blanqueo de capitales
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- Prat-Gay: 'El blanqueo va en los US$ 90 mil millones'
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- Fiscalía pide 42 años de cárcel para ex tesorero del PP
- Expresidente Martinelli, condenado a 10 años de cárcel
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- Justicia reduce más de tres años la condena de cárcel a Lula da Silva
- Fiscalía española rechaza imputar a la infanta Cristina
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 05-07-2023
Delito de blanqueo de capitales. Robo con violencia e intimidación. Procedimiento de extradición. Defensor penal público
... extradición por los delitos de lesiones, asociación ilícita y blanqueo de capitales ... En el primer caso porque, en aplicación del principio ... -
Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 01-07-2022
... una pena de 2 a 5 años al utilizarse armas como es el caso; iii) blanqueo de ... capitales, contenido en el artículo 301 del texto punitivo espa ...
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Sentencia nº Rol 3630-17 de Tribunal Constitucional, 17 de Mayo de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sebastián Santiago Negrete Torres respecto del artículo 27, letras a y b, e inciso quinto del mismo artículo, de la Ley N° 19.913, en el proceso penal RUC 1600285189-3, RIT 3329-2016, seguido ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
... artÃculo 27, la imputación y condena del delito de lavado o blanqueo de activos respecto de la misma persona que fuere responsable por el ... limitando tÃpicamente los supuestos comisivos del blanqueo de capitales, implica establecer lagunas punitivas ... Conforme la jurisprudencia de ... - Finanzas del Estado Vaticano pasan su primera prueba
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Sentencia nº Rol 4767-18 de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Avello Concha respecto de los artículos 441 y 445 en relación al artículo 440 a), 405 y 430, todos del Código Orgánico de Tribunales, y artículo 193 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 1510012131-7, RIT N° 3506-2015, seguido ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de...
... importancia detrás de los cuales puede haber delitos tales como: blanqueo de capitales, estafas, delitos societarios, etc., en los que puede verse ... -
Vigente
Resolución núm. 27 AFECTA, publicada el 07 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.393, DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.525, DE 2015 Y POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.550, DE 2016, SOBRE CREACIÓN DE NUEVO PROGRAMA DENOMINADO 'CRÉDITO ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC)' Y APRUEBA NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES DE EMPRESAS 'CRÉDITO CORFO ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES' Y 'CRÉDITO EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)'
... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 27-09-2021
Comunicaciones telefónicas. Delito de robo con violencia. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito. Robo con violencia e intimidación
... delitos de robo con violencia, lesiones provocadas con arma, blanqueo de capitales ... y el delito de organización criminal; los que tendrían ... - Informe de la PDI: las operaciones de Fuente-Alba 'para disimular el origen ilícito de fondos ingresados a su patrimonio'
- Repatriación de capitales
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Vigente
Decreto núm. 113, publicado el 24 de Noviembre de 2021. PROMULGA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CROACIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CONSUMO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
... como sobre las modalidades a través de las cuales se verifica el blanqueo de capitales ... 4. intercambiarán información sobre los resultados de ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad ... el lavado de activos –también denominado blanqueo de dinero o capitales", reciclaje, legitimación, legalización, reconversión, etc.– es aquel \xE2" ... -
Causa Nº 19267-2019, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 29-08-2019
Instituciones financieras. Negocio con garantía hipotecaria para compra. Préstamo. Blanqueo de capitales
... activos y actuar en la detección de las tramas de blanqueo ... presentarse ... actividades ... bancarias ... Regístrese y ... -
Algunas notas en torno a la prevención del lavado de activos en las sociedades anónimas deportivas profesionales
... dichas estructuras sean utilizadas con el objetivo de blanquear capitales o, lo que es lo mismo, lavar activos o dinero 6 ... Dicho enfoque sí ... satisfacer una serie de obligaciones tendientes a impedir que el blanqueo de capitales se verifique a través de la operativa de estas ...
- 15 interrogantes sobre AC Inversiones, el caso que remece al sistema financiero local
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La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... resulta particularmente atractivo para el lavado de activos o blanqueo de capitales debido a la complejidad que muestra, permitiendo transferir ... -
Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Yarur Terré respecto de la letra a) del numeral 11 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780, en los autos caratulados “Yarur Terré, Luis con Servicio de Impuestos Internos”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 36-2017.
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley o sean regulados en ... o procesados, del beneficio tributario de repatriación de capitales; ... OCTAVO: Que, consecuentemente, las dificultades hermenéuticas en ...