blanqueo de capitales codigo penal
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Ley 20393 - ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA
..., 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal; el procedimiento para la investigación y ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de ...
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Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Yarur Terré respecto de la letra a) del numeral 11 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780, en los autos caratulados “Yarur Terré, Luis con Servicio de Impuestos Internos”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 36-2017.
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley ... de una atribución de responsabilidad penal frente a los hechos por los cuales fue imputado y ... del número 4º del artículo 97 del Código Tributario; en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis ... tributario de repatriación de capitales;. OCTAVO: Que, consecuentemente, las dificultades ... -
Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 27-09-2021
Comunicaciones telefónicas. Delito de robo con violencia. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito. Robo con violencia e intimidación
...el artículo 242. del Código Penal español, sin perjuicio de otras ... violencia, lesiones provocadas con arma, blanqueo de capitales. y el delito de organización ... -
Causa Nº 78712-2021, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 23-11-2021
Intimidación. Procedimiento de extradición pasiva. Publicidad previa. Delito de robo con violencia
...previsto en el artículo 242 del Código Penal español, perpetrado el 23 de. octubre de ...las figuras de blanqueo de capitales en España (artículo 301 de su ... -
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Ley 20190 - INTRODUCE ADECUACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUCIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y CONTINUA EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL MERCADO DE CAPITALES
... en el Párrafo 8° del Título VII del Código de Comercio, se considerarán anónimas.". 2) ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos;. (3) los contemplados en la ley N° ... señaladas en el artículo 473 del Código Penal:. 1) El que defraudare a otro disponiendo de las ...
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Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... a lo dispuesto en el artículo 448 del Código del Trabajo. Una vez resuelta la reclamación a ... que establece el artículo 467 del Código Penal. . . . . . . . . . . . ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos;. (3) los contemplados en la ley N° ... en materias financieras y de mercado de capitales;. c) Un miembro designado por las Administradoras ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad ... el lavado de activos –también denominado blanqueo de dinero o capitales", reciclaje, legitimación, legalización, reconversión, etc.– es aquel \xE2"... -
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Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... plazo que establece el artículo 68 del Código Tributario. Respecto de aquellos que se ... o enajenación de las inversiones en capitales mobiliarios a que se refiere el número 2º del ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo... en la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal...
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Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile
Este artículo aborda las principales consecuencias político-criminales derivadas de la imputación penal de las personas jurídicas en los ordenamientos de España y Chile dividiendo su evolución en tres etapas. Factores como la globalización económica y la impunidad de la que tradicionalmente venían gozando las personas jurídicas (especialmente ante los grandes escándalos de corrupción), han...
... párrafo quinto del artículo 31 bis del Código Penal español establece (aunque de forma ... blanqueo de capitales o el falseamiento de cuentas. Lo ... -
Sentencia nº Rol 4767-18 de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Avello Concha respecto de los artículos 441 y 445 en relación al artículo 440 a), 405 y 430, todos del Código Orgánico de Tribunales, y artículo 193 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 1510012131-7, RIT N° 3506-2015, seguido ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de...
... artículos 440 a), 405 y 430, todos del Código Orgánico de Tribunales, y artículo 193 del igo Penal, en el proceso penal RUC N° 1510012131-7, RIT ... cuales puede haber delitos tales como: blanqueo de capitales, estafas, delitos societarios, etc., ... -
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Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... la ley sobre Impuesto a la Renta y 64 del Código Tributario, respecto de los valores asignados en ... dividendos, intereses, otras rentas de capitales mobiliarios y ganancias de capital percibidas o ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la expresión "administradoras de ...
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Casos Penta, CNA y FUT: nueva ley de lavado impactará en eventuales condenas
... del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales. Hoy, la ley de lavado de dinero ...Ello, porque el artículo 248 bis del Código Penal --que sanciona un tipo de cohecho-- ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 01-07-2022
...ón, previsto en el artículo 242 del Código Penal espa ñol, sin. perjuicio de otras ... utilizarse armas como es el caso; iii) blanqueo de. capitales, contenido en el artículo 301 del ...
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Ley núm. 21435, publicada el 06 de Abril de 2022. REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS
... ciento del monto adeudado, más un interés penal del 1,5 por ciento mensual por cada mes o ... de la ley N° 19.913, sobre lavado y blanqueo de activos. e) Los condenados por los delitos ...
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Sentencia nº Rol 3978-17 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresa de Transportes Rurales TurBus Ltda. respecto de la parte final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, y de artículo 294 Bis del Código del Trabajo, en los autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema, bajo el Rol N° 40.170-2017.
... N° 19.886, y de artículo 294 Bis del Código del Trabajo, en los autos sobre recurso de ... concursales establecidos en el Código Penal.”. . Síntesis de la gestión pendiente. ... entidad y gravedad como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... -
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Ley núm. 21314, publicada el 13 de Abril de 2021. ESTABLECE NUEVAS EXIGENCIAS DE TRANSPARENCIA Y REFUERZA LAS RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DE LOS MERCADOS, REGULA LA ASESORÍA PREVISIONAL, Y OTRAS MATERIAS QUE INDICA
... dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código Penal ni las reglas especiales de determinación ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos:. 1) Agrégase, en la letra f) del ...
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Sentencia nº Rol 10895-21 de Tribunal Constitucional, 27 de Octubre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos Brian Tapia Orrego respecto del artículo 1°, inciso final, de la Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 2000145483-9, RIT N° 796-2020, seguido ante el Juzgado de Garantía de Iquique, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Iquique, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 159-2021.
...CARLOS BRIAN TAPIA ORREGO. EN EL PROCESO PENAL RUC N° 2000145483-9, RIT N° 796-2020, SEGUIDO ..., 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter y 391 del Código Penal; en los artículos 8º, 9º, 10, 13, 14 y ..., lo es también el narcotráfico, el blanqueo de capitales, entre otros. Lo que en una ... -
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Decreto con Fuerza de Ley N° 251
... 1980, se determinará aplicando a los capitales en riesgo un factor fijado por la ... y el tipo de seguro, de acuerdo al código en el Depósito de Pólizas respectivo, estando ... corresponda de acuerdo al Código Procesal Penal. Tanto el fiscal del Ministerio Público como los ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos;. (3) los contemplados en la ley N° ...
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Causa Nº 6247-2022, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 26-09-2022
Delito de robo. Procedimiento de extradición. Procedimiento de extradici ón pasiva. Comunicaciones telefónicas
... audiencia de rigor del artículo 447 del Código Procesal Penal se. realiza en la fecha programada ... Casnova Alcaide por el delito de blanqueo. de capitales (páginas 102 y 103). 15. Sentencia ... -
El delito de tráfico de precursores en la ley 20.000: antecedentes, análisis dogmático y político-criminal
En el contexto de las reacciones estatales ante la problemática del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el delito de tráfico de precursores constituye la intervención más temprana en la cadena causal de dicha dinámica delictiva a fin de desbaratarla. El presente trabajo tiene por objeto analizar la regulación del mencionado delito, tipificado en la ley 20.000. Así, se...
... – tráfico – ley 20.000 – derecho penal del enemigo . ABSTRACT . In the context of ... de precursores no sólo se regula en el Código Penal, específicamente, en su artículo 371 9 , ... dirigidas al encubrimiento de los capitales y beneficios económicos obtenidos del tráfico ... del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales) 11 . . En igual línea ... -
La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... productivos, como son, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios. ...; CORDERO BLANCO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2 a Edición, Aranzadi, Pamplona, ...416 bis del Código Penal en lugar de la normal avocación para ... -
Sentencia nº Rol 389 de Tribunal Constitucional, 28 de Octubre de 2003
Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos.
... DE ANÁLISIS FINANCIERO Y MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS. ... -
Delito de lavado de activo
... relevante sobre el delito de blanqueo de capitales, a la luz de la persecución penal y ...74 del Código Penal sobre concurso real. Y así el marco ...
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Expansión del derecho penal y garantías constitucionales?
Ante la expansión del Derecho penal, continuada y a nivel global, en este trabajo se plantean los motivos que la propician, se evidencian los problemas dogmáticos y político-criminales de mayor relevancia y se proponen medidas para evitar que, tanto por el legislador en la creación de la ley, como por el juez en su aplicación, se conculquen principios básicos del Derecho penal y se "relajen" las...
...Avenida Diagonal 684, código postal 08034, Barcelona, España. mcorcoy@ub.edu ...(tráfi co de drogas, trata de personas, blanqueo de capitales, terrorismo, medio ambiente…); b) ... -
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Decreto 342 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.Protocolo de Palermo.
... ARTICULO 6. Penalización del blanqueo del producto del delito . 1. Cada Estado ... en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la ... y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona ...