Fraude a la Unión Europea
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Cómputos ratifican triunfo oficialista y la izquierda amenaza con protestas
... bien en claro que no aceptaremos un fraude y estamos dispuesto a defender nuestra victoria ... observadores internacionales de la Unin Europea, la OEA y otros organismos no denunciaron ...
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Acusan a Renault de exceder normas de emisión, y acciones caen 10,28% en París
... indagacin y explic que funcionarios anti fraude haban allanado sus oficinas ... Llamado a la ... se utiliza en las mediciones de la Unin Europea (UE). Los estndares en conduccin real son ms ...
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Límites del tipo objetivo en los delitos económicos
... , la determinación de una conducta como un fraude típico depende del alcance los deberes de ... del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativa a la protección de ...
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El fenómeno contemporáneo de la corrupción
1. El interesante camino europeo - 2. Un dique relevante: la Convención de la ocde - 3. Responsabilidades privadas y públicas - 4. Causas del fenómeno - 5. Tres factores desviantes, actuales y específicos - 6. Peligrosa distorsión de percepción - 7. Los efectos más destacables del fenómeno - 8. Un efecto paradójico - 9. Reacción internacional frente a la corrupción
... ón redistributiva del Estado facilita el fraude y genera evasión fiscal. Al reducir los ingresos ... la Comunidad Europea", en su apretado camino conjunto hacia la limitaci\xC3" ... ón judicial y policial en el ámbito de la Unión Europea, creando Europol (oficina Europea de ... -
Capítulo II: La perspectiva procesal del decomiso
... y del producto del delito en la Unión Europea 2 ; la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de ... de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago ...
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La responsabilidad civil de notarios y conservadores de bienes raíces: régimen de responsabilidad y culpa de que responden
La responsabilidad civil de los notarios y conservadores ha sido una materia escasamente tratada por la doctrina y la jurisprudencia nacional, no obstante que dichos profesionales intervienen en una multiplicidad de actos dentro del tráfico jurídico -derecho societario, inmobiliario, sucesorio, etcétera- que potencialmente son susceptibles de ocasionar daños a los que requieren sus servicios e...
... Profesor. Master en Derecho de la Unión Europea, U. Complutense y Master en Derecho ... destinada a prevenir que se consumara el fraude. Concluye Corral Talciani (2016) que la falta de ... -
Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
... Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de ... y dogmáticos del lavado de dinero y el fraude fiscal”, en CELORIO VELA, J.A./CARRASCO ... el Derecho comparado con los países de la Unión Europea, Diego Marín, Librero-Editor, Murcia, ...
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Hacia la reconstrucción del concepto de sociedad en el derecho chileno: revisión desde una perspectiva comparada
La sociedad representa hoy día una forma de ejercicio organizativo de la actividad de empresa, marcada por ordenes más o menos estrictos de actuaciones y de imputación de los resultados activos y pasivos derivados de ellas, que tienen su origen en un acto de la autonomía privada,contrato o acto unilateral. Esta nueva concepción es una consecuencia de los profundos cambios que ha experimentado el...
... se han estudiado profusamente en la Unión Europea y otras legislaciones, existiendo en la ... ón constituiría una “legalización del fraude” y un “absurdo técnico” 40 ... -
El incentivo de las denuncias como instrumento de prevención y persecución penal: presente y futuro del whistleblowing en Chile
El presente trabajo tiene como objetivo exponer cómo la tendencia global de incentivar las denuncias ciudadanas como medio de prevención y descubrimiento de delitos se está concretando en las políticas públicas y en el sistema jurídico chileno. Con tal propósito el artículo analiza cuáles son los recursos que los poderes públicos en cualquier país tienen a su alcance para lograr que los...
... de 2019 existe en la Unión Europea una Directiva (nos referiremos a ello en ... -
¿Derecho de las personas jurídicas a no auto-incriminarse?
El artículo trata el punto de si las personas jurídicas imputadas por delito tienen derecho a no auto-incriminarse como lo tienen las personas naturales. El examen del estado permite verificar una tendencia mayoritaria hacia la negación de semejante derecho. Se estudia los alcances prácticos del posible reconocimiento de un derecho como el descrito, y se concluye que éstos son muy acotados, al...
... europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ... El Convenio europeo de derechos ... del Gobierno de que la complejidad del fraude corporativo y el vital interés público en la ... -
Vigente
Decreto 52 - Promulga modificaciones a los artículos 17 y 31 de las Notas Explicativas del Anexo III del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Chile por la otra. (Decreto 389 Diario Oficial 8 julio 2004)
... La Misión de Chile ante la Unión Europea saluda muy atentamente a la Dirección General de Relaciones ... posteriori o si tienen motivos para sospechar de la comisión de un fraude ... Artículo 31 - Denegación del régimen preferencial sin ...
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Rusia sancionada
... rusa no afloja, las sanciones que la Unin Europea le impuso en 2014 por la anexin de Crimea y el ...
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La acción popular en el sistema procesal español
El presente artículo tiene por objeto de estudio la institución de la acción popular como parte integrante de la acusación formulada dentro del proceso penal español. En concreto, centra su análisis en los requisitos objetivos, subjetivos y formales a cumplir, así como los límites tanto legales como jurisprudenciales a los que está sujeta su actuación. Asimismo, se perfilan las líneas de futuro...
... de Instrucción de Moguer (1985); «Unión del Pueblo Navarro» con Juzgado de Instrucción ... de Estados miembros de la Unión Europea deben gozar de los mismos derechos y facultades ... el ejercicio de la acción penal entraña fraude o temeridad para satisfacer algún interés ... -
La princesa de la 'revolución naranja' va por la Presidencia de Ucrania
... que hubo en 2004 en Kiev por denuncias de fraude electoral le valieron el apodo de "princesa de la ... un rpido ingreso de Ucrania a la Unin Europea. El mismo objetivo que quiere llevar adelante ...
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Honduras a la espera
... diferencia, los observadores de la Unin Europea han recomendado no dar la victoria a ninguno de ... oficiales, despejar las dudas de un fraude y que el ganador pueda asumir con total ...
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Observadores europeos denuncian irregularidades en el referéndum de Turquía
... negociacin turca para adherirse a la Unin Europea", agreg Balci ... Al menos 2.000 personas ... iniciativa que, segn ellos, posibilit el fraude ... El presidente de la entidad electoral, Sadi ...
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What's News
... , la agencia de estadísticas de la Unión Europea. Esta cifra es la señal más reciente de ... lugar de un jurado, procesa su demanda por fraude contra Steven Donziger, abogado que representó a ...
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Cambios cruciales en Turquía
... estn en condiciones de asegurar que hubo fraude-, hay hechos que arrojan sombras sobre la validez ... a ingresar a la OTAN y aspirar a la Unin Europea. En este referndum se vio la divisin entre el ...
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Daniel Noboa gana balotaje y se convertirá en el Presidente más joven de Ecuador
... una ciudad ni jams salimos gritando 'fraude'. Somos un proyecto ciudadano y un proyecto de ... del banano ecuatoriano, junto a la Unin Europea (UE).Noboa dice que su proyecto est "diseado para ...
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Putin cumple 15 años al mando de Rusia enfrentado a Occidente
... protestas antigubernamentales contra el fraude electoral de finales de 2011 en Rusia ... El ... 2013 la asociacin comercial con la Unin Europea ... Ucrania es parte fundamental del "mundo ...
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La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... los inmigrantes ilegales dentro de la Unión Europea, es decir, 1 de cada 3 inmigrantes ... la persona jurídica sería más bien un fraude de etiquetas, pues sustancialmente tiene un ... -
'En Venezuela dimos por sentada la democracia, y lamentablemente la perdimos'
... a este proceso, tambin EE.UU., la Unin Europea".-Por qu este dilogo debera ser diferente a los ...
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'Consideraciones críticas sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos como instrumento de lucha contra la corrupción / Critical remarks on criminal liability of political parties as anti-corruption instrument'
El presente artículo aborda, desde un punto de vista crítico, la atribución de responsabilidad penal a los partidos políticos en el Código penal español desde 2012. Para ello se procede a refutar, de manera sistemática, las consideraciones hechas por los defensores de la responsabilidad penal de los partidos políticos. Tales consideraciones se centran en que los partidos son focos de corrupción,...
... materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la seguridad social, se llevó a cabo ... 110; OLAIZOLA (2015), p. 1; UNIÓN EUROPEA (2014), p. 1 y ss.) ... 6 ... -
La persona jurídica como nuevo sujeto pasivo del proceso penal en los ordenamientos chileno y español
Tanto en Chile como en España se ha introducido recientemente un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que plantea muchos problemas, tanto en el plano sustantivo como en el procesal. El presente trabajo trata, desde una perspectiva comparada, algunas de las cuestiones problemáticas que surgen cuando una persona jurídica ocupa el lugar de sujeto pasivo en el marco de un...
... ña viene aconsejado o impulsado desde la Unión Europea, en ese marco de homogeneización y ... cual ha llevado a algún autor a hablar de fraude de etiquetas 10 ... En realidad, del nuevo listado ... -
El Mercosur y la integración regional en Sudamérica
... del mundo después los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y políticamente fue reconocida ... las infracciones de contrabando, fraude y las declaraciones aduaneras falsas. Se ...