Blanqueo de dinero o bienes
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Causa nº 31/2012 (Penal). Resolución nº 1731 de Corte de Apelaciones de Arica, de 23 de Febrero de 2012
... habitaciones mas cocina y bano, carente de bienes muebles de valor, sin vehiculo propio y sin as corrientes ni grandes sumas de dinero, incorporandose incluso oficio del S.I.I en la ..., comercializacion, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilicitas que ello ...
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Tribunal fija para el 4 de marzo formalización de dueños de Penta y ex subsecretario
... del grupo, soborno, cohecho y lavado de dinero. En este primer grupo de formalizados, a ... para el delito del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales. Al ser aquí el ...
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El solve et repete frente al derecho administrativo sancionador. Un examen de legitimidad
En este artículo se realiza un análisis de la constitucionalidad de la institución del solve et repete en el Derecho Administrativo sancionador. El autor propone un estándar de constitucionalidad abstracto, que prescinde de la eventual pervivencia de la institución en ciertas hipótesis de inaplicabilidad. Para este efecto, analiza la sanción administrativa y su relación con el solve et repete en...
...bienes jurídicos del sujeto responsable de la ... 22 , o dicho de otro modo, una suma de dinero establecida por la ley (sólo) como un requisito ... el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos). . Tribunal Constitucional, Rol Nº ... -
Causa nº 304/2010 (Penal). Resolución nº 18647 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 4 de Octubre de 2010
..., como tampoco probó que tuviese grandes bienes, los hechos ocurrieron en una casa del sector ... cantidades, comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ...
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Peso chileno, peso argentino o dólar: qué conviene más si viaja a Buenos Aires
... salarios en pesos y que ven cómo su dinero vale cada vez menos. La situación es ... de la administración Fernández: un blanqueo de capitales, que permitirá exteriorizar los ...
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Juez lleva al banquillo de los acusados a la infanta Cristina por dos delitos fiscales
... Diego Torres, de seis millones de euros de dinero público cuando dirigía el Instituto Nóos, una ...ón de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales. La fiscalía pide para él 19 años ...
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Causa nº 5797/2013 (Civil). Resolución nº 12064 de Corte de Apelaciones de Rancagua, de 28 de Febrero de 2014
... es un cliente que juega altas sumas de dinero en forma habitual. Detalla las utilidades del ...ñales de Alerta Indiciarias de Lavado o Blanqueo de Activos Para el Sistema Financiero y Otros ...
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Modifica la ley N°19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para incorporar a las empresas automotoras entre aquellas obligadas a informar las operaciones sospechosas que detecten
...la ubicación, la propiedad y el control de dinero y bienes. obtenidos ilegalmente. Con ese fin, los blanqueadores inyectan ...
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Modifica la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para establecer la obligación de informar sobre operaciones recaídas en vehículos, que se paguen en efectivo
...adquisición aparentemente legal de bienes. En dicho contexto, desde 2003, en función de la Ley N° 19.913, opera en ...
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Oposición presentará moción de censura si Rajoy no va al Congreso
... por la imputación de delitos fiscales, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y ...ón eleva a 8,3 millones de euros el dinero ilícito que, según la contabilidad del ex ...
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Las luchas y divisiones que enfrenta el chavismo en este año electoral
...ón de la banca Privada de Andorra para blanqueo de dinero por US$ 4.964 millones. Antes de ser ...
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El sector inmobiliario y las crisis economicas.
... mercados de la vivienda, de suelos y de bienes raíces en general, la incidencia del sector ... de valores e, incluso, al lavado de dinero y blanqueo de capitales. . En síntesis, el ...
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Principios de imputación en las relaciones horizontales. A propósito del órgano colegiado de cumplimiento
El objetivo perseguido en este trabajo es examinar un problema del Derecho penal de empresa escasamente explorado como es el de los principios de imputación en las llamadas relaciones horizontales: a saber, desconfianza, confianza y separación de esferas. Concretamente pretendo justificar cuál operaría en el caso de los integrantes del denominado órgano colegiado de cumplimiento en tanto posible...
... en la matriz de riesgos (fraude fiscal, blanqueo de capitales, etc.), 6 sin perjuicio de que ... consejo de administración no distraigan dinero de la sociedad”. A fin de fundamentar tal ... -
Juicio crítico sobre las últimas modificaciones legales al delito de cohecho (Ley N° 21.121)
En los últimos veinte años, la regulación del delito de cohecho ha sido modificada en varias ocasiones, lo que no parece aconsejable para la seguridad jurídica. Después de casi ciento veinticinco años en que tal regulación permaneció prácticamente intacta, fue radicalmente modificada por la Ley N° 19.645, de 11 de diciembre de 1999. Tres años después, volvió a sufrir cambios por la Ley N° 19.829,
... Ley N° 19.913, en materia de lavado y blanqueo de activos), se tradujeron, entre otras, en las ... un funcionario, se depositara una suma de dinero en su cuenta corriente bancaria a través de una ... -
La naturaleza pluriofensiva y transnacional del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el Derecho Penal
El propósito de este artículo consiste en ofrecer un análisis de la potencialidad lesiva del fenómeno de la corrupción. En particular, se analizarán las consecuencias que en el plano económico conlleva la corrupción en un contexto globalizado. Para una mejor comprensión de dicho fenómeno se hará referencia a diversos instrumentos internacionales con el propósito de analizar una de sus expresiones
... gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la ... 22) y el blanqueo del producto del delito (art. 23). En el ..., pudiéndose incluir en tal categoría el dinero en efectivo, regalos “espléndidos” o ... -
Sobre seguridad jurídica y derecho penal económico
Señor Rector, Autoridades Académicas, Señoras y Señores: Recibir el título de Doctor honoris causa de la Universidad de Chile es una distinción para mí incomparable. Por tres razones: porque esta Universidad es la Universidad de Andrés Bello, que simboliza en América Latina la más genuina tradición de la cultura universal; además, porque también mi Maestro, D. Luis Jiménez de Asúa, recibió el...
... la llamada “apropiación” indebida de dinero (art. 252 CP), o el abuso de información ... del administrador desleal o el tipo del blanqueo de dinero (art. 301. 1 CP) , por ejemplo, no ... social y de la exigencia de protección de bienes jurídicos. Sin duda, la cuestión podría ... -
La expulsión como pena contra un inmigrante: ¿Es un castigo o un premio para el condenado extranjero sin residencia legal?
La pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional a un condenado extranjero que no tiene residencia legal en Chile, está prevista en el artículo 34 de la Ley n° 18.216 modificada por la Ley n° 20.603 de 2012. Es muy difícil de justificar según la doctrina de los fines de la pena. Además, su aplicación ha sido cuestionada desde dos puntos de vista. En primer lugar, sería un privilegio que...
... la libre circulación de mercaderías, de bienes, de servicios y de personas al interior de las ... de crédito y débito, préstamo de dinero bajo amenaza, trá#co de migrantes y trata de ..., María y MOLINA, Luis (2008): El Blanqueo de Dinero (Barcelona, . Bosch). . MONCLÚS, ... -
La utilidad del concepto de corrupción de cara a la delimitación de la conducta típica en el delito de cohecho
El objeto de este artículo es ofrecer criterios para delimitar el concepto de corrupción, y presentar una primera aproximación de su potencial utilidad para la interpretación de la conducta típica del delito de cohecho tipificado en los artículos 248 y ss. del Código penal chileno. Para esto se entenderá la corrupción como una forma particular de agresión a intereses penalmente relevantes. Se...
... El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los ... más evidente la penalización del “blanqueo del producto del delito” (art. 23) o del ...dinero que le ofreció con anterioridad. En este caso el ... -
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
El artículo analiza críticamente los aspectos centrales de la Ley Nº 20.393, de fines de 2009, que introduce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho chileno. Luego de la descripción del contexto en que surge la ley, marcado por las exigencias para el ingreso de Chile como miembro pleno a la OCDE, se aborda principalmente el
...1º): . . a) Lavado de dinero (art. 27 de la Ley Nº 19.913, ley que crea la ..., el comiso del producto "y demás bienes, efectos, objetos, documentos e instrumentos" del ...PRAMBS, Claudio, El delito de blanqueo de capitales , Santiago: LexisNexis, 2005 . RIED, ... -
Fiscalía suiza cierra caso contra el rey emérito
... que archivó la investigación sobre los bienes" del rey emérito español Juan Carlos I en ese pa\xC3"... la justicia suiza abrió una causa por "blanqueo de dinero agravado" tras la publicación de ...
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Sentencia de Tribunal de Valparaiso, 5 de Diciembre de 2016
El Tribunal Tributario y Aduanero negó lugar al Reclamo interpuesto que alegó la improcedencia de la retención de dineros realizada por el Servicio de Aduanas, atendido que el reclamante no declaró a su ingreso al país el monto de dinero que portaba, estando obligado a hacerlo conforme a lo establecido en la Ley 19.913, debido a que excedía la suma de US$10.000, concluyéndose de este modo que la...
... de Aduana le informaron que el dinero en efectivo que ingresaba, esto es, $149.000 ... aminorados considerando la sanción y los bienes jurídicos cautelados. . 14. Que, en el presente ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo" de activos, por lo que dentro del marco de creaci\xC3"... -
Modifica la ley N° 19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, con el objeto de prohibir el uso de dinero efectivo como medio de pago en las operaciones que indica
...La primera hipótesis. dice relación con el ocultamiento o disimulo del origen. ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen. directa o indirectamente, de la perpetración de hechos. constitutivos de alguno de los delitos contemplado en la ...