blanqueo de capitales
-
Causa nº 8605/2009 (Casación). Resolución nº 33655 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 9 de Septiembre de 2010
... de lo expresado, se tuvo por demostrado que el ilícito de blanqueo de capitales o activos tuvo lugar a partir del año 2004, mientras que el ...
-
El defensor penal
... El abogado defensor en USA y blanqueo de capitales. Resumen. Conclusiones ... i ntroducción ...
-
Chang enfrentará formalización en ausencia
... y otros sectores de la actividad económica como soporte para el blanqueo de capitales y financiamiento de actos terroristas ... Las entidades que ...
-
Las dudas y alertas que despierta el proyecto de delitos económicos
... Y la cuarta, la receptacin o blanqueo de activos. "Para todos los casos en que se requiere alguna vinculacin con ...
-
¿Cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas en Chile?
A través de este trabajo se responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas en Chile? Por lo que se analiza brevemente algunas legislaciones comparadas, además de brindar las nociones básicas de su conceptualización y la tecnología empleada.
... Otro de los riesgos que presenta es el de las operaciones de blanqueo de capitales y evasión de impuestos, que se produce por el anonimato de ... -
Sentencia nº Rol 3978-17 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
... conductas de considerable entidad y gravedad como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
-
'La infanta Cristina ya tiene una condena popular'
... la hermana del rey Felipe VI est procesada por delitos fiscales y blanqueo de capitales? ... -Desde el punto poltico y social sin duda es una mancha ...
-
Memorias comprometedoras
... que enfrenta la infanta tienen que ver con supuestos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, derivados de su participacin en una ...
-
Capítulo III: Alienación anticipada de bienes en procesos de improbidad administrativa: Un enfoque desde el deber fundamental de colaboración con la justicia
... de carácter penal, prevista en la Ley para combatir el blanqueo de capitales, así como, en otras normas, como el propio Código Procesal ...
-
Principios de imputación en las relaciones horizontales. A propósito del órgano colegiado de cumplimiento
El objetivo perseguido en este trabajo es examinar un problema del Derecho penal de empresa escasamente explorado como es el de los principios de imputación en las llamadas relaciones horizontales: a saber, desconfianza, confianza y separación de esferas. Concretamente pretendo justificar cuál operaría en el caso de los integrantes del denominado órgano colegiado de cumplimiento en tanto posible...
... hayan sido identificados en la matriz de riesgos (fraude fiscal, blanqueo de capitales, etc.), 6 sin perjuicio de que alguno de ellos ya haya sido ... -
La reforma tributaria en la fase final
... , el proyecto aprobado por el Senado tambin trae una frmula de blanqueo de capitales: a cambio del pago de solo 8%, se redime de impuestos ...
-
Arrestada cúpula de los neonazis griegos
... a Amanecer Dorado de varios delitos financieros, entre ellos, blanqueo de capitales ... Ayer, cerca de tres centenares de simpatizantes y ...
-
El fraude en Carabineros y la UAF
... Es sabido que una de las fuentes ms corrientes de blanqueo de capitales son las compraventas de autos, y la UAF no tiene acceso ...
-
Con la infanta Cristina en el banquillo, parte juicio sobre corrupción
... malversacin, fraude fiscal, trfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales ... Para la infanta, la de ayer podra ser la primera y ltima ...
-
Capítulo II: La perspectiva procesal del decomiso
... ón en un grupo delictivo organizado, requiere también la del blanqueo del producto del delito y establece medidas contra el mismo, así como la ... )10 sobre medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal 35 ... Por su parte la Recomendación de la Asamblea ...
-
Vigente
Resolución núm. 42, publicada el 30 de Mayo de 2017. EJECUTA ACUERDO N° 28.755 DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS, ADOPTADO EN SESIÓN N° 20 EFECTUADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO SOLAR FOTOVOLTAICO (CRÉDITO SOLAR PV)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO SOLAR FOTOVOLTAICO (CRÉDITO SOLAR PV)'
... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ...
-
El ocaso de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia y doctrina españolas
Este artículo presenta una breve mirada a los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando, de entre los temas que surgen al abordarlos, únicamente la caracterización de sus presupuestos de imputación en la doctrina y jurisprudencia españolas. Con esto se busca demostrar la existencia de un enfoque doctrinario que en el pasado ya venía resaltando la vinculación de esos...
... , Carlos, “Concepto, tipología y bien jurídico en el delito de blanqueo de capitales. Lavado de activos”, en: ARMIENTA, Gonzalo; GOITE, Mayda; ... -
Discutible administración presupuestaria
... en la administracin del ex Presidente Piera), el llamado "blanqueo de capitales" y las nuevas normas antielusin tributaria ...
-
Españoles castigan a partidos políticos tradicionales por casos de corrupción
... , Francisco Granados, a quien un juez atribuye posibles delitos de blanqueo de capitales, organizacin criminal, trfico de influencias, cohecho, ...
-
La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... de determinados factores productivos, como son, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios. En efecto, la mayor ... di Romagna, 2006, passim; CORDERO BLANCO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2 a Edición, Aranzadi, Pamplona, 2002, passim. 277 Revista ... -
Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, de la siguiente forma: ... 1. Agrégase en el primer párrafo ...
-
Infanta Cristina quiere que se haga justicia, según abogado
... de Espaa fuera imputada por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la supuesta trama de corrupcin que involucra a ...
-
Corte Suprema abre investigación por querella de la Fundación Presidente Allende
... de la querella de la Fundacin Presidente Allende por el delito de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.Esto luego del primer exhorto, de ...