Blanqueo de dinero o bienes
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Vigente
Decreto núm. 1773, publicado el 14 de Noviembre de 1994. APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEY N° 3.607, DE 1981, SOBRE FUNCIONAMIENTO DE VIGILANTES PRIVADOS, Y DEROGA DECRETO N° 315 DE 1981
... tránsito en ella, como igualmente a los bienes sean propios o ajenos, que se hallen dentro del ... estos fines, se tendrá por valores el dinero en efectivo; los documentos bancarios y ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de ...
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Casos Penta, CNA y FUT: nueva ley de lavado impactará en eventuales condenas
... o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artculo ... tribunales imponer-- penas por lavado de dinero que no excedan el mximo fijado para el delito ... del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales ... Hoy, la ley de lavado de dinero ...
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Ley núm. 21634, publicada el 11 de Diciembre de 2023. MODERNIZA LA LEY N° 19.886 Y OTRAS LEYES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA E INTRODUCIR PRINCIPIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS COMPRAS DEL ESTADO
... , a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para ... ón, de probidad, y de valor por dinero. Este último consiste en la eficiencia, eficacia ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo ...
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Causa nº 48/2010 (Otros). Resolución nº 1501 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 13 de Enero de 2010
Territorio nacional. Economista. Tratados internacionales. Autoridad administrativa en el decreto de expulsión
... de estupefacientes y de aprovechamiento de bienes provenientes del tráfico de iguales sustancias; ... autoridades peruanas por del delito de blanqueo de capitales; y, por encontrarse irregular en ... de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de ... -
Sancionar el autoblanqueo en el Perú. ¿Es infringir el principio del 'ne bis in idem'?
... peruana sobre lavado de activos, el auto blanqueo, expresando solo lo siguiente: “también podrá ... las actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias” 2 ...
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Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
... de su análisis podemos fundamentar los bienes jurídicos tutelados a través de la sanción del ... (c) La Convención Europea sobre Blanqueo, Rastreo, Embargo y Confiscación de los ... Americano sobre Delitos de Lavado de Dinero (1992). Aprobado por la Comisión Interamericana ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 01-07-2022
... utilizarse armas como es el caso; iii) blanqueo de ... capitales, contenido en el artículo 301 ... que se les imputa, así como el env ío de dinero a nuestro pa ís ... de parte de Silva Ramírez, ... En ... efecto, la apropiación de bienes mueble ajenos –en este caso joyas avaluadas en ...
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Capítulo III: Del lavado de activos, en la legislación colombiana
... dirigidos a ocultar el origen delictivo de bienes, evidentemente desde la propia fundación del ... Señala BLANCO CORDERO 1 : “El blanqueo de capitales (lavado de activos) se encuentra ... en 1982, que implicaba la comisión de dinero supuestamente blanqueado procedente de cocaína ...
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Sentencia nº Rol 10481-21 de Tribunal Constitucional, 26 de Octubre de 2021
... refiere ser abogado y Conservador de Bienes Raíces de Comercio y Archivero Judicial de ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor valor por el dinero (value for money o best value), ello no lleva ...
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Vigente
Ley núm. 21632, publicada el 23 de Noviembre de 2023. MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA FORTALECER LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTRABANDO
... el territorio nacional o extraiga de él dinero de cualquier denominación, en efectivo o en ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo" de activos, de la siguiente manera: ... 1. Sustit\xC3" ...
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Vigente
Decreto 375 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas (N.U.) contra la Corrupción
... la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero, ... Preocupados asimismo por los ... de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ...
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Vigente
Decreto núm. 369, publicado el 15 de Junio de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; ... Ley N° 20.000, que sustituye ... reditúa grandes cantidades de dinero para las mismas. A su vez, se observa una ... por un aumento del riesgo de comprar bienes falsos, que no cumplen con determinados ...
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Sentencia nº Rol 389 de Tribunal Constitucional, 28 de Octubre de 2003
Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos.
... EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS ... Santiago, veintiocho de octubre ... no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen ... se mantengan registros por operaciones en dinero superiores a 450 UF o su equivalente en otras ... -
Vigente
Resolución núm. 27 AFECTA, publicada el 07 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.393, DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.525, DE 2015 Y POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.550, DE 2016, SOBRE CREACIÓN DE NUEVO PROGRAMA DENOMINADO 'CRÉDITO ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC)' Y APRUEBA NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES DE EMPRESAS 'CRÉDITO CORFO ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES' Y 'CRÉDITO EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)'
... de créditos (operaciones de crédito de dinero) y operaciones de leasing financiero de largo ... naturales con giro), productoras de bienes o servicios, con ventas o prestaciones de ... instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se ... económica, incluido el blanqueo de dinero”; 3 aspecto que había sido resaltado desde ... o tenga en su poder recursos, fondos, bienes", derechos, acciones u otras formas de participaci\xC3" ... -
Sentencia nº Rol 12003-21 de Tribunal Constitucional, 11 de Enero de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 27-09-2021
Comunicaciones telefónicas. Delito de robo con violencia. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito. Robo con violencia e intimidación
... sujetos habrían realizado envíos de dinero a Chile, por montos cercanos a los tres ... mil ... violencia, lesiones provocadas con arma, blanqueo de capitales ... y el delito de organización ... En efecto, la ... apropiación de bienes mueble ajenos –en este caso joyas avaluadas en ... -
Sentencia nº Rol 3570-17 de Tribunal Constitucional, 29 de Noviembre de 2018
... personas que acceden a las prestaciones, bienes y servicios que la Universidad les otorga, los ... conductas tan aviesas como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... dado origen al pago de una congrua suma de dinero, que el respectivo fallo acota, aparece ...
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15 interrogantes sobre AC Inversiones, el caso que remece al sistema financiero local
... Quienes pusieron su dinero en la compaa no recibieron documentos ni estados ... los tratados internacionales sobre blanqueo de capitales, o cooperacin penal" ... Stephan ...
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Vigente
Decreto núm. 25, publicado el 17 de Junio de 2015. PROMULGA EL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Y LA GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
... f. Contrabando de animales y bienes; ... g. Tráfico ilícito de estupefacientes, ... h. Blanqueo de dinero y bienes provenientes del tráfico ...
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Sentencia nº Rol 11916-21 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Sentencia nº Rol 11782-21 de Tribunal Constitucional, 12 de Enero de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Capítulo II: Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.
... de lavado de activos, lavado de dinero, legitimación de recursos, blanqueo de ... controlar la forma de introducir estos bienes y valores obtenidos de manera ilegal al sistema ...
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Sentencia nº Rol 11924-21 de Tribunal Constitucional, 15 de Marzo de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... incurre en esta conducta por el lavado de dinero proveniente de Narcotráfico, y esto no es así, ... 1 “ Por lavado o blanqueo de activos se entiende toda operación material o ... a cubrir con manto de legalidad los bienes obtenidos con el delito. En tanto que el blanqueo ...