blanqueo de capitales
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Isabel Pantoja prepara su ingreso a un reality show
... cantante, quien en 2014 fue condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales dentro de una compleja trama conocida como la Operación ...
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Agentes encubiertos vigilarán a jueces y fiscales en Bolivia
... liberado la semana pasada tras un año y medio preso por supuesto blanqueo de capitales en un caso relacionado con narcotráfico, cargos que él ...
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Vigente
Decreto 375 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas (N.U.) contra la Corrupción
... delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,. Preocupados asimismo por los casos de corrupción que ... información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los ...
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Isabel Pantoja cantaría en su primer permiso penitenciario
... en una cárcel de Sevilla, tras ser condenada a 18 meses por blanqueo de capitales, podría volver a cantar a fines de mayo cuando pueda hacer ...
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Decreto número 113, de 2019.- Promulga el Acuerdo de Cooperación con el Gobierno de la República de Croacia para la Prevención y el Control del Consumo Indebido y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
... como sobre las modalidades a través de las cuales se verifica el blanqueo. de capitales. 4. intercambiarán información sobre los resultados de la ...
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Vigente
Decreto 342 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.Protocolo de Palermo.
... ARTICULO 6. Penalización del blanqueo del producto del delito . 1. Cada Estado Parte adoptará, de ... información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los ...
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La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
El artículo analiza críticamente los aspectos centrales de la Ley Nº 20.393, de fines de 2009, que introduce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho chileno. Luego de la descripción del contexto en que surge la ley, marcado por las exigencias para el ingreso de Chile como miembro pleno a la OCDE, se aborda principalmente el
...PRAMBS, Claudio, El delito de blanqueo de capitales , Santiago: LexisNexis, 2005 . RIED, José Miguel, "El caso ... -
Eficiencia, disuasión y derecho penal: Algunos comentarios acerca del funcionamiento del sistema penal y sus consecuencias criminológicas
La metodología propia del análisis económico del derecho puede ser de gran utilidad para analizar los efectos generados por el funcionamiento del sistema penal. En este sentido, el trabajo plantea que el comportamiento observado por las autoridades que intervienen en la persecución penal, puede, además de insuficiente para alcanzar un objetivo disuasivo, ser capaz de modificar la conducta de los...
...385-409. . BERMEJO, Mateo (2015), Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídicoeconómico (Madrid, Marcial Pons). ... -
La interpretación conforme con la Constitución: una aproximación conceptual
La interpretación conforme con la Constitución constituye un ejemplo más del fenómeno de constitucionalización del Derecho. Estamos ante una forma de creación o cambio normativo sin modificación de texto. Su autonomía conceptual reside en establecer “condiciones interpretativas de constitucionalidad”. Constituye tanto una técnica de control de constitucionalidad como una forma de interpretación....
... del Tribunal Constitucional alemán referida al caso del blanqueo de capitales por parte de abogados defensores, donde realizó una ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano
Este trabajo de investigación está dirigido a realizar un análisis jurídico-penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho ecuatoriano. En tal sentido, se analiza este régimen de responsabilidad conforme al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014 y estatuyó de manera primigenia a las personas jurídicas como sujetos susceptibles de una pena. En...
... contra la salud pública, medio ambiente o de legitimación de capitales. . 22 En la República Checa, a partir de 2012, y en virtud de la nueva ... sección octava que consagra los Delitos Económicos (incluyendo blanqueo de capitales), consagra el artículo 325 que los aludidos delitos serán ... -
Causa nº 198/2010 (Penal). Resolución nº 8481 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 8 de Noviembre de 2010
...ón de grandes cantidades, comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello conlleva. 12°.- Que, la ...
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Banco del Vaticano destituye a su presidente en medio de una investigación por supuesto blanqueo de dinero
...Se cree que ambos dirigentes no facilitaron la información necesaria impuesta por la normativa contra el blanqueo de capitales...
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Confiscation of Illegal Assets in the Spanish Civil Code. Historical and Conceptual Analysis
The historical and conceptual analysis of the confiscation of the proceeds of crime in Spanish legislation shows that it has emerged from the shadows of legal policy to become an important institution which has been the subject of dynamic change. Thus, it has evolved from its traditional consideration as an accessory penalty or an accessory consequence of a penalty, to its current consideration...
...279-320. . BerMejo, M. (2015): Prevención y Castigo del Blanqueo de Capitales. Un análisis jurídico económico, (Marcial Pons). . ... -
Retiran imputación de infanta Cristina por red de corrupción
... pueda ser imputada por delito contra la hacienda pública y/o de blanqueo de capitales. Cristina se convirtió el 3 de abril en el primer miembro de ...
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Isabel Pantoja celebra cumpleaños fuera de la cárcel
... para seguir con el cumplimiento de su condena de dos años por blanqueo de capitales. Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El ...
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La naturaleza pluriofensiva y transnacional del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el Derecho Penal
El propósito de este artículo consiste en ofrecer un análisis de la potencialidad lesiva del fenómeno de la corrupción. En particular, se analizarán las consecuencias que en el plano económico conlleva la corrupción en un contexto globalizado. Para una mejor comprensión de dicho fenómeno se hará referencia a diversos instrumentos internacionales con el propósito de analizar una de sus expresiones
...ón de determinados factores productivos, como, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios. . Precisamente, esta ... 22) y el blanqueo del producto del delito (art. 23). En el Capítulo V se aborda la ... -
Solicitud número 1527137.- CASH APP
...pago y lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, consistentes en analizar las. transacciones para detectar ...
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Nuevo cargo por delito fiscal en contra de Urdangarin
... acusaciones de prevaricación, malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, informó el diario El Mundo. El caso Nóos salió a la luz ...
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Francia aplica fianza récord de US$ 1.360 millones a banco UBS
... millones) al banco suizo UBS a raíz de la investigación sobre blanqueo de capitales mediante fraude fiscal abierta por la Justicia de ese país, ...
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Aspectos generales
394. Características actuales de la sociedad anónima en el derecho comparado - 395. Evolución del derecho sobre sociedades anónimas en Chile - 396. Normativa aplicable - 397. Concepto y caracteres de la sociedad anónima chilena - 398. Concepto y caracteres de la sociedad anónima en el derecho comparado y doctrina - 399. Ambito de aplicación de la sociedad anónima - 400. Carácter mercantil - 401....
... la doble tributación o con fines de evitar la justificación de capitales con motivo de impuestos o blanqueo de fondos. . . LA SOCIEDAD ANONIMA ... -
Más de US$ 60 mil millones en multas han pagado bancos internacionales tras la crisis
Ya sea por blanqueo de dinero, mal manejo de capitales, negocios con ciertos países, ...
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Vigente
Decreto 149 - PROMULGA EL ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA CON POLONIA
... 12) delitos económicos, blanqueo de capitales y corrupción,. 13) cultivo ilegal de plantas que sirvan ...
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Justicia argentina imputa por lavado de dinero a empresario ligado a Néstor Kirchner
..., por el delito de lavado de dinero en una supuesta operación de blanqueo a través de paraísos fiscales, informaron fuentes oficiales. El fiscal ... asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y a la fuga de capitales se abrió a raíz de la información divulgada en el programa de ...
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Causa nº 97/2010 (Penal). Resolución nº 9295 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 27 de Mayo de 2010
...ón de grandes cantidades, comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello conlleva. QUINTO: Que ...