Tratado interdisciplinar de Derecho Penal Económico

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• Prólogo
• Líneas introductorias

Nuevas tecnologías

• Capítulo I: Terrorismo cibernético. Perspectivas desde los derechos fundamentales
• Capítulo II: Analisi della tecnologia blockchain per la prevenzione della concorrenza in Brasile
• Capítulo III: Auditoria juridica como herramienta de conocimiento dentro del compliance penal

Interdisciplinar

• Capítulo I: Análisis interdisciplinario del 'lavado de dinero'
• Capítulo II: Acerca de la agenda pendiente del derecho penal económico. Postulaciones a propósito del cuasi incontenible avance del flajelo de la criminalidad económica
• Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
• Capítulo IV: Presupuestos teóricos sobre autoría y participación en los delitos económicos. Retos para el derecho penal cubano
• Capítulo V: El desastre biológico Covid-19 y los impactos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) Nº 1, 14 y 15 de la agenda 2030
• Capítulo VI: Os impactos socioambientais da pesca fantasma: Uma análise a partir do 'Relatório maré fantasma ?Situação atual, desafios e soluções para a pesca fantasma no Brasil'

Parte general

• Capítulo I: Acerca de la Teoría general del lavado de activos
• Capítulo II: Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.
• Capítulo III: Del lavado de activos, en la legislación colombiana
• Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
• Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
• Capítulo VI: El principio contaminador pagador y la responsabilidad penal ambiental

Parte procesal

• Capítulo I: El valor probatorio de informes de la unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos
• Capítulo II: La perspectiva procesal del decomiso
• Capítulo III: Alienación anticipada de bienes en procesos de improbidad administrativa: Un enfoque desde el deber fundamental de colaboración con la justicia

Parte especial

• Capítulo I: Crímenes transnacionales y su recupero de activos
• Capítulo II: Trata de personas con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
• Capítulo III: La delincuencia económica como una manifestación del crimen organizado
• Capítulo IV: La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
• Capítulo V: La actuación del estado brasiliano frente al crimen organizado
• Capítulo VI: La corrupción en el servicio público y el lavado de activos
• Capítulo VII: Derecho penal económico: Implementación de programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española
• Capítulo VIII: La legitimación del derecho penal en la responsabilidad penal de las entidades jurídicas en los delitos ambientales brasilianos
• Capítulo IX: Mercado sustentável. credibilidade e perjúrio no ordenamento jurídico brasiliano
• Capítulo X: El derecho penal económico ante los delitos transnacionales y el macro delito