blanqueo de capitales
-
Joyvio se querella contra Quiroga por lavado de activos, y el empresario acusa una 'estrategia extorsiva'
..., de "negociación incompatible, lavado de activos (entendido como blanqueo de capitales) y lavado de dinero", en el marco de la ley chilena. La ...
-
El 'Qatargate': el escándalo de corrupción que sacude a la Eurocámara
... los delitos de participación en una organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, bajo sospechas de haber cedido a presiones ...
-
El desafío de Macri
...Todavía Argentina está a la espera de la llegada de los capitales extranjeros para impulsar las inversiones. Tras el acuerdo con los ...Lo que sí ha sido bastante positivo es que con la ley de blanqueo de capitales muchos argentinos que tenían su plata afuera han repatriado ...
-
Ex jerarcas del chavismo, investigados en España por blanqueo de dinero
Fuentes policiales aseguran que en el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales figuran al menos tres ex viceministros venezolanos, el ex jefe de Inteligencia, un ex ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA y un empresario ...
-
Causa nº 30985/2016 (Exhorto). Resolución nº 291843 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 1 de Junio de 2016
Mérito. Dictamen de fojas. Alzamiento de bienes. Delito de blanqueo de capitales
... en el procedimiento N° PC 31/13-1 que se sigue por el delito de Blanqueo de Capitales y Alzamiento de Bienes, contra Augusto Pinochet Ugarte ... -
Origen y evolución de la teoría de la simulación de los negocios jurídicos en derecho español
La presente contribución revisa los aspectos fundamentales que subyacen a la noción de contrato y la manifestación de voluntad –estereotipada en sus orígenes– relacionada con la mentira, la falsedad y el moderno concepto normativo de simulación del negocio jurídico desarrollado en derecho privado. Su relevancia radica en que se trata de un fenómeno expansivo y vigente, cuyo estudio y desarrollo...
... En el mismo sentido, Ramón ragués i vallés, “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados ... -
¿Societas delinquere potest o non potest?
Dando cumplimiento a las exigencias derivadas del llamado Derecho Penal Europeo, sobre la necesidad de exigir una responsabilidad penal a las personas jurídicas respecto de sus actos, mediante la LO 5/2010, de 22 de junio, se introdujo en la legislación española una de las modificaciones más transcendentales en Derecho penal económico desde la aprobación del Código Penal de 1995. Transformando...
... sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos, delitos contra los ... -
Vigente
Ley núm. 21435, publicada el 06 de Abril de 2022. REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS
..., cohecho, e infractores de la ley N° 19.913, sobre lavado y blanqueo de activos. e) Los condenados por los delitos contemplados en la ley N° ...
-
Las dudas y alertas que despierta el proyecto de delitos económicos
...Y la cuarta, la receptación o blanqueo de activos. "Para todos los casos en que se requiere alguna vinculación ...
-
Chang enfrentará formalización en ausencia
... y otros sectores de la actividad económica como soporte para el blanqueo de capitales y financiamiento de actos terroristas. Las entidades que ...
-
¿Cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas en Chile?
A través de este trabajo se responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas en Chile? Por lo que se analiza brevemente algunas legislaciones comparadas, además de brindar las nociones básicas de su conceptualización y la tecnología empleada.
.... Otro de los riesgos que presenta es el de las operaciones de blanqueo de capitales y evasión de impuestos, que se produce por el anonimato de ... -
Sentencia nº Rol 3978-17 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresa de Transportes Rurales TurBus Ltda. respecto de la parte final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, y de artículo 294 Bis del Código del Trabajo, en los autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema, bajo el Rol N° 40.170-2017.
... conductas de considerable entidad y gravedad como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ... -
'La infanta Cristina ya tiene una condena popular'
... hermana del rey Felipe VI esté procesada por delitos fiscales y blanqueo de capitales?. -Desde el punto político y social sin duda es una mancha. ...
-
Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa
La autorregulación unida a la noción de responsabilidad social, podría convertirse en uno de los pilares de un futuro modelo europeo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta tesis se fundamenta en el "defecto de organización" como presupuesto de dicha responsabilidad. Además, en cuanto herramienta política criminal, la autorregulaci&
..., accionistas, inversores o las obligaciones administrativas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo descansan en la self ... -
Vías para la responsabilidad de las multinacionales por violaciones graves de Derechos humanos
Las empresas multinacionales son uno de los principales actores de la vida actual que traen progreso económico y, por tanto, ayudan en la construcción de un mundo más igualitario. Sin embargo, estas empresas también tienen un gran impacto en el día a día de las sociedades, comunidades e individuos, afectando frecuentemente a los derechos humanos de una manera directa y negativa. Prevenir o cuanto
... recurre a una posición de garantía (por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales hay sujetos obligados a aportar una determinada información ... -
Memorias comprometedoras
... que enfrenta la infanta tienen que ver con supuestos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, derivados de su participación en una ...
-
La reforma tributaria en la fase final
..., el proyecto aprobado por el Senado también trae una fórmula de blanqueo de capitales: a cambio del pago de solo 8%, se redime de impuestos ...
-
Arrestada cúpula de los neonazis griegos
...ía a Amanecer Dorado de varios delitos financieros, entre ellos, blanqueo de capitales. Ayer, cerca de tres centenares de simpatizantes y miembros ...
-
El fraude en Carabineros y la UAF
...Es sabido que una de las fuentes más corrientes de blanqueo de capitales son las compraventas de autos, y la UAF no tiene acceso ...
-
Con la infanta Cristina en el banquillo, parte juicio sobre corrupción
... malversación, fraude fiscal, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales. Para la infanta, la de ayer podría ser la primera y última ...
-
Vigente
Resolución núm. 42, publicada el 30 de Mayo de 2017. EJECUTA ACUERDO N° 28.755 DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS, ADOPTADO EN SESIÓN N° 20 EFECTUADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO SOLAR FOTOVOLTAICO (CRÉDITO SOLAR PV)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO SOLAR FOTOVOLTAICO (CRÉDITO SOLAR PV)'
... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ...
-
El ocaso de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia y doctrina españolas
Este artículo presenta una breve mirada a los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando, de entre los temas que surgen al abordarlos, únicamente la caracterización de sus presupuestos de imputación en la doctrina y jurisprudencia españolas. Con esto se busca demostrar la existencia de un enfoque doctrinario que en el pasado ya venía resaltando la vinculación de esos...
..., Carlos, “Concepto, tipología y bien jurídico en el delito de blanqueo de capitales. Lavado de activos”, en: ARMIENTA, Gonzalo; GOITE, Mayda; ... -
Discutible administración presupuestaria
... en la administración del ex Presidente Piñera), el llamado "blanqueo de capitales" y las nuevas normas antielusión tributaria. ...