Fraude a la Unión Europea
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La protección de los derechos fundamentales de los menores en Internet desde la perspectiva europea
Las nuevas tecnologías, especialmente internet, son las herramientas más utilizadas por los menores e indudablemente tienen un efecto muy beneficioso, especialmente en su educación. No obstante, la red no está exenta de peligros que deben ser combatidos principalmente a través de una correcta educación en su uso y medidas que protejan de forma efectiva a los menores. A nivel europeo, existen...
... Naciones Unidas están presentes en los principios básicos de la Unión citados en el preámbulo del Tratado de Roma. Siguiendo sus objetivos ...ñosa o inapropiada, las estafas, el robo de datos de identidad, el fraude y otras amenazas similares de carácter financiero que pueden suponer ... -
Mediación electrónica: Perspectiva europea
Las formas complementarias o alternativas de resolución de conlictos presentan nuevas cuestiones cuando se les aplican medios electrónicos para facilitar su aplicación. En el estudio que sigue se hace una exposición de los pasos que se han dado tanto en la Unión Europea como en la regulación interna española para la implementación de la mediación electrónica, con un análisis sistemático de sus...
... se hace una exposición de los pasos que se han dado tanto en la Unión Europea como en la regulación interna española para la implementación ... el sistema de pago que es el que deberá afrontar los problemas de fraude u otras circunstancias relativas al pago”. . 38 La expresión literal ... -
Vigente
Resolución núm. 1 EXENTA, publicada el 26 de Abril de 2023. DETERMINA LÍMITES DEFINITIVOS A LAS TASAS DE INTERCAMBIO EN PRIMER PROCESO PARA LA DETERMINACIÓN DE LÍMITES A LAS TASAS DE INTERCAMBIO
... del lado emisor, costos asociados al fraude y su prevención, y los costos de fondeo ... por debajo del nivel del promedio de la Unión Europea o el mercado de pagos australiano. Para ...
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La doble imposición en la directiva 2009/133/ce sobre operaciones de reestructuración de empresas y el modelo de convenio de la OCDE en el mercado interior europeo
El presente estudio comprenderá la exposición de las consideraciones sobre los beneficios y aportaciones de la Directiva 2009/133/CE sobre fusiones, escisiones, aportaciones de activos y establecimientos permanentes y canje de valores, en relación al fenómeno de la doble imposición internacional en el contexto del mercado interior europeo. En particular, se realizará un análisis del ámbito de...
... Escisiones – Aportaciones de activos – Unión Europea . a bstRact . This research expose the ... constituyera uno de los principales el fraude o la evasión fiscal. El precepto reseñado ... -
Oposición presenta pruebas de fraude y Morales desafía a un recuento 'voto por voto'
...ón de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) -que ya expresaron sus dudas sobre la transparencia del ...
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Bolivia bajo máxima tensión: Morales se proclama ganador y la oposición denuncia fraude
... ha venido" a Bolivia.La evaluación de la OEA fue respaldada por la Unión Europea (UE) -que también envió observadores al proceso electoral. La ...
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Chile, el más vulnerable de Asia Pacífico
... de Negocios Marshall, 2022).Así como la Unión Europea estableció acuerdos en temas como la ...
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Tres lecturas de la buena fe procesal
La buena fe es una pieza clave en la justicia. En este trabajo se bosquejan tres modos conceptualmente diversos de comprender la buena fe procesal en la litigación moderna: una tesis fuerte (contribuir a la justicia del caso), una tesis mínima (no litigar con dolo) y una tesis más que mínima (cumplir con ciertos deberes de colaboración y con las cargas procesales). Cada una de estas tesis entraña
... el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”; art. 78 N° 1: “Deberes de las .... 81 Para el contexto de la comunidad europea, véase pérez ragone (2007), pp. 82-84, 93-94 y ...: Diligencias de transfrontera dentro de la Unión Europea”, en Alejandro romero (coord.). ... -
Mesa denuncia 'manipulación' del gobierno para evitar un balotaje y llama a movilizaciones
... del mandatario Evo Morales para hacer un fraude electoral.Bolivia entró en un tenso compás de ... fiable y que cuenta con el apoyo de la Unión Europea-, el órgano electoral comenzó a ...
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Aspectos problemáticos en torno al consentimiento en los matrimonios por conveniencia en Chile
El fenómeno de los matrimonios celebrados con fines ajenos a la institución matrimonial es ya ampliamente conocido en la sociedad civil. Se trata de matrimonios en los que falta una auténtica voluntad conyugal, y que se han denominado por la doctrina como matrimonios por conveniencia, de complacencia, blancos, entre otras calificaciones. Actualmente, esta temática se ha visto renovada por los...
... de lo que ha sucedido en la Comunidad Europea, cuya valiosa experiencia considero importante ..., y si llegase a corroborar algún tipo de fraude, no podría autorizar la celebración del ... los fines propios y específicos de la unión en matrimonio 20 . En síntesis, el ... -
La alteración de precios como fraude. Comentarios acerca del origen histórico del artículo 285 del Código Penal chileno y su interpretación
El presente artículo pretende aportar una visión alternativa al debate sostenido respecto del contenido y alcance del artículo 285 del Código Penal. Fundamentalmente, en este trabajo se sostienen tres tesis: El Código Penal chileno considera como una especie de fraude la mera manipulación de precios y dicha caracterización tiene un fundamento histórico relevante. En segundo lugar, que la...
... la teoría escolástica de los precios y la tradición legislativa europea en la lucha contra las prácticas colusorias. . Como hemos visto, el ... -
El desarrollo de la Unión Europea y su influencia sobre el derecho penal europeo
... vez en cuando, es proteger bienes jurídicos de la misma Unión Europea y de las Comunidades, especialmente su presupuesto económico ante el fraude y el soborno. Pero en la gran mayoría de los casos, las medidas de armonización se limitan a problemas actuales como el terrorismo, el tráfico de ...
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Vigente
Decreto núm. 369, publicado el 15 de Junio de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
...ónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude;. . Ley N° 20.273, que modifica el Código Penal ... elaborada ENACT, financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de ...
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Sospechas de fraude electoral de Evo Morales desatan ola de violencia en Bolivia
... para que realicen una auditoría a la votación.Por su parte, la Unión Europea también expresó "serias dudas" acerca de la "inesperada ...
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Capítulo II: La normativa europea y la general data protection regulation respecto a la cookies law
... a internet por una persona del territorio europeo o extranjero a la unión europea. . Posteriormente, está antigua Cookies Law , pasó a ser ...
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Fundamento del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable
IV.1. Justificación del capítulo - IV.2. Fundamento del principio de retroactividad de la ley penal más favorable - IV.2.1. Consideraciones de justicia - IV.2.2. Razones humanitarias - IV.2.3. Fines de defensa social - IV.2.4. Cambio en la valoración de la conducta - IV.2.5. Principio de igualdad ante la ley - IV.2.6. Principio de legalidad - IV.2.7. Arts. 25.1 y 9.3 de la Constitución - IV.2.8....
...én, más recientemente, la Constitución europea: “Nadie podrá ser condenado por una acción o ... se encuentran los países que integran la Unión Europea hace posible el surgimiento de conflictos ... más favorable en ciertas hipótesis de fraude aduanero. Un análisis de algunos problemas de ... -
Principales novedades en la nueva ley de seguros
La nueva Ley de Seguros que entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2013 reemplaza en su totalidad el Título VIII del Libro II del Código de Comercio, con el propósito de actualizar y modernizar la legislación existente al respecto, la cual no había sido modificada ni revisada desde la dictación del Código, y adecuar dichas normas a las actuales exigencias de contratación, conforme a la...
...; la consagración de la figura de fraude al seguro; entre otros aspectos que fueron ... que ha sido acogida por la Comunidad Europea, que ha dictado una directiva haciendo aplicable ... sistema de responsabilidades a toda la Unión Europea. . A propósito de la regulación que ... -
Actualmente, ¿qué responsabilidad exigirles?
1. Existencia independiente de las personas jurídicas - 2. En pro de la "administrativización" - 3. En pro del enfoque penal - 4. Delitos socioeconómicos, los de más frecuente realización por las personas jurídicas - 5. Cuestiones esenciales del Proyecto de Eurodelitos - 6. Algunas figuras de Eurodelitos y su enfoque en Chile - 6.1. Protección de la competencia - 6.2. Insolvencias punibles - 6.3.
...ósito de subvenciones en la Comunidad Europea, señala que la posibilidad legal de obtener un ... contaminado, o las pensiones en el caso de fraude a los cotizantes. los derechos constitucionales ... relevancia tienen los avances de la Unión Europea con su Corpus Iuris y el más reciente ... - Johnson, ganador de 2019
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Tribunal constitucional y contratación pública: inhabilidades para contratar con el estado y restricción de libertades económicas
Este comentario recae en una Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 15 de mayo de 2012, pronunciada en sede de inaplicabilidad. Esta sentencia declara ajustada a la Constitución la inhabilidad para contratar con el Estado consistente en haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la...
... legislación y práctica comparada de la Unión Europea, como el legislador nacional ... una organización delictiva; corrupción; fraude; y, blanqueo de capitales. Dada su entidad de ... -
La colusión como práctica anticompetitiva en la contratación pública. Reciente tendencia a la participación accionaria horizontal en EEUU y América Latina
El derecho de competencia y las prácticas anticompetitivas encuentran un especial vínculo con el sector público en la colusión. La más reciente tendencia relativa a esta práctica radica en la participación accionaria horizontal como condición favorable a esta práctica. Dicha tendencia ha sido reportada por varios autores, así como autoridades de control de mercado en los EE.UU.; sin embargo,...
... 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que excluye la aplicación de la ... la retención de información, el fraude maniiesto o el engaño por parte del productor. . ... -
Vigente
Decreto núm. 20, publicado el 03 de Diciembre de 2021. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
..., que se acerca a la inversión de la Unión Europea (OCDE, 2019), es un ejemplo para seguir. ...
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Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool
En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...
... otras formas de la delincuencia como el fraude fiscal a gran escala o el blanqueo, lo que impide ... españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios. . 34 La ... -
EE.UU. endurece sanciones a régimen de Maduro y Grupo de Lima aumenta presión diplomática
... protestas, ni lienzos con la palabra "fraude", ni planes contingentes por el lado de la ...La OEA, la Unión Europea y países como Australia también ...