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El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional

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Vincent
AutorMiguel Abel Souto
Cargo del AutorPresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
Páginas457-470
457
El dElito dE blanquEo dE dinEro o la lEgitimación dE ganancias En bolivia y su nEcEsaria
intErprEtación dEsdE una pErspEctiva constitucional
CAPÍTULO XXIII
EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO O LA
LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS EN BOLIVIA Y SU
NECESARIA INTERPRETACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA
CONSTITUCIONAL∗
Miguel Abel Souto
1
En Bolivia, como en la mayoría de países de Iberoamérica y en el resto del
mundo
2
, el castigo del blanqueo comienza vinculado al narcotráco, además
de a los delitos cometidos por funcionarios y organizaciones criminales
3
, en
1997, con la incorporación del artículo 185 bis
4
al Código penal, que sanciona-
ba con presidio de uno a seis años la adquisición, conversión o transferencia
∗ Versión ampliada de la conferencia que pronuncié, el 14 de mayo de 2021, en Sucre dentro
del marco del Congreso Iberoamericano de Derecho penal y procesal penal desde una
perspectiva constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional de
Bolivia. Este artículo se integra en el proyecto RTI2018-6H-093931-B-100 (AEI/FEDER,
UE), nanciado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades), Programa operativo FEDER 2014-2020 “Una manera de hacer
Europa”.
1 Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empre-
sa. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela.
2 Vid. ABEL SOUTO, M., “La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas
penales españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de
Bolivia, Alemania, Ecuador, los Estados Unidos, Méjico y Perú”, en ABEL SOUTO, M./
BERRUEZO, R./CELORIO VELA, A./ROJAS TORRICO, Y. (coords.), Derecho penal eco-
nómico y de la empresa, tomo I de la colección de libros de actas de los congresos de la
Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa, Centro Mejica-
no de Estudios en lo Penal Tributario, Ciudad de Méjico, 2018, pp. 9-103.
3 Vid. ROJAS TORRICO, Y., “El bien jurídico protegido en el delito de legitimación de ga-
nancias ilícitas del Código penal boliviano”, en ABEL SOUTO, M./BERRUEZO, R./CE-
LORIO VELA, A./ROJAS TORRICO, Y., op. cit., p. 298.
4 JOFFRE CALASICH, F. El delito de lavado de dinero en el ámbito criminal y empresarial.
Evolución normativa del tipo penal en la legislación boliviana (ley 1008, ley 004, 262, Có-
digo penal, Código del sistema penal), El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 2018, p. 68.

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