criminalidad organizada
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Los controvertidos requisitos del decomiso ampliado: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes
Estudio jurisprudencial del decomiso ampliado de bienes que probablemente constituyan producto del delito si no se puede demostrar a satisfacción del tribunal la procedencia lícita y sus requisitos en el Código Penal Español: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes.
... Solo así se puede combatir eficazmente a la delincuencia organizada y explica la autonomía que ha cobrado el decomiso respecto de la pena 2 ... , cuya insuficiencia para la adecuada lucha contra la criminalidad organizada había resultado empíricamente demostrada, ha dado paso a ... -
Bibliografía
... – «Decomiso de los productos de la delincuencia organizada (Garantizar que el delito no resulte provechoso)», Revista Electrónica ... – «Comiso ampliado y presunción de inocencia», en Criminalidad Organizada, ... Terrorismo e Inmigración , Puente Aba, Luz María ...
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El ministerio público y el espacio judicial europeos
... con el plan de acción adoptado en materia de lucha contra la criminalidad organizada 25 , que ha conducido a una evaluación de los sistemas de ...
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Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales
... con todo, conviene mencionar a la propia globalización de la criminalidad, que genera la pretensión de evitar “paraísos penales”; y la ... , financieros, de la corrupción, así como de la criminalidad organizada" y terrorista. Todas estas modalidades delictivas han mostrado episodios -m\xC3" ...
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Sentencia nº Rol 2983-16 de Tribunal Constitucional, 13 de Diciembre de 2016
... LAMNEK, Siegfried, Teorías de la criminalidad: una confrontación crítica, México, Siglo XXI, 1987, p.63. Lo señalado ... ón a los valores más caros para la convivencia socialmente organizada ...
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'Programa de clemencia y colaboración del presunto infractor en el mercado de valores chileno'
El comportamiento colaborativo del infractor suele ser recompensado por la ley mediante la reducción de las sanciones a imponer. La legislación chilena del mercado de valores ofrece un programa de clemencia para el presunto infractor, el cual establece diferentes beneficios para que aquellos que proporcionen información que posibilita el esclarecimiento de conductas ilícitas. Este artículo...
... normas en sus legislaciones, particularmente en contexto de criminalidad organizada y terrorismo, 13 ... donde la finalidad utilitaria de ... -
El defecto de organización en organizaciones criminales sin fines de lucro
... A nivel comparado, la criminalidad originada en personas jurídicas ha tenido como respuesta la ... , Raúl (2014): “Hacia el injusto penal de la criminalidad organizada. Una propuesta a modo de lege ferenda ”, en: Revista de Derecho ...
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Las garantías específicas del sistema penal. Una perspectiva desde Argentina
... ArmAndo rAfAel Aquino Britos ... sangre y criminalidad marginal a hechos delictivos perpetrados por “grupos de poder”, “en ... que los depositó en tal lugar, mientras que la criminalidad organizada, los delitos de cuello blando perpetrados por los sectores más altos de ...
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Las garantías penales
... La cuestión criminal ha cambiado, de los hechos de sangre y criminalidad marginal a hechos delictivos perpetrados por “grupos de poder”, “en ... que los depositó en tal lugar, mientras que la criminalidad organizada, los delitos de cuello blando perpetrados por los sectores más altos de ...
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A inflação legislativa em matéria de crime organizado no Brasil: uma análise crítica
... do crescimento “vertiginoso” do fenômeno da criminalidade organizada" , cuja delimitação, quer desde o ponto de vista jurídico, quer criminol\xC3" ... Preparatorio sobre “Los sistemas penales frente a la criminalidad organizada. Sección I – Derecho Penal General” celebrado em Nápoles ...
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'¿Están prohibidos los engaños policiales que no se encuentran expresamente permitidos? Infiltraciones policiales, agentes encubiertos y derechos fundamentales'
La ley española permite expresamente algunos engaños policiales: aquellos autorizados judicialmente con el objetivo de perseguir la delincuencia organizada (art. 282 bis LECrim). El objetivo de este trabajo consiste en determinar si el resto de engaños policiales ―es decir, aquellos que no están autorizados judicialmente y/o persiguen otra clase de delincuencia―, además de no estar expresamente...
... judicialmente con el objetivo de perseguir la delincuencia organizada (art. 282 bis LECrim). El objetivo de este trabajo consiste en determinar ... 1853-1868 ... DELGADO MARTÍN, Joaquín (2001): La criminalidad organizada (Barcelona, Bosch) ... -
Autoría y participación en el derecho sancionatorio administrativo. Hacia una topografía del problema
La potestad de la Administración de imponer sanciones no penales está limitada por el principio de legalidad. Conforme a este principio, sólo la ley puede determinar el ámbito de lo sancionable. Ello asegura que las sanciones sean previsibles para los particulares, y que las decisiones de la Administración no sean arbitrarias ni infrinjan el principio de separación de poderes. ¿Se desprende de...
... , en buena parte la legislación penal moderna , como la criminalidad organizada o de empresa –que justamente tiende a igualar a diversos ... -
Tenencia y porte ilegales de armas de fuego y municiones en el derecho penal chileno
Los delitos de tenencia y porte ilegales de armas de fuego y municiones se presentan en el Derecho Penal chileno como delitos de peligro abstracto para la seguridad colectiva. La legislación comparada muestra una tendencia a punir en forma separada los delitos de posesión de armas y municiones de aquellos que suponen su porte sin autorización, en algunos casos con penas más graves para este último
... VILLEGAS, Myrna (2018): “Corrupción y criminalidad organizada. Aproximaciones al terrorismo, contraterrorismo y tráfico de ... -
Causa nº 15920/2015 (Nulidad). Resolución nº 197670 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 11 de Noviembre de 2015
Injerencia penal en la libertad de las personas. Salud publica. Principio de protección. Delito de tráfico de drogas
... de drogas desde el nuevo Código Penal de 1995”, en Gran Criminalidad Organizada y Tráfico de Estupefacientes, 2000, p. 99) ... En ese ... -
Bibliografía
... , Marco, «Responsable de escritorio y ejecutor material en la criminalidad organizada (Criterios para delimitar la autoría y participación en ...
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La responsabilidad penal por el hecho colectivo aspectos de derecho chileno y comparado
... por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada”), los primeros textos dieciochescos castigaban ... ón o unión de dos o más personas, diferenciándose la criminalidad organizada del grupo criminal, según el texto legal, tanto por su ...
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Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
... 2015 del comiso ampliado, previsto inicialmente para la criminalidad organizada transnacional”, en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N ...
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Las paradojas de la estafa-falta
El presente trabajo contiene un análisis dogmático y "fundamentalmente" crítico de la actual regulación de la estafa-falta en el ordenamiento jurídico penal chileno. Se constata que dicha regulación provoca a lo menos dos problemas de relevancia penal. Primero, ella no resulta adecuada si se la compara con el estatuto jurídico-penal del hurto-falta. Segundo, ella no resulta satisfactoria si se...
... –más o menos consciente– de generar una percepción de criminalidad descontrolada, a la que (sólo) puede ponerse coto mediante “(…) la ... organizada (lo que es coherente con la discusión parlamentaria en torno a la Ley Nº ... -
Causa nº 6710/2008 (Casación). Resolución nº 6710-2008 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Noviembre de 2009
... criterio termina privilegiando, de modo inadmisible, a la ?criminalidad ... organizada? y, en cambio, impide construir un delito continuado sólo ...
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Valencia centra en fiscal preferente veintena de homicidios en Tarapacá
... "concentrar las investigaciones vinculadas a la existencia de criminalidad organizada bajo una misma direccin".Tras su designacin, Arancibia form ...
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Macri crea nuevo organismo de lucha contra el narcotráfico
... en los que debe trabajarse para controlar la expansin de la criminalidad organizada en Argentina", dijo a "El Mercurio" el especialista argentino ...
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Comentario a la sentencia rol N° 1649-2004 ('Caso Riggs')
El presente comentario de jurisprudencia tiene por finalidad exponer los principales déficits de la regulación de comiso nacional y cómo estos han sido resueltos en el derecho comparado. Para lo anterior se explica uno de los principales mecanismos de recuperación de bienes, el comiso civil, a partir de su conceptualización y desarrollo en el derecho estadounidense.
... , Teresa (2013) “Decomiso de los productos de la delincuencia organizada”. Revista electrónica de Ciencias Penales y Criminología , pp. 1-27, ... años 70 en adelante las necesidades de combatir la creciente criminalidad organizada en materia de drogas y lavado de activos llevó a que el comiso ... -
'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... criminalidad con fines lucrativos? y, de no ser así, ¿cuál es el beneficio adicional ... en relación con la criminalidad económica y la criminalidad organizada de carácter transfronterizo. Igualmente, la privación de las ganancias ... -
Causa nº 1233/2012 (Criminal). Resolución nº 284778 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 31 de Marzo de 2015
... de una asociación ilícita, a saber una colectividad delictiva organizada con unidad de propósitos delictivos, reglas propias, jerarquía y con ... de la voluntad de sancionar tan odiosas manifestaciones de la criminalidad organizada- se han dictado, pues a través del entendimiento de “orden ...
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Capítulo Primero. El marco jurídico-internacional de la lucha contra la delincuencia organizada como fundamento de las modificaciones de las instituciones del derecho penal tradicional. El contexto global de las revoluciones del «mas», y de la expansión socio-económica
... Éstas últimas, ante el desbordamiento de la nueva delincuencia globalizada (criminalidad económica 2.0) -que es en sí delincuencia económica- se caracteriza por su objetiva inseguridad , como lo señala SILVA SÁNCHEZ1. Esto nos ...