blanqueo de capitales
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Resolución núm. 27 AFECTA, publicada el 07 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.393, DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.525, DE 2015 Y POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.550, DE 2016, SOBRE CREACIÓN DE NUEVO PROGRAMA DENOMINADO 'CRÉDITO ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC)' Y APRUEBA NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES DE EMPRESAS 'CRÉDITO CORFO ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES' Y 'CRÉDITO EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)'
... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad ... el lavado de activos –también denominado blanqueo de dinero o capitales", reciclaje, legitimación, legalización, reconversión, etc.– es aquel \xE2" ... -
Causa Nº 19267-2019, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 29-08-2019
Instituciones financieras. Negocio con garantía hipotecaria para compra. Préstamo. Blanqueo de capitales
... activos y actuar en la detección de las tramas de blanqueo ... presentarse ... actividades ... bancarias ... Regístrese y ... -
15 interrogantes sobre AC Inversiones, el caso que remece al sistema financiero local
... pases donde no hay o no operan los tratados internacionales sobre blanqueo de capitales, o cooperacin penal" ... Stephan Luhrmann aade que ah ...
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Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley o sean regulados en ... o procesados, del beneficio tributario de repatriación de capitales; ... OCTAVO: Que, consecuentemente, las dificultades hermenéuticas en ...
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Delito de lavado de activo
... Comentario jurisprudencia relevante sobre el delito de blanqueo de capitales, a la luz de la persecución penal y cuestiones dogmáticas ...
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Sentencia nº Rol 10895-21 de Tribunal Constitucional, 27 de Octubre de 2021
... de acción importante, lo es también el narcotráfico, el blanqueo de capitales, entre otros. Lo que en una democracia constitucional no ...
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El USDC se consolida entre las criptomonedas por su estabilidad ligada al dólar
... que se usa para hablar de la lucha contra el lavado de activos y blanqueo de capitales que buscan proteger las operaciones que nuestros usuarios ...
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La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... resulta particularmente atractivo para el lavado de activos o blanqueo de capitales debido a la complejidad que muestra, permitiendo transferir ... -
Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile
Este artículo aborda las principales consecuencias político-criminales derivadas de la imputación penal de las personas jurídicas en los ordenamientos de España y Chile dividiendo su evolución en tres etapas. Factores como la globalización económica y la impunidad de la que tradicionalmente venían gozando las personas jurídicas (especialmente ante los grandes escándalos de corrupción), han...
... blanqueo de capitales o el falseamiento de cuentas. Lo cual está operando ya como ... -
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Ley 20190 - INTRODUCE ADECUACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUCIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y CONTINUA EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL MERCADO DE CAPITALES
... , contra la seguridad nacional, delitos tributarios, aduaneros, y los contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley N° 18.045, ley N° 18.046, decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, decreto ley N° 3.500, de 1980, ...
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Causa nº 106577/2016 (Proteccion). Resolución nº 1172829 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 7 de Noviembre de 2016
... con el rol preventivo que la ley le asigna en materia de lavado y blanqueo de capitales. En primer lugar, señala que su parte hizo efectiva la ...
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Capítulo I: Acerca de la Teoría general del lavado de activos
... Medios para luchar contra el blanqueo de dinero”, Justicia Uruguaya, Tomo 144, Mdeo, año 2011, entre otros ... Ministerio Público en las investigaciones sobre el blanqueo de capitales nos ha permitido visualizar que la efectiva aplicación de las normas ...
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Algunas notas en torno a la prevención del lavado de activos en las sociedades anónimas deportivas profesionales
... dichas estructuras sean utilizadas con el objetivo de blanquear capitales o, lo que es lo mismo, lavar activos o dinero 6 ... Dicho enfoque sí ... satisfacer una serie de obligaciones tendientes a impedir que el blanqueo de capitales se verifique a través de la operativa de estas ...
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Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales ... 25. Los artículos 41, 46, 48 y 51 del decreto con fuerza de ley N° ... Artículo 4.- Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos ...
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Causa Nº 78712-2021, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 23-11-2021
Intimidación. Procedimiento de extradición pasiva. Publicidad previa. Delito de robo con violencia
... las figuras de blanqueo de capitales en España (artículo 301 de su Código ... Penal) o de ... -
Estafa a naviera alemana Hapag Lloyd aumenta y llega a $2.200 millones
... y mediados de 2016.Junto con Ramos fueron tambin formalizados por blanqueo de capitales algunos de sus familiares, quienes recibieron depsitos, ...
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Causa Nº 6247-2022, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 26-09-2022
Delito de robo. Procedimiento de extradición. Procedimiento de extradici ón pasiva. Comunicaciones telefónicas
... Attunda, que condena a Nazareth Casnova Alcaide por el delito de blanqueo ... de capitales (páginas 102 y 103) ... Sentencia de fecha 31 de agosto ... -
Condena de seis años para abogado chileno
... por la justicia espaola como supuesto cabecilla de una red de blanqueo de dinero, fue condenado a seis aos y tres meses de prisin por un delito e blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pblica, adems del pago de una multa de 3,4 ...
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Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
... (c) La Convención Europea sobre Blanqueo, Rastreo, Embargo y Confiscación de los Productos del Crimen (1990) ... dinero –conforme se le denominaba originalmente– o lavado de capitales o de activos –como se estila denominarlo en la actualidad– como ...
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Vigente
Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo ...
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Vigente
Ley 20393 - ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, el ...
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Causa nº Notario (). Resolución nº 221948 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 24 de Noviembre de 2023
Modelo de herencia a favor del conviviente en unión estable, al que se ha nombrado heredero, habiendo legitimarios. Derecho de Cataluña.
... prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable ... -
Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... los contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley N° 18.045, ley N° 18.046, ... y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales; ... c) Un miembro designado por las Administradoras de Fondos de ...
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Anexo 5: Prevención de lavado de dinero y activos. Las 40 recomendaciones del GAFI
... El grupo de Acción Financiera internacional sobre el blanqueo de capitales (gAFi) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es ...