Blanqueo de dinero o bienes
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Repatriación de capitales
... de esa ley, al consagrar un virtual blanqueo de dineros- se tradujo en 7.832 declaraciones y ... a quienes durante 2015 declararan bienes o rentas que se encontraban en el extranjero y ... De esta forma, si un chileno tiene dinero en un banco extranjero, Chile va a recibir ...
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Sentencia nº Rol 9876-20 de Tribunal Constitucional, 14 de Octubre de 2021
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor valor por el dinero (value for money o best value), ello no lleva ...
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Sentencia nº Rol 9742-20 de Tribunal Constitucional, 13 de Julio de 2021
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor valor por el dinero (value for money o best value), ello no lleva ...
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Sentencia nº Rol 11300-21 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Sentencia nº Rol 9895-20 de Tribunal Constitucional, 24 de Agosto de 2021
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor valor por el dinero (value for money o best value), ello no lleva ...
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Sentencia nº Rol 10066-21 de Tribunal Constitucional, 24 de Agosto de 2021
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor valor por el dinero (value for money o best value), ello no lleva ...
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Algunas notas en torno a la prevención del lavado de activos en las sociedades anónimas deportivas profesionales
... o, lo que es lo mismo, lavar activos o dinero 6 ... Dicho enfoque sí ha sido recogido en ... obligaciones tendientes a impedir que el blanqueo de capitales se verifique a través de la ...
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Sentencia nº Rol 11547-21 de Tribunal Constitucional, 26 de Enero de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Estafa a naviera alemana Hapag Lloyd aumenta y llega a $2.200 millones
... imputado, Ricardo Ramos, por lavado de dinero.El ex ejecutivo ya haba enfrentado cargos por ... con Ramos fueron tambin formalizados por blanqueo de capitales algunos de sus familiares, quienes ... , aceptaron traspasos o adquirieron bienes de alto valor, segn la fiscala.La investigadora ...
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Vigente
Decreto núm. 32, publicado el 20 de Septiembre de 2021. MODIFICA REGLAMENTO DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS Y MIXTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y la ley Nº 20.000, que sustituye la ... la realización de remates presenciales de bienes incautados y decomisados, conforme lo han ... "12. Garantía. Monto de dinero que el participante de la subasta deberá ...
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Vigente
Resolución núm. 29, publicada el 11 de Junio de 2020. EJECUTA ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.929, DE 2018, QUE APRUEBA CREACIÓN DE NUEVO PROGRAMA DENOMINADO 'CRÉDITO VERDE', Y APRUEBA NORMAS DE DICHO PROGRAMA
... que habitualmente se dedica a prestar dinero o a conceder créditos, sea que lo haga con sus ... instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y ... naturales, con giro), productoras de bienes o servicios, con ventas o prestaciones de ...
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Vigente
Decreto núm. 259, publicado el 21 de Febrero de 2011. PROMULGA EL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA PARA LA COOPERACIÓN ENTRE CARABINEROS DE CHILE Y LA POLICÍA NACIONAL DE BOLIVIA
... e) Contrabando de animales y bienes; ... f) Tráfico ilícito de ... Blanqueo de dinero y bienes provenientes del tráfico ...
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Causa Nº 78712-2021, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 23-11-2021
Intimidación. Procedimiento de extradición pasiva. Publicidad previa. Delito de robo con violencia
... en la posterior venta de joyas y envío de dinero a ... terceras personas ... Agrega que, en su ... cuarto consignó: “La apropiación de bienes mueble ajenos en este caso joyas ... avaluadas en ... las figuras de blanqueo de capitales en España (artículo 301 de su ... -
Fuente-Alba será formalizado por lavado de activos de más de $700 millones entre 2010 y 2015
... formalizacin por el delito de lavado de dinero de ms $700 millones, concretado entre comienzos ... a 72.918 UTM, que hoy son $3.489.507.404.Blanqueo por tarjetas de crditoPara el blanqueo del ... Se adquiran bienes y luego se cancelaba en efectivo todo el monto ...
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Los controvertidos requisitos del decomiso ampliado: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes
Estudio jurisprudencial del decomiso ampliado de bienes que probablemente constituyan producto del delito si no se puede demostrar a satisfacción del tribunal la procedencia lícita y sus requisitos en el Código Penal Español: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes.
... ículo 3.4 Convenio de V arsovia de 16 de mayo de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la ... presente, no basta con que los jueces estén convencidos de que ese dinero o esas ganancias son el resultado de una actividad delictiva cuya ... -
Capítulo V: La actuación del estado brasiliano frente al crimen organizado
... combatir la corrupción y el lavado de dinero" en la historia de Brasil que comenzó en 2014 y a\xC3" ... delito antecedente a los efectos del blanqueo de capitales. Así, se estableció la posición ... ón (y posterior aprehensión) de bienes derivados, directa o indirectamente, de la ...
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Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos
Los autores indagan acerca del tratamiento que tienen en Chile los delitos de Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos. Como consideraciones generales revisan su concepto en el derecho chileno en contraste con las Convenciones de Viena contra el Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988) y de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) de la Organización
... , la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica; y (ii) la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos delitos tipificados, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto ... -
Expansión del derecho penal y garantías constitucionales?
Ante la expansión del Derecho penal, continuada y a nivel global, en este trabajo se plantean los motivos que la propician, se evidencian los problemas dogmáticos y político-criminales de mayor relevancia y se proponen medidas para evitar que, tanto por el legislador en la creación de la ley, como por el juez en su aplicación, se conculquen principios básicos del Derecho penal y se "relajen" las...
... de la legitimidad y autonomía de los bienes jurídico-penales supraindividuales. La referida ... (tráfi co de drogas, trata de personas, blanqueo de capitales, terrorismo, medio ambiente…); b) ... : 1º Ocultación o desap arición del dinero metálico. Las vías tradicionales utilizan ... -
CDE se querella contra esposa de Fuente-Alba
... A juicio del CDE, habra "ocultamiento de bienes o blanqueo propio", con el propsito de esconder o ... , origen, ubicacin, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente"; as como de ...
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Causa nº 92262/2016 (Proteccion). Resolución nº 1097485 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de Octubre de 2016
... en sus diversas especies sobre toda clase bienes corporales e incorporales ... Expresa que según ... que están sobre el origen del dinero del ex comandante en jefe apunta, entre otras ... de actividades delictivas, así como el blanqueo de fondos que pueden provenir de una fuente ...
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Vigente
Resolución núm. 29 AFECTA, publicada el 09 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.526, DE 2015; MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.551, DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)'
... de largo plazo (operaciones de crédito de dinero) y operaciones de leasing financiero, en adelante ... naturales, con giro), productoras de bienes o servicios con ventas o prestaciones de ... instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y ...
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Causa nº 127/2021 (Penal). Resolución nº 35 de C.A. de Arica, 19-05-2021
... , a cambio del pago de dinero por cada camión que dejan circular. Esta ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo" de activos, en su artículo 27 señala: \xE2" ... el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o ...
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Prólogo
... ía, he elegido el tema del delito de blanqueo de dinero en Bolivia y su necesaria ... creó nuevos tipos agravados cuando los bienes procedan de algunos delitos contra la ...
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Anexo 5: Prevención de lavado de dinero y activos. Las 40 recomendaciones del GAFI
... El grupo de Acción Financiera internacional sobre el blanqueo de capitales (gAFi) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es ... , para que sus autoridades competentes puedan decomisar los bienes blanqueados, el producto de los mismos, los instrumentos utilizados, o que ...
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'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, ... delictivas; y, por otro lado, el blanqueo de capitales para prevenir que los bienes de ... al ámbito patrimonial y, en todo caso, al dinero de origen público. Por su parte, el Estado ...