Blanqueo de dinero o bienes
-
Vigente
Decreto 820 - APRUEBA REGLAMENTO DEL FONDO ESPECIAL DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA DROGADICCIÓN
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en la ley Nº 20.502, que Crea el ... que el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal ...
-
Causa nº 3307-2022 (Protección-Protección). Resolución nº 17 de C.A. de La Serena - Primera Sala, 05-07-2022
... Materia de Lavado y Blanqueo de Activos-, que prescribe ...
-
Sentencia de Tribunal Arica y Parinacota, 5 de Noviembre de 2015
Se rechaza el reclamo, pero se rebaja la multa del 30 al 3 por ciento, y se ordena devolver el remante retenido
... ó verbalmente de portar tal cantidad de dinero antes de ingresar su equipaje a la máquina ... Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de activos", modificada por la Ley 20.818 que ... - 'La centroderecha debe abrirse a la convergencia en un solo partido político'
- Las sospechas que rondan en torno al financiamiento de la violencia en el sur
-
Causa nº 104748/2016 (Proteccion). Resolución nº 31078 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 10 de Enero de 2017
... en sus diversas especies sobre toda clase bienes corporales e incorporales. Expresa que según ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activo. Por último, para solicitar el rechazo ...
- El caso bitcoin
-
Capítulo VI: Administración y Representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
... , son los encargados de administrar los bienes sociales y de representar a la sociedad, vale ... ón relativa a las contraprestaciones en dinero y especies en razón de un contrato de trabajo, ... personas jurídicas son: a) Lavado y blanqueo de activos b) Conductas terroristas 606 c) ...
-
La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... está, que puedan verse afectados otros bienes" jurídicos, como sucede, por ejemplo, con el trá\xEF" ... dinero 15 ... De manera que buena parte de su éxito se ... ; CORDERO BLANCO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2 a Edición, Aranzadi, Pamplona, ... -
Ley número 21.595.- Ley de delitos económicos
... Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también ... considerados ... receptación de bienes o el lavado o blanqueo de activos fueren ... El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal ... Con todo, si ...
-
Conceptos generales previos
... de funcionarios; la malversación de bienes; tráfico de influencias; el abuso de funciones; ... sector privado; el crimen organizado; el blanqueo de dinero; la transferencia de activos de origen ...
- Dimiten mandos del Banco Vaticano en pleno escándalo de corrupción
- Narcotráfico: ex jefe policial implica a ex ministros de Morales
-
Vigente
Instrucción núm. 12, publicada el 28 de Septiembre de 2016. INSTRUCCIÓN GENERAL N° 12 DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
... - Frutos y productos de los bienes de su patrimonio, ... - Aportes del Estado ... ón relativa a los aportes, sean éstos en dinero, especies o servicios, destinados a una campaña ... , dentro del partido, respecto del blanqueo de dinero u otros que puedan afectar la fe ...
- La Burbuja
- Oposición venezolana difunde grabación que revela fuerte lucha de poder en el chavismo
-
Decomiso de las ganancias ilícitas en el Código Penal español. Análisis histórico y conceptual
El análisis histórico y conceptual del decomiso de las ganancias del delito en la legislación española deja en evidencia que este salió del trastero de la política jurídica para convertirse en un instituto que ha sido objeto de un llamativo dinamismo reformista. Así, se pasó desde su tradicional consideración como pena accesoria o consecuencia accesoria de la pena a la actual como una medida que...
... delitos cuyo objeto de protección son bienes jurídicos de carácter colectivo, dejó al ... trasfondo del argumento respecto de que el dinero, en caso de no ser decomisado, puede redundar en ... Se trata del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación de los ... -
Causa nº 290/2012 (Extradición Pasiva). Resolución nº 40841 de Corte Suprema, Extradiciones de 18 de Junio de 2013
Recursos investigativos. Acción penal pública. Delito de allanamiento ilegal. Robo
... a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de ... rojo, una linterna propiedad de su padre y dinero del interior de su cartera. Se comisionó al ... mismas y su posterior detención y o “blanqueo” a través de procesos penales que desconocían ... - En prisión quedan dueño de AC Inversiones y sus socios, que arriesgan 10 años de cárcel
-
Vías para la responsabilidad de las multinacionales por violaciones graves de Derechos humanos
Las empresas multinacionales son uno de los principales actores de la vida actual que traen progreso económico y, por tanto, ayudan en la construcción de un mundo más igualitario. Sin embargo, estas empresas también tienen un gran impacto en el día a día de las sociedades, comunidades e individuos, afectando frecuentemente a los derechos humanos de una manera directa y negativa. Prevenir o cuanto
... 13 ... 2) La empresa proporciona bienes, tecnología, servicios u otros recursos a los ... de garantía (por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales hay sujetos obligados a aportar una ... pruebas que vinculen directamente el dinero que Chiquita pagó directamente a los actos ... -
Principios de imputación en las relaciones horizontales. A propósito del órgano colegiado de cumplimiento
El objetivo perseguido en este trabajo es examinar un problema del Derecho penal de empresa escasamente explorado como es el de los principios de imputación en las llamadas relaciones horizontales: a saber, desconfianza, confianza y separación de esferas. Concretamente pretendo justificar cuál operaría en el caso de los integrantes del denominado órgano colegiado de cumplimiento en tanto posible...
... en la matriz de riesgos (fraude fiscal, blanqueo de capitales, etc.), 6 sin perjuicio de que ... consejo de administración no distraigan dinero de la sociedad”. A fin de fundamentar tal ...