fuentes de financiación internas
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Contribuciones para un concepto de terrorismo en el derecho penal chileno
El artículo identifica y examina núcleos problemáticos en el concepto jurídico de terrorismo que deben abordarse en una reforma legal. Basado en legislación internacional y comparada actualizada, describe, sistematiza y analiza distintos modelos de tratamiento jurídico penal del terrorismo y examina algunas propuestas que se han formulado en Chile en los últimos años. Finaliza ofreciendo una...
... para la represión de la financiación del terrorismo (A/RES/54/109 de 9.12.1999) ... ía transposición en las legislaciones internas 22 , habiéndose detectado fórmulas con ... Nº 0700277303-6, vs. Gustavo Fuentes y otros , que permitió el control de grupos ... -
Las fuentes y el alcance del derecho al desarrollo y su indivisibilidad con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación
Este trabajo tiene por objetivo analizar las fuentes y el alcance del derecho al desarrollo. También aborda su indivisibilidad respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se argumenta que el derecho al desarrollo tiene suicientes fuentes formales como para ser incorporado explícitamente en el texto constitucional. Su interconexión con el derecho a vivir en un medio...
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Transformando los modelos de crecimiento y cohesion: cambios en la gobernanza de Barcelona y Madrid.
... a los ayuntamientos una via de financiacion de las politicas locales. El derrumbe del modelo ... la literatura existente y el analisis de fuentes secundarias referidas a la evolucion de la ... presta atencion tanto a las dinamicas internas que han experimentado Barcelona y Madrid, como a ...
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Capítulo II: Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.
... a la represión al terrorismo y la financiación de actos terroristas. 36 En 2003, hubo una nueva ... 55 Sobre las fuentes de dicha iniciativa, explica MARTÍNEZ-BUJAN ... implementar determinadas normativas internas, «nuevas tareas y responsabilidades» 113 , ...
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Principios de imposición presupuestario-fiscales
... en que ello sea necesario para la financiación de aquella parte del incremento de los gastos que ...
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La vigencia de los principios de justicia tributaria en España: aportaciones para un debate
La actual crisis económica ha puesto en evidencia diferentes problemas y es causa de cambios de todo tipo. Entre las cuestiones a las que está afectando se encuentran los fundamentos basilares del Derecho tributario español: los principios constitucionales tributarios. No es tanto que su pérdida de vigor sea una novedad debida a la crisis. Más bien se trata de que su aplicación e interpretación...
... afectadas no sólo por las cuestiones internas sino también por las externas que escapan a la ... éndola o clasificándola en función de fuentes definidas por la propia ley que lo regula (art. 6 ... án planteando nuevos sistemas de financiación adicional de prestaciones sociales como pueden ... -
Vigente
Decreto 312 - Promulga el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, sus Anexos y las Notas intercambiadas entre ambos Gobiernos relativas a dicho Tratado. (Incluye modificaciones)
... lo exijan las leyes y regulaciones internas, firmado por el importador, exportador o ... ón factual pertinente obtenida de fuentes públicas o privadas, que incluya: ... (a) ... créditos hipotecarios, factoring y financiación de transacciones comerciales; ... (g) servicios ...
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El estado fiscal americano: aspectos relevantes
... tan dispares como el sistema de financiación de las escuelas públicas, el trato otorgado a ...
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Capítulo II: La perspectiva procesal del decomiso
... pues, por un lado, los elementos de financiación son un elemento central en todo el organigrama ... Europeo y, sobre todo, desde las normas internas españolas, han tratado de perfeccionar y de ... “cuerpo del delito”, es decir, son fuentes de prueba que podrán ser utilizadas en su caso ...
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Capítulo IV: La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
... es precisamente bloquear la financiación de las prácticas ilícitas ... La fuerte ... del FMI abarca tanto las políticas internas como las externas, y ambas se enmarcan en las ...
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Estatuto Pyme y sociedades anónimas de garantía recíproca. Nuevas tendencias del derecho chileno de sociedades
... dificultades para acceder a la financiación bancaria, lo que se ve agravado por niveles de ... se manifiestan tanto en las relaciones internas que se generan entre los socios y la misma ...
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La nueva agravante penal de discriminación: Los 'delitos de odio
A partir de la nueva agravante de discriminación prevista en el artículo 12 Nº 21 CPen., el trabajo examina la garantía de la igualdad como derecho y su principal enemigo: la discriminación, sobre la base de una mirada al Derecho penal comparado sobre la protección penal del derecho a no ser discriminado, se intenta desentrañar el fundamento dogmático de la agravante para arribar finalmente a la...
... actividades racistas, incluida su financiación; b ) Declarar ilegales y prohibidas las ... que tales atentados obedecen a ciertas fuentes de inferioridad de las víctimas directas, ... acepción cabrían las nacionalidades internas de un determinado país, como podrían ser por ... -
Diario Oficial de 04/12/2015 (Contenido completo)
... Sauces / Custom Seeds / Cycle Ops / Daisy Fuentes / Daniel René Abran y Pierre Jean Henri Joullie ...
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What's News
... fuentes cercanas. El grupo alemán se habría acercado a ... Petrobras usará los fondos en la financiación de su plan de inversión a cinco años de US$ ...
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Causa nº 2888/2014 (Otros). Resolución nº 11326 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Enero de 2015
Interpretación contractual. Cláusulas del contrato de concesión. Obligación de pago de las obras de infraestructura. Concesionario de la urbanización
... ón, cual es la de explicitar que la financiación inmediata de las obras de infraestructura ... - 'En Europa hay mucha urgencia con respecto a no perder el Sur Global'
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Recensión: GREEN, Stuart (2020): Criminalizing Sex: A Unified Liberal Theory (Oxford University Press), IX y 363 páginas
... ía solo afectaría a una de las (tres) fuentes de legitimidad del castigo (la que guarda ... Estas pueden ser: Políticas internas que autoricen, incentiven o toleren la ... eficaz de prevención de la financiación del terrorismo, cuando de ello se ha aprovechado ...
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Capítulo III: Del lavado de activos, en la legislación colombiana
... armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos ... ón clandestina o mediante el recurso a fuentes que conozcan el sistema del lavado ... A ... humanos, prevenir y combatir amenazas internas" o externas contra la vigencia del régimen democr\xC3" ...
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... deben emplear información de otras fuentes respecto de los beneficiarios finales ... del blanqueo de capitales y de la financiación ... -
"Villas miseria" en Buenos Aires hacia mediados del siglo XX: tensiones políticas y primeras conceptualizaciones estatales.
... , como corolario de las migraciones internas que acompañaron a los procesos de ... El trabajo utiliza fuentes históricas, algunas de ellas inéditas. La ... tanto de la producción como de la financiación de vivienda. Profundizando estas tensiones, solo ...
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La responsabilidad del oficial de cumplimiento por delitos de omisión en el ordenamiento jurídico colombiano
Ante la ampliación de interacciones entre personas jurídicas y su vulnerabilidad para ser empleadas en conductas delictivas, en el contexto internacional y como obligación de los Estados se impuso la creación de sistemas de autogestión del riesgo y a cargo de su diseño e implementación el denominado oficial de cumplimiento. Sin embargo, en ejercicio u omisión de las funciones asignadas a este...
... (específicamente lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas ... ón, el llevar a cabo investigaciones internas para detectar irregularidades y/o delitos; el ... clase de poder o facultad sobre las fuentes de peligro ... En ese sentido, la ... -
Informe Sesión 37
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore
... actualidad están considerando la financiación de estudios de caso, considera que ese dinero ... ó a los delegados a hacer consultar internas y efectuar aportaciones al Fondo. Ya se ha ... -
Introducción
... ENRIQUE FUENTES QUINTANA ... entre los abordados por la ... y una reforma en los métodos de financiación de la Seguridad Social. Positivas: que pedirían ...