fuentes de financiación internas
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Hacia una agencia europea independiente para luchar contra el fraude y la corrupción en la Unión Europea
... 4% restante está señalado para la financiación de personal y de equipos ... 12 El programa ... para facilitar investigaciones internas de la Comisión llevadas a cabo por la OLAF en ... ón General de Control Financiero) y otras fuentes de información será capaz de llevar a cabo ...
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... deben emplear información de otras fuentes respecto de los beneficiarios finales ... del blanqueo de capitales y de la financiación ... -
"Villas miseria" en Buenos Aires hacia mediados del siglo XX: tensiones políticas y primeras conceptualizaciones estatales.
... , como corolario de las migraciones internas que acompañaron a los procesos de ... El trabajo utiliza fuentes históricas, algunas de ellas inéditas. La ... tanto de la producción como de la financiación de vivienda. Profundizando estas tensiones, solo ...
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La responsabilidad del oficial de cumplimiento por delitos de omisión en el ordenamiento jurídico colombiano
Ante la ampliación de interacciones entre personas jurídicas y su vulnerabilidad para ser empleadas en conductas delictivas, en el contexto internacional y como obligación de los Estados se impuso la creación de sistemas de autogestión del riesgo y a cargo de su diseño e implementación el denominado oficial de cumplimiento. Sin embargo, en ejercicio u omisión de las funciones asignadas a este...
... (específicamente lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas ... ón, el llevar a cabo investigaciones internas para detectar irregularidades y/o delitos; el ... clase de poder o facultad sobre las fuentes de peligro ... En ese sentido, la ... -
Informe Sesión 37
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore
... actualidad están considerando la financiación de estudios de caso, considera que ese dinero ... ó a los delegados a hacer consultar internas y efectuar aportaciones al Fondo. Ya se ha ... -
Introducción
... ENRIQUE FUENTES QUINTANA ... entre los abordados por la ... y una reforma en los métodos de financiación de la Seguridad Social. Positivas: que pedirían ...
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Solicitud número 1360491.- SIEMENS energy
... Centrifugadoras (máquinas); fuentes de alimentación de ... energía eléctrica ... y electrónicas; servicios de financiación y de recursos financieros; ... administración de ...
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Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool
En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...
... y "La corrupción política y la financiación ilegal de los partidos políticos" (Gre 14-17), ... Una de las fuentes" más ... mencionadas a nivel nacional, los bar\xC3" ... políticos a “adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias ... -
Función económica de las sociedades comerciales
... relaciones externas o también en las internas; puede ser cuantitativamente diversa en las ... angloamericano, de institutos de financiación distintos de las bancas y que se dedican ...
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Un derecho de clase para los comerciantes miembros de la sociedad urbana
... mercaderes, vino determinada por razones internas. La ineficacia de la economía señorial y la ... 155; una amplia documentación, basada en fuentes inglesas, se halla en M. Dobb, Estudios sobre el ... mercantil especializada en la financiación profesional. El banquero medieval se limitaba a ...
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Capítulo IV: La función del establecimiento de fines
... ciertas premisas ambien-tales e internas de esa interpretación (diferenciación y ... También el poder es escaso en sus fuentes: el ejercicio de la coerción consume fuerza ... ón simultánea de la producción y financiación, Albach, op. cit., 1962. Mucho más conocido es ...
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La inteligencia artificial en el sector público y su límite respecto de los derechos fundamentales
El presente artículo aborda el uso de la inteligencia artificial y su límite frente a los derechos fundamentales. Para ello, de manera introductoria, se realiza un análisis de los retos que debe asumir el derecho constitucional frente al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y el impacto que ello genera para los derechos de los ciudadanos. A continuación, se realiza una...
... fuentes de datos, seguras y confiables, para un resultado ... En ese orden de ideas, la financiación por parte de las entidades gubernamentales ... -
Visión estratégica de la contratación pública
... con sus trabajadores y conservando las fuentes de empleo. Se trata pues de una importante ... es la dificultad para acceder a una financiación adecuada a sus posibilidades, lo que limita su ...
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Características y desafíos de la migración para la seguridad social en la región latinoamericana
América Latina es considerada la zona con la mayor tasa de migración en el mundo, con una población migrante interna estimada en más de 25 millones. Esta región tiene otra característica importante en relación a la cobertura de seguridad social: un alto nivel de informalidad, cerca del 50% de la población activa. La combinación de estos dos factores ha creado una falta de protección de ciertas...
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Los límites humanitarios al comercio exterior de armas convencionales: algunos apuntes de su importancia para el derecho penal
El comercio exterior de armas convencionales y material de doble uso es una actividad regulada y controlada por el Estado, imprescindible para prevenir desvíos indeseados y evitar un uso indebido por parte del destinatario de las armas. Por esta razón, atendiendo a la peligrosidad potencial que comporta la exportación de armamento, los Estados adoptan el sistema de licencia previa para autorizar...
... de producción, transporte y financiación mundiales; (d) la especificidad técnica del ... a países en escenarios de tensiones internas o conflictos armados. 20 ... Aunque no han ... — los Estados deben atender a diversas fuentes de información. Para ello resultan cruciales los ... -
... ministros de la Sexta Sala Juan Eduardo Fuentes, Joaquín Billard y el abogado integrante ... de acuerdo con sus propias políticas internas. Es en esta parte donde el “Protocolo” ...
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Las bases de la Teoría del Delito
I. Introducción - II. El concepto de delito - A) Precisiones terminológicas - B) Delito y contravención - C) Diversas nociones - 1. Formal y material - 2. legal, jurídica y extrajurídica, política - 3. como ente jurídico - 4. natural - 5. El delito legal - 6. Dogmática - III. la teoría del delito - A) Estructura, sentido y método - B) Evolución de la moderna teoría del delito - 1. antecedentes - 2
... , ariel, 1963; cueto Rúa, JuLio: Fuentes del derecho , reimpresión, Buenos aires, ... Internacional para la represión y financiación del terrorismo, adoptado por la asamblea General ... -
Capítulo 1. Estudios sobre la legislación, la racionalidad y la argumentación legislativa en España
... las leyes modificativas, las remisiones (internas y externas) y la publicación. Como un manual, ... y realizando operaciones de financiación, pero que, a diferencia de las entidades ... y social; b) el surgimiento de otras fuentes normativas; c) el paso del Estado liberal al ...
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Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles
... , el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Pero también es cierto que la ... marcha investigaciones corporativas internas ante sospechas, indicios o denuncias de ...
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Capítulo I. La sostenibilidad como dimensión en la actuación de los poderes públicos
... el respeto a la naturaleza, la financiación y la deuda de los países en vía de desarrollo, ... significativo que en el listado de fuentes contenido en el artículo 38.1 del ... ón en las diversas legislaciones internas que, como en España y UE, definen con alguna ...
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Anexo II. Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
... armado y sus secuelas continúan siendo fuentes de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia ... indígenas, y esfuerzos en sus asambleas internas y procesos autonómicos para asegurar la paridad ... de los recursos dispuestos para su financiación 40 ... El Decreto 1953 define la autonomía y libre ...
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Capítulo VIII: La directiva 2014/24/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión
... 2. El modo de financiación del proyecto, en parte garan tizado por el ... ó - mico de la concesión y de las fuentes de financiación Tres son las notas ...
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Las relaciones laborales y la crisis económica
... ”, un serio debate sobre la financiación y, sobre todo, de la gestión de la formación ... seguridad jurídica en el Sistema de Fuentes del Derecho del Trabajo, debiendo, a mi juicio, ...
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El concepto de terrorismo en el constitucionalismo y en la democracia en Chile
En un Estado constitucional y democrático de Derecho resulta fundamental preguntarse por la necesidad de dar rango constitucional al fenómeno terrorista. Dicha medida, al constituir una herramienta que restringe las garantías individuales de las personas y pone en duda la legitimidad del sistema democrático, ha sido criticada reiteradamente por diversos órganos internacionales. Para desentrañar...
... para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999, ratificado por Chile y ... 3 Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de ... de las supuestas fuerzas disidentes internas que buscarían destruirla, lo que produce dos ... -
La administración transnacional
... marítima, de la meteorología, de las fuentes" de energía, del trabajo, del crédito, de la pol\xC3" ... que antes solo realizaban funciones internas, han pasado a ser activas en el ámbito ... Comisión, aporta una parte de la financiación. Los objetivos de la política social son ...