blanqueo de capitales
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
... como un instrumento privilegiado para el lavado de activos, blanqueo de capitales o lavado de dinero. Este delito puede llevarse a cabo a ... -
Bedecarratz, Francisco. 'La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad / The indetermination of the criminal compliance and the principle of legality
... TOSO MILOS, Ángela, “Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno”, ...
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Reina Máxima dice que si hay más bancos, baja el blanqueo
... La monarca holandesa intervino en el Comit de Expertos del Consejo de Europa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo (Moneyval), como delegada del secretario general de la ONU ... Incidi en ese asunto al afirmar que "cuando la gente ...
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Argentina mira experiencia chilena para impulsar repatriación de capitales
... Atractivos ... Para el director del Centro de Estudios Económicos OJF y Asociados, Fausto Spotorno, el "blanqueo" de capitales\" es una herramienta útil para el Gobierno desde cuatro puntos de vista. Spotorno sostiene que, \"en primer lugar, permitiría recaudar m\xC3" ...
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Causa nº 6882/2015 (Extradición Pasiva). Resolución nº 187552 de Corte Suprema, MINISTRO INSTRUCTOR de 5 de Noviembre de 2015
Concurso de solicitudes de extradición. Prescripción del delito. Delito de asociación. Prescripción de la acción penal
... requerido, a quien se le atribuye participación por el delito de blanqueo de capitales o lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, ... -
Prólogo
... ón a esta monografía, he elegido el tema del delito de blanqueo de dinero en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva ... 127-130. 6 Cfr. blAnCo Cordero, i., El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., Cizur Menor (Thomson ... Reuters/Aranzadi), 2015, pp. 363-365 ...
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Ministerio Público y crimen organizado: análisis comparado y propuestas para enfrentarlo
Este artículo tiene por finalidad realizar un análisis de los distintos modelos de organización en la intervención penal de los ministerios públicos a nivel comparado con el objeto de proponer herramientas de mejora para el Ministerio Público de Chile para enfrentar la persecución penal en materia de crimen organizado, en el contexto de una nueva propuesta constitucional. Para ello, en primer...
... áfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la ... -
Los colaboradores del chavismo cuyas extradiciones complican al régimen venezolano
... Desde ah, Claudia Daz habra dirigido un esquema de blanqueo de millones de dlares y favorecido a un empresario en una trama de ... Rebolledo, especialista en delincuencia organizada y blanqueo de capitales, precisa: "La moneda ms utilizada en el mundo es el dlar americano, y ...
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Secretos bolivarianos
... tramas de cambio ilegal de divisas y est acusada, en EE.UU., de blanqueo de dinero y pertenecer a una organizacin criminal. Cada uno deber ... le imputan en Estados Unidos cargos de narcotrfico, blanqueo de capitales y corrupcin. En 2011, fue acusado por un tribunal de Nueva York de haber ...
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El sistema bancario consolida su papel como agente de la ley
... en 2014 entre ms de 300 bancos, los costos de la lucha contra el blanqueo han aumentado en forma considerable. Entre 2001 y 2004, el alza fue de ... el tipo de actividad sospechosa, como fraude, blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, entre otras cosas. En la entrega de premios, ...
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Reinaldo Sánchez se pone a disparar
... presos, acusados de participar en casos de sobornos, fraude y blanqueo de dinero por más de 200 millones de dólares ... Nicolás Leoz, por ... Que de niño se aprendió de memoria todas las capitales del mundo y que en los años 80 se inscribió para una Prueba de Aptitud ...
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Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... 1 “ Por lavado o blanqueo de activos se entiende toda operación material o jurídica dirigida a ... que es impreciso hablar de Lavado de Activos o de Blanqueo de capitales. Señala este autor, quien también forma parte de esta obra, que lo ...
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La transformación de Lula en sus nueve campañas presidenciales
... en su contra: fue sentenciado a 12 aos de crcel por corrupcin y blanqueo de capitales, y no pudo participar en esos comicios que gan Bolsonaro ...
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Ex jerarcas del chavismo, investigados en España por blanqueo de dinero
Fuentes policiales aseguran que en el informe de la Comisin de Prevencin de Blanqueo de Capitales figuran al menos tres ex viceministros venezolanos, el ex jefe de Inteligencia, un ex ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA y un empresario prximo ...
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Pérdidas por $4.800 millones, reforzamiento de áreas, planes de eficiencia y máxima austeridad: el primer año de Primus post escándalo financiero
... desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, blanqueo de capitales, asociacin ilcita, espionaje informtico y acceso ilcito a ...
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En medio de la reforma
... y obtuvieron una de las votaciones ms ajustadas fue la frmula de blanqueo de capitales introducida en el Senado por impulso de legisladores ...
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Repatriación de capitales, otra vez
... Desafortunadamente, la insistencia en esta frmula pocos aos despus de haber ya operado una ley de blanqueo de capitales entrega una mala seal sobre la fortaleza y predictibilidad de nuestro sistema impositivo.Copyright Grupo de Diarios Amrica - GDA/El ...
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Multimillonario escándalo de blanqueo de dinero golpea al mayor banco danés
Uno de los mayores casos de blanqueo de capitales de la historia ya cobr su primera vctima. Thomas Borges, el CEO de Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, present su renuncia este mircoles. Esto, ...
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Vigente
Ley núm. 21435, publicada el 06 de Abril de 2022. REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS
... , cohecho, e infractores de la ley N° 19.913, sobre lavado y blanqueo" de activos ... e) Los condenados por los delitos contemplados en la ley N\xC2" ...
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Sentencia nº 153625-2023 de Corte Suprema - SEGUNDA, PENAL, 28-08-2023
... delitos de robo con violencia e intimidacin, lesiones graves y blanqueo de capitales, tipificados en los artculos 242, N 1, 147, N 1, 148 y 301 ...
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'El Gobierno aún no asume que el escenario de la economía es muy distinto al que tenía en mente cuando diseñó el programa'
... Por ejemplo, se habla de introducir un 'blanqueo de capitales', que -paradjicamente- significara un perdonazo a los ...
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Crecen presiones en España para investigar el origen del patrimonio de Juan Carlos I
... Carlos I por los indicios de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y pidi que se haga con la misma determinacin que el rey ha ...
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El ABC del escándalo de corrupción en Brasil
... de dlares entre 2010 y 2014 a travs de un "sofisticado sistema de blanqueo de capitales" en el que participaron algunas empresas de su propiedad y ...
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Informe de la PDI: las operaciones de Fuente-Alba 'para disimular el origen ilícito de fondos ingresados a su patrimonio'
... Estos dineros volvan a ser reinvertidos entre 2010 y 2015.Blanqueo de capitalesSegn la PDI, el blanqueo de capitales se hizo con compras con ...