulación en la legislación chilena y española
El presente trabajo pretende ser un estudio de la regulación de las medidas de corrección y seguridad en el ordenamiento jurídico penal chileno y en el español. Partiendo de su tradición legislativa común, se realiza un recorrido de la evolución de las medidas de seguridad en ambos países, desde el Código Penal español de 1848 y el Código Penal chileno de 1874, hasta llegar a la regulación...
...ón, robo y hurto de uso de vehículos, estafas, receptación y blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, ... -
Constitución y sistema penal. Mir Puig, Santiago-Corcoy Bidasolo, Mirentxu (directores). Hortal Ibarra, Juan Carlos (coordinador). Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2012, 334 páginas
... la situación y el tratamiento de la organización criminal, del blanqueo de capitales y del delito de delincuencia organizada, desde la teoría del ...
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Editorial
... de José Antonio Méndez Norma-tiva comentada de prevención del blanqueo de capitales; y el profesor Ignacio Urbina recensiona el libro de José ...
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Conceptos de criptomonedas o criptoactivos
... la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica ...
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Dictamen nº 35100 de Contraloría General de la República, de 20 de Mayo de 2014
Se abstiene de investigar supuesto delito de lavado de activos y emitir pronunciamiento sobre materias que indica.
..., serían constitutivas del delito de “lavado de activos o blanqueo de capitales”, se suspenda la acción de embargo de propiedad y de cobro ... -
Anatomía de la dispersión urbana en Barcelona
No existe una definición comúnmente aceptada de dispersión urbana (urban sprawl), de modo que la investigación aplicada ha trabajado con diferentes indicadores que pretenden a su vez capturar los distintos significados con que se ha dotado al término. En este trabajo se mide cómo ha evolucionado la dispersión de la población y del empleo de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) entre 1986 y 2
..., 1996; Balsameda, San Martín & Sebastián., 2002); y v) el blanqueo de capitales (Naredo, Carpintero & Marcos, 2003). . Razones de diversa ... -
Vigente
Decreto núm. 369, publicado el 15 de Junio de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos;. . Ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que ...
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Impide que quienes tengan inversiones en Estados en los que exista un régimen tributario privilegiado o constituyan empresas en esos países, puedan acceder a cargos públicos.
...ilícitas de blanqueo de capitales y financiación del. terrorismo. Aunque haya quienes los ...
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Vigente
Decreto núm. 445, publicado el 02 de Junio de 1998. PROMULGA EL ACUERDO CON EL REINO DE ESPAÑA SOBRE COOPERACION EN MATERIA DE PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y EL CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
... tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas o blanqueo de capitales y de los medios para prevenirlo. La cooperación en ...
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Vigente
Decreto núm. 1216, publicado el 11 de Octubre de 1999. PROMULGA EL ACUERDO CON PANAMA SOBRE COOPERACION EN MATERIA DE PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y EL CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS
...áfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o blanqueo de capitales y de los medios para prevenirlo. La cooperación en ...
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Orden de arresto por corrupción contra hijo de líder guineano
... de arresto acusándolo de desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales. La decisión es vista como una victoria en la lucha contra ...
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La corrupción como fenómeno jurídico
1. Explicación preliminar. 2. Reacción internacional contra la corrupción. 3. Convención Interamericana contra la Corrupción. 3.1. Antecedentes. 3.2. Estructura. 4. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 4.1. Antecedentes. 4.2. Estructura. 5. La respuesta del derecho chileno frente al fenómeno de la corrupción.. 6. Sobre el concepto jurídico de corrupción.
... servicios de transferencia de dinero o valores, para evitar el blanqueo de capitales. 20 Dentro del ámbito estrictamente penal, la Convención ... -
AnatomÃa de la dispersión urbana en Barcelona.
..., 1996; Balsameda, San Martín & Sebastián., 2002); y v) el blanqueo de capitales (Naredo, Carpintero & Marcos, 2003). . Razones de diversa ...