Capítulo VII: Estrategia de litigación oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
| Autor | Sandra Fleitas Villarreal |
| Cargo del Autor | Profesora Adscripta de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR). Fiscal Letrada Departamental de Rosario |
| Páginas | 113-128 |
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TRATADO INTERDISCIPLINARDE LITIGACIÓN ORAL ESTRATÉGICA
ESTRATEGIAS CRIMEN ORGANIZADO
CAPÍTULO VII
ESTRATEGIA DE LITIGACION ORAL EN
AUDIENCIA PRELIMINAR DE CRIMEN
ORGANIZADO, DESDE EL ESCENARIO DE LA
PARTE ACUSATORIA
SANDRA FLEITAS VILLARREAL52
I. INTRODUCCIÓN
En el present e trabajo se busca ilustra r al lector respect o a esta nue va
modalidad delictiva como lo es la Delincuencia Transnacional o también conoci-
da como Crimen Organ izado Internaciona l. A tales efectos, se abordan las carac-
terísticas que permiten id entificar este tipo de entidad propia, integrada por una
pluralidad de sujetos activos, que muchas veces ni se conocen, cuyo fin es la
comisión d e distintos delitos , tales como el Tr afico y la Trata de Personas, el
Trafico de Sustancias Estupefacientes, el delito de Lava do de activos, entre otros,
cuyos bienes jurídicos protegidos muchos de ellos de naturaleza supra nacional,
su protección le interesa a toda la comunidad jurídica en su conjunto. E n la medi-
da, que las conductas de estas organizaciones afectan múltiples derechos funda-
mentales, que son merecedores de la protección por parte del derecho penal. En
ese contexto surgen algunas sugerencias de la autora en la forma de abordar las
estrategias de litigación para combatir este tipo de flagelo , que tanto daño oca-
sionan a la comunidad internacional.
Así, en principio tenemos que la expresión «delincuencia organiz ada» o «cri-
men organiza do» designa una realidad compleja merecedora de ingentes esfuerzos
institucionales, especialmente supranaciona les a consecuencia s de su habitual di-
mensión transfronteriza, plasmados en iniciativas preventivas, de investigación y
represión, poco efectivas a tenor de los resultados alcanzados.
Se trata d e un suceso real dotado de entidad propia, que ha sido objeto de
estudio especialmente durante la última década del siglo pasado.
52 Profesora Adscripta de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
(UDELAR). Fiscal Letrada Departamental de Rosario.
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JORGE I. TORRES MANRIQUE / JOSÉ S. CORNEJO AGUIAR / ISABELA MOREIRA DOMINGOS
Las formas organizad as de cometer del itos h an ex istido siempre, y ello es
evidente53, sin embargo, se advierte que algunos de los elementos de esas viejas
estructuras delictivas se reproducen en la delincuencia organiza da como tal y como
hoy se manifiesta, mientras que su i mportancia actual p rovendría de u n cambio
cualitativo tanto en la propia dinámica de aquellos grupos criminales como en el
contexto general
Muchas han sido las iniciativas globales, tendientes a prevenir y reprimir el con-
flicto, como así también agilizar los mecanismos de cooperación inter-jurisdiccional.
Luego de años, esta dialéctica nos ha entregado una herramienta universal par a
tratar el problema, a despecho de la s especificidades que, en el orden nacional, ad-
quieren tanto el conflicto como la estructura jurídica. Dotados del consenso y poder
persuasivo propios de los acuerdos de la comunidad interna cional, no es extraño que
desde el punto de vista local la expansión de fenómeno criminal sea percibido de un
modo disfuncional.
Como lo ha sostenido la doctrina especializada, el fenómeno de la delincuencia
organizada es complejo, porque reedita la problemática articulación entre el espacio
local y global, ámbitos heterogéneos, de distinto orden lógico, regidos por sus pro-
pias reglas de representación y legitimidad, espacios donde por cierto confluyen un
elevado número de fuerzas, en par te complementarias, en parte antagónicas54.
Desde esta óptic a el derecho penal, const ituye uno de l os ámbitos donde se
dirime esta articulación, configurando una herramienta penal, que representa el pun-
to máximo de compromiso entre el ciudadano y su comunidad de pertenencia, expre-
sado en la cesión del derecho a la autotutela y el ejercicio de la fuerz a.
Varios son los delitos, que cometen estos grupos criminales organizados, entre
ellos los d elitos de tráfico y tr ata de personas, el trafico y la comercialización de
sustancias estupefacientes, delitos de corrupción pública, entre otro s, a partir de los
cuales adquieren importantes ganancias ilícitas – bienes muebles e inmuebles -, parte
de las cuales las destinan a satisfacer sus necesid ades básicas, en tanto que el resto de
las mismas la intentaran ingresar a los curso normal es del mercado, con el fin de
legitimarlas.
Y en ese contexto, es que aparece el delito de lavado de activos, el cual a nuestro
juicio, constituye el ejemplo paradigmático de esta nueva modalidad delictiva.
Es uno de los fenómenos criminal es que más atención ha s uscitado a nivel
internacional, pese a su aparición tardía.
La lucha de los ordenamientos jurídicos pa ra evitar que los delincuentes pue-
dan encubrir y disfrutar con comodidad del producto del delito cometido tuvo su
53 Pecó, José, «La reforma pena l arge ntina de 19 17 – 1920 ante la ciencia conte mporánea y los
antecedentes nacionales y extranjeros», Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1921, pag 403.
En la década d el veinte del siglo pasado, el autor argentino identificado, definía a la asociación
criminal como un fenómeno específic o de la delincuencia contemporánea. Afirmaba que los crimi-
nales de estos grupos delictivos mancomunan sus esfuerzos dividen sus tareas así como aseguran el
resultado como para granjear la impunidad. Llegan a constituir verdaderas corporaciones con sus
ritos, leyes, lenguajes como ocurre con la «Teppa» de Milán, la «Camorra» de Nápole s y la «Mafia»
de Sicilia.
54 Orsí , Omar Ga briel , «Sist ema pen al y crime n organ izado . Estra tegias d e apreh ensió n y
criminalización del conf licto», Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, pag V.
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