blanqueo de capitales
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Anuncian a Isabel Pantoja y a humoristas sin mayor trayectoria para Viña 2017
... situacin judicial, ya que fue acusada y condenada a dos aos por blanqueo de capitales. Primero estuvo encarcelada y luego termin su pena con ...
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Oposición presentará moción de censura si Rajoy no va al Congreso
... ante el juez Pablo Ruz por la imputacin de delitos fiscales, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal ... En esa ...
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Tribunal fija para el 4 de marzo formalización de dueños de Penta y ex subsecretario
... para el delito del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales. Al ser aqu el cohecho el delito base, cuya pena lmite -en la ...
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Juan Carlos I paga 4,4 millones de euros al fisco y desata dudas sobre Hacienda
... y la Justicia en las tres investigaciones, por presunto blanqueo de capitales, cobro de comisiones por la construccin de un tren de alta ...
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Contador de Urdangarin revela trama de corrupción en el Instituto Nóos
... La infanta fue imputada el 25 de junio por fraude fiscal y blanqueo de capitales porque, en opinión del juez, colaboró "activamente" con su ...
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Juez lleva al banquillo de los acusados a la infanta Cristina por dos delitos fiscales
... está acusado de malversación de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales. La fiscalía pide para él 19 años de cárcel ... Castro ...
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El mapa de los casos de corrupción: Santiago, Concepción y Valparaíso encabezan el ranking
... Tambin se conden a su mujer, Graciela Troncoso Troncoso, por blanqueo de capitales ... En el Hospital de Quillota, el encargado de su ...
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Juez Garzón con rango de subsecretario en Argentina
... blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ...
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Vergara cuestiona impuesto al FUT y registro de capitales
... "En su momento me surgieron dudas respecto al blanqueo de capitales que se hizo en la reforma del 2014, pero se entiende que desde hace muchos aos que no haba habido una cosa de esa naturaleza", indic el ...
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Ley núm. 21634, publicada el 11 de Diciembre de 2023. MODERNIZA LA LEY N° 19.886 Y OTRAS LEYES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA E INTRODUCIR PRINCIPIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS COMPRAS DEL ESTADO
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo ...
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Papa Francisco recibe a Lula da Silva en el Vaticano
... fue condenado a 17 aos de crcel por delitos de corrupcin pasiva y blanqueo de capitales, acusado de haber recibido un departamento a cambio de ...
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Hollande anima a Varela a entregar información
... su parte, le expres el "compromiso" de Panam a cooperar contra el blanqueo de capitales ... El gobierno francs public ayer el decreto que reinstaura ...
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Isabel Pantoja fue absuelta por la justicia
... La intrprete estuvo en prisin entre 2014 y 2016 por blanqueo de capitales. Pantoja dar conciertos en Chile el 27 y 28 de mayo prximo en ...
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Arce y Morales lideran marcha progobierno
... una semana impulsada por la oposicin contra una polmica ley de blanqueo de capitales, que el gobierno finalmente derog.Copyright Grupo de Diarios ...
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Joven militante prodemocracia de Hong Kong condenado por 'secesión'
... se declar culpable del cargo de "secesin", as como de otro por "blanqueo de capitales" en tanto que, en forma provocadora declar: "No tengo nada de ...
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Notas
... Pantoja ya fue condenada por blanqueo de capitales, lo que le signific estar en prisin entre 2014 y 2016. De ser ...
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Keiko Fujimori toma un receso político para alistar su defensa
... estn el de asociacin ilcita para delinquir, falsedad documental y blanqueo de capitales en la supuesta financiacin ilegal de su campaa poltica para ...
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Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool
En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...
... de la delincuencia como el fraude fiscal a gran escala o el blanqueo, lo que impide abordar el fenómeno de la corrupción como una cuestión ... de falsedades, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, entre otros). Vid. DOVAL PAIS, ... GUTIERREZ, Elena. “Corrupción ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 251
... decreto ley N° 3.500, de 1980, se determinará aplicando a los capitales en riesgo un factor fijado por la Superintendencia, que podrá ... los contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley N° 18.045, ley N° 18.046, ...
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Contribuciones para un concepto de terrorismo en el derecho penal chileno
El artículo identifica y examina núcleos problemáticos en el concepto jurídico de terrorismo que deben abordarse en una reforma legal. Basado en legislación internacional y comparada actualizada, describe, sistematiza y analiza distintos modelos de tratamiento jurídico penal del terrorismo y examina algunas propuestas que se han formulado en Chile en los últimos años. Finaliza ofreciendo una...
... 11 ESCRIBANO UBEDA, José, Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ... -
Detienen a emblemático ex banquero español Mario Conde
... la Espaa de los 80 y que acab en la crcel, y que est acusado de blanqueo de capitales y organizacin criminal, entre otros delitos ... El ex ...
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Inversiones de chilenos en el extranjero
... Para los prximos aos se estima un crecimiento plano de esos capitales del orden del 7% anual ... La desconfianza de los nacionales de otros ... medida tambin influy en la reduccin de estos recursos el polmico blanqueo de capitales del ao pasado. Muchos inversionistas prefirieron ingresar en ...
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Causa nº 4576/2015 (Proteccion). Resolución nº 155147 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 23 de Diciembre de 2015
... Este caso fue comunicado a la Unidad Prevención Blanqueo Capitales, conforme Ley N°19.913 por lo anterior, dado que el cliente no ...
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La persona jurídica como nuevo sujeto pasivo del proceso penal en los ordenamientos chileno y español
Tanto en Chile como en España se ha introducido recientemente un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que plantea muchos problemas, tanto en el plano sustantivo como en el procesal. El presente trabajo trata, desde una perspectiva comparada, algunas de las cuestiones problemáticas que surgen cuando una persona jurídica ocupa el lugar de sujeto pasivo en el marco de un...
... , o las normas de organización y control que se derivan del blanqueo de capitales. Sea como fuere, lo cierto es que cada vez son más los ... -
En proceso de recuperación
... la reduccin del dficit pblico y la alta recaudacin por efecto del blanqueo de capitales, que lleg a los 115 mil millones de dlares y que permitirn ...