Blanqueo de dinero o bienes
-
Causa nº 73/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 13843 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 29 de Enero de 2016
... autora del delito consumado de lavado y blanqueo de activos del artículo 27 a) de la Ley N° ... sociedad inexistente con ella e invirtió dinero derivado de las actividades de narcotráfico ... empleado coetáneamente junto a otros bienes para ejecutar la conducta del tráfico de drogas, ...
-
Causa nº 125/2017 (Reforma procesal penal). Resolución nº 42114 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 9 de Mayo de 2017
... y que al ser detenidos sólo se incauta en dinero la suma de $32.000 sin embargo el fallo no ... llevan a indicios de lavado de activos o blanqueo de capital o que den cuenta de la pertenencia a ...
-
Noveno grupo. Delitos contra la ciudadania
... II.- DELITO DE LAVADO DE DINERO. I.- C ONSIDERACIONES GENERALES ... 1.- ... DE LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y BLANQUEO DE ACTIVOS ... A.- Ley 19.913 ... B.- Normativa ... delitos terroristas, a otros que implican bienes jurídicos protegidos de carácter económico, ...
-
Causa nº 11268-2021 (Protección-Protección). Resolución nº 20 de C.A. de Concepción - Cuarta, 19-11-2021
... el banco reconoce la existencia del dinero en la cuenta corriente del señor Ponce, ... en materia de lavado y blanqueo de activos, los bancos están ...
-
Ministerio Público y crimen organizado: análisis comparado y propuestas para enfrentarlo
Este artículo tiene por finalidad realizar un análisis de los distintos modelos de organización en la intervención penal de los ministerios públicos a nivel comparado con el objeto de proponer herramientas de mejora para el Ministerio Público de Chile para enfrentar la persecución penal en materia de crimen organizado, en el contexto de una nueva propuesta constitucional. Para ello, en primer...
... idónea administración de los recursos y bienes públicos y por el debido cumplimiento de sus ... y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que ... de tráfico de drogas y lavado de dinero ... Colombia, al igual que Chile, está ... -
Ley número 21.575.- Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social
... dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del ... modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley ... Nº20.000, que sustituye la ley Nº19.366, que ...
-
El ocaso de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia y doctrina españolas
Este artículo presenta una breve mirada a los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando, de entre los temas que surgen al abordarlos, únicamente la caracterización de sus presupuestos de imputación en la doctrina y jurisprudencia españolas. Con esto se busca demostrar la existencia de un enfoque doctrinario que en el pasado ya venía resaltando la vinculación de esos...
... se llegase a devolver la cantidad de dinero solicitada por causas ajenas a su voluntad; ... ón y el esclarecimiento de afectaciones a bienes jurídicos en sus actividades empresariales, que ... ía y bien jurídico en el delito de blanqueo de capitales. Lavado de activos”, en: ARMIENTA, ... - El fraude en Carabineros y la UAF
-
Vigente
Resolución núm. 42, publicada el 30 de Mayo de 2017. EJECUTA ACUERDO N° 28.755 DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS, ADOPTADO EN SESIÓN N° 20 EFECTUADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO SOLAR FOTOVOLTAICO (CRÉDITO SOLAR PV)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO SOLAR FOTOVOLTAICO (CRÉDITO SOLAR PV)'
... de largo plazo (operaciones de crédito de dinero) y operaciones de leasing financiero, en adelante ... naturales, con giro), productoras de bienes o servicios con ventas o prestaciones de ... instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y ...
-
El delito de tráfico de precursores en la ley 20.000: antecedentes, análisis dogmático y político-criminal
... del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales) 11 ... En igual línea ... y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el ... dinero y tráfico ilícito de estupefacientes ...
-
Causa nº 109/2014 (Civil). Resolución nº 1252265 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de Noviembre de 2014
... a la actualmente afiebrada sociedad de bienes de consumo, la comunidad se ha visto empujada a ... dinero que, en caso de no haberse “completado” al ... por las circunstancias a intentar el blanqueo de su imagen, valiéndose para ello del proyecto ...
-
Causa nº 9399/2011 (Civil). Resolución nº 217228 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 19 de Julio de 2012
... acreditar que todas las transferencias de dinero que efectúa Servipag son cursadas por los ... mecanismos de prevención de lavado o blanqueo de activos en el sector cambiario y de ...
-
El comiso penal en la legislación estadounidense como horizonte comparativo frente al proyecto de nuevo código penal
... del Estado de privar legítimamente de bienes a personas jurídicas o naturales cuando éstos ... MILLONES DE DØLARES ,A CIFRA DE DINERO RECUPERADO POR EL lSCO CIERTAMENTE PODRÓA SER ... DIS posiciones en materia de lavado y blanqueo ...
-
Origen y evolución de la teoría de la simulación de los negocios jurídicos en derecho español
La presente contribución revisa los aspectos fundamentales que subyacen a la noción de contrato y la manifestación de voluntad –estereotipada en sus orígenes– relacionada con la mentira, la falsedad y el moderno concepto normativo de simulación del negocio jurídico desarrollado en derecho privado. Su relevancia radica en que se trata de un fenómeno expansivo y vigente, cuyo estudio y desarrollo...
... sentido, Ramón ragués i vallés, “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial ... de las cuales un sujeto adquiere o recibe bienes”. Joan Pont clemente, La simulación en la ... en razón a la generalización del uso del dinero, la exposición en un mayor grado del patrimonio ... -
Vigente
Decreto núm. 32 EXENTO, publicado el 31 de Enero de 2024. MODIFICA EN TÉRMINOS QUE INDICA DECRETO N°261 EXENTO, DE 2020, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, QUE APRUEBA MANUAL OPERATIVO EN MATERIAS DE SEGURIDAD PRIVADA Y FIJA SU TEXTO ACTUALIZADO
... y protección de las personas y sus bienes, y por la otra, dotar tanto a los componentes de ... áticos, dispensadores o contenedores de dinero" de cualquier especie ... i. Decreto exento (I) N\xC2" ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de ...
-
Llega a su punto final el momento más negro en la vida de Isabel Pantoja
... la hacienda pública y también de blanqueo de capitales. Sin embargo, ella ya llevaba tiempo ... ó que Isabel Pantoja conocía que "el dinero de Julián Muñoz que ingresó en sus cuentas ... que operó en la adquisición de valiosos bienes procedía de las actividades delictivas en las ...
-
Vigente
Decreto 820 - APRUEBA REGLAMENTO DEL FONDO ESPECIAL DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA DROGADICCIÓN
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en la ley Nº 20.502, que Crea el ... que el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal ...
-
Causa nº 3307-2022 (Protección-Protección). Resolución nº 17 de C.A. de La Serena - Primera Sala, 05-07-2022
... Materia de Lavado y Blanqueo de Activos-, que prescribe ...
-
Sentencia de Tribunal Arica y Parinacota, 5 de Noviembre de 2015
Se rechaza el reclamo, pero se rebaja la multa del 30 al 3 por ciento, y se ordena devolver el remante retenido
... ó verbalmente de portar tal cantidad de dinero antes de ingresar su equipaje a la máquina ... Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de activos", modificada por la Ley 20.818 que ... - 'La centroderecha debe abrirse a la convergencia en un solo partido político'
- Las sospechas que rondan en torno al financiamiento de la violencia en el sur