Capítulo IV: La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
| Autor | Pablo Henrique Hübner de Lanna Costa / Álisson Thiago de Assis Campos / Deilton Ribeiro Brasil |
| Cargo del Autor | Máster en Protección de Derechos Fundamentales por la Universidad de Itaúna / Estudiante de doctorado en Derecho en la Universidad de Itaúna - UIT / Postdoctorado en Derecho por la UNIME, Italia |
| Páginas | 725-746 |
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La Lucha contra eL bLanqueo de capitaLes y eL papeL deL fondo monetario
internacionaL (fmi). un anáLisis brasiLiano
capÍTUlo IV
la lUcha conTra el BlanQUeo de capITales Y el papel del
Fondo moneTarIo InTernacIonal (FmI). Un anÁlIsIs BrasIlIano
Pablo Henrique Hübner de Lanna Costax
Álisson Thiago de Assis Camposl
Deilton Ribeiro BrasilÃ
I. InTrodUccIón
El blanqueo de capitales es el acto de legitimar productos y valores derivados de
la comisión de delitos, insertándolos en la economía del Estado con una apariencia
legítima. Dado el fuerte impacto que causa, especialmente en la economía interna-
cional, surgió la necesidad de cooperación entre los estados, con el n de desarrollar
procedimientos más ecaces para combatir y controlar las transacciones comerciales
sospechosas.
En el caso brasileño, la criminalización del lavado de dinero se produjo a través de
la Ley 9.613/98, que cumple con los compromisos internacionales asumidos desde la
rma de la Convención de Viena de 1988, pasando por la Convención de Palermo de
2000 y la Convención de Mérida de 2003.
Siguiendo esta misma lógica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desem-
peñado un papel clave en la lucha contra el blanqueo de capitales, y desde hace unos
veinte años viene advirtiendo de situaciones que a veces se ignoran, lo que demuestra
la profundidad y gravedad de los problemas que provoca esta práctica ilícita.
x Máster en Protección de Derechos Fundamentales por la Universidad de Itaúna. Licenciado
en Derecho por la Escuela Superior Dom Helder Câmara. Profesor. Asesor del Ministerio
Público del Estado de Minas Gerais en la Coordinación Regional de Medio Ambiente
de las Cuencas de los Ríos Velhas y Paraopeba. Correo electrónico: pablolanna@outlook.
com.
l Estudiante de doctorado en Derecho en la Universidad de Itaúna - UIT. Profesor de la
Facultad de Derecho en Conselheiro Lafaiete - FDCL. Correo electrónico: alissonateticano@
gmail.com.
à Postdoctorado en Derecho por la UNIME, Italia. Doctorado en Derecho por la UGF/
RJ. Profesor de pregrado y PPGD en la Universidade de Itaúna-MG, Faculdades Santo
Agostinho (FASASETE-AFYA), Facultad de Derecho em Conselheiro Lafaiete (FDCL).
Profesor visitante en la Universidad de Caxias do Sul (UCS). Correo electrónico: deilton.
ribeiro@terra.com.br.
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Pablo Henrique Hübner de lanna Costa/Álisson tHiago de assis CamPos/
deilton ribeiro brasil
El propósito de este artículo cientíco es contribuir al estudio del tema, presentan-
do una perspectiva de la ley brasileña en la lucha contra el lavado de dinero, junto
con un análisis del importante papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el
enfrentamiento del problema.
Para lograr el objetivo estipulado anteriormente, se utilizó el método deductivo, a
través del análisis conceptual, normativo y jurisprudencial de los temas en discusión.
El trabajo se dividió en temas, donde se buscó, en primer lugar, conceptualizar el
lavado de dinero según la legislación brasileña, ubicándolo en el ámbito del crimen
organizado. Posteriormente, se trató el tema de la cooperación internacional en ma-
teria penal y, por último, se presentó la actuación del Fondo Monetario Internacional
en la lucha contra el blanqueo de capitales, señalando los impactos del blanqueo en la
economía y los puntos positivos de dicha actuación.
Partiendo de una revisión bibliográca basada en la relectura de la doctrina que
aborda el tema propuesto y, además, mediante un análisis del marco jurídico que
fomenta la lucha contra el blanqueo de capitales y la cooperación internacional, se
pretende conceptualizar los aspectos relacionados con el tema. En este sentido, el
relevamiento bibliográco aportará las bases teóricas necesarias para la correcta ela-
boración del trabajo, ya que informan los conceptos de orden dogmático a utilizar.
II. el BlanQUeo de capITales en l a leGIslacIón BrasIleÑa
El origen del término “blanqueo de dinero” se remota a los años 30, cuando los
gánsteres de Chicago, en Estados Unidos, abrieron lavanderías y las utilizaron para
dar una apariencia legal a las ganancias que obtenían mediante prácticas delictivas.
Por otro lado, la primera vez que se utilizó la expresión en un proceso judicial esta-
dounidense fue en 1982, cuando se popularizó en la literatura jurídica y en las normas
de todo el mundo1.
A lo largo de los años, las técnicas de inserción de dinero ilícito en la economía se
han ido ampliando y haciendo cada vez más complejas. Así, para lograr sus objetivos
y enmascarar la ilegalidad de sus actos, los agentes recurren a múltiples transacciones
para ocultar el origen de los activos nancieros, buscando alejar el dinero del delito
que lo originó, culminando con la reinserción del capital en la economía formal.
En el caso brasileño, la criminalización del lavado de dinero se produjo a través de
la Ley 9.613/98, que cumple con los compromisos internacionales asumidos desde la
rma de la Convención de Viena de 1988, pasando por la Convención de Palermo de
2000 y la Convención de Mérida de 2003. Dichas normas internacionales determina-
ron la creación de mecanismos (legales y administrativos) destinados a luchar contra
el blanqueo de capitales en el ámbito nacional.
Así, integrándose a un esfuerzo internacional, Brasil agilizó la producción norma-
tiva y criminalizó el lavado de dinero, conceptualizándolo como un delito autónomo,
consistente en la práctica de un conjunto de operaciones nancieras o comerciales que
buscan inyectar en la economía del Estado los recursos, bienes y valores vinculados a
la práctica de delitos penales. En este sentido, Pierpaolo Bottini y Gustavo Badaró de-
nen el blanqueo de capitales como “el alejamiento de los bienes de su pasado sucio,
1 Badaró, Gustavo Henrique e Bottini, Pierpaolo Cruz. 2019. Lavagem de dinheiro: aspectos
penais e processuais penais, 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 25
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