blanqueo de capitales codigo penal
- Vigente Código Penal
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Vigente
Ley 20393 - ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA
... , 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal; el procedimiento para la investigación y ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, el ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 05-07-2023
Delito de blanqueo de capitales. Robo con violencia e intimidación. Procedimiento de extradición. Defensor penal público
... ón, previsto en el artículo 242 del Código Penal español, sin perjuicio de ... otras ... de lesiones, asociación ilícita y blanqueo de capitales ... En el primer caso porque, en ... -
Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... , 286, 287 bis, 287 ter, 463 ter y 464 del Código Penal ... Artículo 2.- Segunda categoría ... de modernización del mercado de capitales ... 25. Los artículos 41, 46, 48 y 51 del ... Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos ...
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El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... esta base de datos de estos ilícitos? , o si ¿Existe un Código Penal en el mundo, que agrupe todos los delitos que puedan ser ... -
Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley ... de una atribución de responsabilidad penal frente a los hechos por los cuales fue imputado y ... del número 4º del artículo 97 del Código Tributario; en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis ... tributario de repatriación de capitales; ... OCTAVO: Que, consecuentemente, las ...
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Vigente
Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
... delitos concursales establecidos en el Código Penal ... En caso de que la empresa que obtiene ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo ...
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Causa Nº 78712-2021, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 23-11-2021
Intimidación. Procedimiento de extradición pasiva. Publicidad previa. Delito de robo con violencia
... previsto en el artículo 242 del Código Penal español, perpetrado el 23 de ... octubre ... las figuras de blanqueo de capitales en España (artículo 301 de su ... -
Vigente
Ley 20190 - INTRODUCE ADECUACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUCIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y CONTINUA EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL MERCADO DE CAPITALES
... en el Párrafo 8° del Título VII del Código de Comercio, se considerarán anónimas." ... 2) ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley ... señaladas en el artículo 473 del Código Penal: ... 1) El que defraudare a otro disponiendo de ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 27-09-2021
Comunicaciones telefónicas. Delito de robo con violencia. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito. Robo con violencia e intimidación
... el artículo 242. del Código Penal español, sin perjuicio de otras ... violencia, lesiones provocadas con arma, blanqueo de capitales ... y el delito de organización ... -
Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... a lo dispuesto en el artículo 448 del Código del Trabajo ... Una vez resuelta la reclamación ... que establece el artículo 467 del Código Penal ... TITULO III ... De las cotizaciones, de los ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley ... en materias financieras y de mercado de capitales; ... c) Un miembro designado por las ...
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Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
... penal económico o “tema central de la política ... ón boliviana (ley 1008, ley 004, 262, Código penal, Código del sistema penal), El Deber, ... CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., Thomson Reuters/ ... Aranzadi, Cizur ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad ... el lavado de activos –también denominado blanqueo de dinero o capitales", reciclaje, legitimación, legalización, reconversión, etc.– es aquel \xE2" ... -
Vigente
Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... plazo que establece el artículo 68 del Código Tributario. Respecto de aquellos que se ... o enajenación de las inversiones en capitales mobiliarios a que se refiere el número 2º del ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo ... en la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal ...
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Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile
Este artículo aborda las principales consecuencias político-criminales derivadas de la imputación penal de las personas jurídicas en los ordenamientos de España y Chile dividiendo su evolución en tres etapas. Factores como la globalización económica y la impunidad de la que tradicionalmente venían gozando las personas jurídicas (especialmente ante los grandes escándalos de corrupción), han...
... párrafo quinto del artículo 31 bis del Código Penal español establece (aunque de forma ... blanqueo de capitales o el falseamiento de cuentas. Lo ... -
Causa Nº 153625-2023, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 28-08-2023
Delitos de robo con violencia. Procedimiento de extradición pasiva. Proceso penal. Publicidad previa
... blanqueo de capitales, tipificados en los artículos 242, N° 1, 147, N° 1, 148 y ... 301 bis del Código Penal español, perpetrados el 23 de octubre de ... -
Vigente
Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... la ley sobre Impuesto a la Renta y 64 del Código Tributario, respecto de los valores asignados en ... dividendos, intereses, otras rentas de capitales mobiliarios y ganancias de capital percibidas o ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la expresión "administradoras de ...
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Las dudas y alertas que despierta el proyecto de delitos económicos
... eso es la mayor reforma histrica del Cdigo Penal", deca el mircoles el senador Matas Walker en el ... Y la cuarta, la receptacin o blanqueo de activos. "Para todos los casos en que se ...
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Sentencia nº Rol 4767-18 de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Avello Concha respecto de los artículos 441 y 445 en relación al artículo 440 a), 405 y 430, todos del Código Orgánico de Tribunales, y artículo 193 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 1510012131-7, RIT N° 3506-2015, seguido ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de...
... artículos 440 a), 405 y 430, todos del Código Orgánico de Tribunales, y artículo 193 del igo Penal, en el proceso penal RUC N° 1510012131-7, RIT ... cuales puede haber delitos tales como: blanqueo de capitales, estafas, delitos societarios, etc., ... -
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Ley núm. 21435, publicada el 06 de Abril de 2022. REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS
... ciento del monto adeudado, más un interés penal del 1,5 por ciento mensual por cada mes o ... de la ley N° 19.913, sobre lavado y blanqueo de activos ... e) Los condenados por los delitos ...
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Capítulo II: Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.
... dinero, legitimación de recursos, blanqueo de capitales o reciclaje de activos 1 , como se ... delito de blanqueo de bienes en el nuevo código penal. Valencia, Tirant Monografias. 1997. p ...
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Capítulo I: Acerca de la Teoría general del lavado de activos
... Profesora Adscripta en Derecho Penal de la Facultad de Derecho (UDELAR) ... Fiscal ... Medios para luchar contra el blanqueo de dinero”, Justicia Uruguaya, Tomo 144, Mdeo, ... investigaciones sobre el blanqueo de capitales nos ha permitido visualizar que la efectiva ... 37 Artículo 18 del Código Penal Uruguayo –… “cometido además ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 01-07-2022
... ón, previsto en el artículo 242 del Código Penal espa ñol, sin ... perjuicio de otras ... utilizarse armas como es el caso; iii) blanqueo de ... capitales, contenido en el artículo 301 ...
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Causa Nº 16480-2018, (Crimen) Casación Fondo y Forma, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-11-2023
Delito de tráfico ilícito de drogas. Blanqueo de capitales. Leyes reguladoras de la prueba. Transporte
... 9° y 10° del artículo 541 del ... Código de Procedimiento Penal ... Respecto de la causal ... de organizaciones dirigidas al blanqueo de activos provenientes del narcotráfico ... ingresos, al blanqueo de capitales provenientes del delito de tráfico ilícito de ... -
Sentencia nº Rol 3978-17 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
... N° 19.886, y de artículo 294 Bis del Código del Trabajo, en los autos sobre recurso de ... concursales establecidos en el Código Penal.” ... Síntesis de la gestión pendiente ... entidad y gravedad como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ...
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Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
... en temas de la reforma procesal penal. Conferencista en congresos internacionales ... (c) La Convención Europea sobre Blanqueo, Rastreo, Embargo y Confiscación de los ... denominaba originalmente– o lavado de capitales o de activos –como se estila denominarlo en la ... y adjetiva en el Perú establece: (I) Código Penal: Artículo 104.- El Juez decretará, ...