Blanqueo de dinero o bienes
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Sentencia nº Rol 10028-20 de Tribunal Constitucional, 22 de Septiembre de 2021
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor valor por el dinero (value for money o best value), ello no lleva ...
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... ón de llevar un libro de compra de bienes, por parte de los comerciantes, ha venido a ... ómico vigente, debido al gran volumen de dinero que se blanquea, que puede llegar a impactar ... que se habla se refieren al delito de blanqueo de bienes, el llamado lavado de dinero. También ...
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El 'Qatargate': el escándalo de corrupción que sacude a la Eurocámara
... en una organizacin criminal, blanqueo de capitales y corrupcin, bajo sospechas de haber ... de la investigacin para ofrecerles dinero o regalos a cambio de influencia, y que venan ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 251
... país, gozarán de preferencia sobre los bienes y derechos de ésta situados en el territorio ... producto del no pago de una obligación en dinero o de crédito de dinero ... Artículo 12.- ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley ...
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Delito de lavado de activo
... relevante sobre el delito de blanqueo de capitales, a la luz de la persecución penal y ... 16, la asociación ilícita y el lavado de dinero) provenientes del tráfico de estupefacientes, ... es el disimulo u ocultación de los bienes adquiridos por la comisión del delito, ...
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Sentencia nº Rol 11915-21 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Causa Nº 18159-2019, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 11-12-2019
Solicitud de extradición. Delito de malversación de fondos públicos. Investigación penal. Delito de lavado de activos
... de dinero y de activos en perjuicio del orden ... declaración de sus bienes al momento de tomar posesión del cargo (01 de ... provienen los bienes lavados y del blanqueo" mismo de estos y/o de su ... origen. La adquisici\xC3" ... -
Capítulo I: Acerca de la Teoría general del lavado de activos
... Medios para luchar contra el blanqueo de dinero”, Justicia Uruguaya, Tomo 144, Mdeo, ... autores de este tipo de delitos no poseen bienes a su nombre, pues utilizan los mas variados y ...
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Capítulo IV: La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
... En el caso brasileño, la criminalización del lavado de dinero se produjo a través de la Ley 9.613/98, que cumple con los compromisos ... que buscan inyectar en la economía del Estado los recursos, bienes y valores vinculados a la práctica de delitos penales. En este sentido, ...
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El auto-lavado de dinero: Análisis comparado y constitucional con especial foco en países iberoamericanos
... En virtud del proceso de lavado o reciclado, los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con ... 9 Convención del Consejo Europeo contra el Blanqueo de Dinero y el seguimiento, embargo y decomiso de bienes procedentes del ...
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Sentencia nº Rol 10186-21 de Tribunal Constitucional, 10 de Agosto de 2021
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor valor por el dinero (value for money o best value), ello no lleva ...
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Sentencia nº Rol 10018-20 de Tribunal Constitucional, 8 de Junio de 2021
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor valor por el dinero (value for money o best value), ello no lleva ...
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Sentencia nº Rol 11251-21 de Tribunal Constitucional, 12 de Enero de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Sentencia nº Rol 11920-21 de Tribunal Constitucional, 1 de Marzo de 2022
... de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la ... a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value for money o best value), ello no lleva ...
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Causa Nº 19267-2019, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 29-08-2019
Instituciones financieras. Negocio con garantía hipotecaria para compra. Préstamo. Blanqueo de capitales
... ón, por cuanto se cursó un préstamo de dinero, ... hipotecaria ... compra de un bien raíz el ... actuar en la detección de las tramas de blanqueo ... presentarse ... actividades ... bancarias ... -
Fiscalía indaga por lavado a hija y yerno de Izurieta, y jueza oficia para que también se investigue a general (r)
Una investigacin, de oficio, por lavado de dinero contra los fiscales Constanza Izurieta y Andrs ... pblicamente que el general (r) les traspas bienes el ao pasado.Adems, dispuso que la jurisdiccin ... estos hechos.Para que exista un eventual blanqueo de capitales se requiere de un delito base, que ...
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Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile
Este artículo aborda las principales consecuencias político-criminales derivadas de la imputación penal de las personas jurídicas en los ordenamientos de España y Chile dividiendo su evolución en tres etapas. Factores como la globalización económica y la impunidad de la que tradicionalmente venían gozando las personas jurídicas (especialmente ante los grandes escándalos de corrupción), han...
... el ius puniendi del Estado? ¿Qué bienes jurídicos merecen protección penal? ¿Cómo ... blanqueo de capitales o el falseamiento de cuentas. Lo ... prevención y represión del blanqueo de dinero (Barcelona, Tirant Lo Blanch) ... ARAYA ... -
Sentencia nº Rol 2722 de Tribunal Constitucional, 15 de Octubre de 2015
... que satisface un conjunto significativo de bienes jurídicos subyacentes. Por una parte, ... Una consiste en pagar una suma de dinero y la otra dice relación con la inhabilitación ... conductas tan aviesas como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ...
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La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... atractivo para el lavado de activos o blanqueo de capitales debido a la complejidad que muestra, ... ón de exportaciones o importaciones de bienes 1 ... En estos casos, para instrumentar el pago del ... se expone, en primer lugar, al ingreso de dinero sucio al sistema financiero 3 ... Para ... -
Vigente
Decreto 342 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.Protocolo de Palermo.
... d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, ... Penalización del blanqueo del producto del delito ... 1. Cada Estado ... Medidas para combatir el blanqueo de dinero ... 1. Cada Estado Parte: ... a) ...
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PDI sindica a esposa de Fuente-Alba como 'testaferro' y ella dice que parte de fondos era de arriendos
... us sus tarjetas de crdito para compras de bienes que luego se pagaban en efectivo."Ella es una ... Morales, que lo investiga por lavado de dinero con el delito base de malversacin de caudales ...
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Sentencia nº Rol 3184 de Tribunal Constitucional, 22 de Septiembre de 2016
... contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos ... Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, la frase “las emisoras y operadoras ... de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad ...
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Causa nº Notario (). Resolución nº 221948 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 24 de Noviembre de 2023
Modelo de herencia a favor del conviviente en unión estable, al que se ha nombrado heredero, habiendo legitimarios. Derecho de Cataluña.
... de inventario, se hace constar que los bienes que integran la herencia del referido causante, ... ón notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, ... legado simple de legítima, ha de ser de dinero o de bienes del caudal relicto, que sean ... -
Causa nº 25132/2017 (Casación). Resolución nº 44 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 8 de Enero de 2018
Contrato de obra. Participación en el delito de estafa. Ejecución de los trabajos eléctricos. Bases administrativas de la licitación pública
... injustificadamente importantes sumas de dinero, carentes de justificación. En efecto, el ... ocultar la verdad, se producía el ‘blanqueo’ de dineros de origen ilícito, de un modo que ... -
Causa Nº 6247-2022, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 26-09-2022
Delito de robo. Procedimiento de extradición. Procedimiento de extradici ón pasiva. Comunicaciones telefónicas
... personas, sustrajeron dinero en efectivo y oro por un valor total de ... Casnova Alcaide por el delito de blanqueo ... de capitales (páginas 102 y 103) ... un delito común, que afecta bienes jurídicos del orden civil, tal como exige el ...