comision bancaria de panama
- Odebrecht pagó US$ 25 millones en coimas en Argentina: 'Todo fluía con Néstor Kirchner'
- Finanzas agrícolas bajo presión
-
Vigente
Resolución núm. 589 EXENTA, publicada el 01 de Marzo de 2017. APRUEBA DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, AÑO 2017
... Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado ... 2) La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, ... úa mediante el depósito o transferencia bancaria a la cuenta de ahorro para la vivienda de la cual ...
-
La fiscalización bancaria en Chile
1. Origen de la fiscalización - 2. Primeros pasos de la regulación bancaria en Chile - 3. Entorno internacional bancario después de la Primera Guerra Mundial - 4. Repercusión en Chile del sistema de Bancos Centrales - 5. Primeros pasos de la Superintendencia - 6. Los años del dirigismo bancario - 7. Nuevo texto de la Ley General de Bancos de 1960 - 8. Dos ensayos fallidos de nuevas instituciones...
... estas tres medidas fueron recomendadas en Panamá, colombia, ecuador, Perú, Bolivia y chile, países que, en buena medida, ... Hubo un recurso ante la comisión antimonopolio, la que en un principio no se quiso pronunciar hasta que la ... -
Catálogos de esquemas anti elusión
... El acreedor podría ser una institución bancaria o financiera extranjera, o bien encontrarse ... inmediatamente sin agregar valor (comisión, interés u otro) ... La sociedad B se ... de una sociedad domiciliada en Panamá (“sociedad E”). Esta última, es propietaria ...
-
Bibliografía citada
... Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 28 de febrero de 2003 ... C ... ón es fruto del trabajo de la Comisión para la Eficiencia de la Justicia ( Commission ...
-
Corrupción en Venezuela
... investigaciones internacionales, como los Panama Papers (donde Venezuela aparece mencionada 241 ...
-
Ley sobre impuesto a la renta
... de Productores Chilenos fijado por la Comisión Chilena del Cobre ... Para estos efectos, el ... Neerlandesas; Niue; República de Panamá; Samoa; República de San Marino; San Cristóbal ... que las genera sea una entidad bancaria o financiera regulada como tal por las ...
-
Vigente
Decreto núm. 55, publicado el 25 de Noviembre de 2020. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'EMBALSE CONVENTO VIEJO II ETAPA, VI REGIÓN' Y APRUEBA CONVENIO AD-REFERÉNDUM Nº 11
... de fecha 11 de diciembre de 2018, de la Comisión de Evaluación de la Región del Libertador ... ", "Canal Sur", "Canal Lolol Sur", "Canal Panamá" y "Mejoramiento Quebrada Los Cardos y Estero ...
-
Diario Oficial de 27/04/2018 (Contenido completo)
... Comisión del Sistema Nacional de Certificación de ... - Ron ABUELO AÑEJO XV AÑOS PRODUCTO DE PANAMÁ OLOROSO SHERRY CASK FINISH Varela Hnos. DESDE ...
-
Libertad religiosa y dignidad de la mujer. Análisis desde la perspectiva del Derecho internacional y nacional chileno
A lo largo de la historia la mujer ha sufrido discriminación en el acceso de sus derechos humanos básicos, como la vulneración de su dignidad y su libertad religiosa. Incluso, en la actualidad – y como se demostrará en la presente memoria – aún existen casos concretos en los cuales la libertad religiosa de la mujer se ha visto vulnerada a lo largo del mundo. El rol de la mujer y el hecho...
... 7 CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, El ... en internet: https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf ] ... 88 OEA, ... 107.323, "B. R. E. contra Asociación Bancaria (S.E.B.). Despido" 165 la cual se dicta ... -
Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... comisión del delito de narcotráfico, utilizando la vía ... ón y vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Valores o de Economía Solidaria, que ... Panamá, 2016 12 Caparros Eduardo Fabian, EL DELITO ...
-
Visión estratégica de la contratación pública
... la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea sobre la legislación comunitaria de ... Panamá, Panamá, los días 27 y 28 de junio de 2013 y ... , incluidos los créditos o financiación bancaria ... Como factor determinante en cuanto a ...
-
El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... como es el día a día en la práctica Bancaria, la evaluación de riesgos, y los controles ate ... ón de los sistemas Bancarios para la comisión de delitos que podrían tener la apariencia de ... • México • Nicaragua • Panamá • Paraguay • Perú • República ... -
Constitucionalidad del apremio previsto para los alimentos en contra de un deudor de una o más cuotas de una compensación económica en materia de nulidad de matrimonio o divorcio
... las de Colombia, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Perú y Ecuador ... discusión de la Comisión I de la Conferencia Especializada, se examinó ...
-
El derecho monetario de las obligaciones interestatales
... 23 En vista de esta disposición, la Comisión Mexicano-Norteamericana de Reclamaciones ... derechos respecto a la Zona del Canal de Panamá pagarán los Estados Unidos «la suma de $ 250 ...
-
Los derechos fundamentales y las medidas de emergencia
... humanos y derecho interno, Lima, Comisión" Andina de Juristas, 1984, pp. 4-111 ... 11 L. L\xC3" ... inciso 28; 150, inciso 9; 185 y 186; ― Panamá (1972, con reformas en 1983 y 1994), artículos ... sumas que hubiera abonado la entidad bancaria en concepto de medidas cautelares o aquellas que ...
-
El fideicomiso (trust) en el derecho angloamericano
... La ley chilena 4827 4 2 Panamá, ley núm. 17, de 20 de febrero de 1941, sobre ... Una institución bancaria se halla en mejores condiciones que un particular ...
-
Anexo a. tablas de información
... Dinamarca DK Islas Salomón SB Panamá PA Yibouti DJ ... Dominica DM Islas Svalbard y ...
-
Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... graves , adoptado en 1992 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de ... ón pública ejecutados por él en Panamá. 43 Aunque es apresurado extraer conclusiones ... SA., por incumplir la debida diligencia bancaria y favorecer la conducta blanqueadora de un ... -
Acerca de la responsabilidad civil postcontractual en el derecho del consumidor chileno
Este documento analiza la responsabilidad postcontractual en sede de protección de los derechos de los consumidores. Se postula que ellos sí proceden, y se derivan de la ley, sea que el legislador la haya mencionado expresamente o que se derive de la buena fe. Corresponde además a responsabilidad de naturaleza contractual.
... 1 y 35 Nº 4 Ley Nº 45 Panamá; arts. 3 letra e) y 9 Ley Nº 24/96, Portugal ... 8. Por su parte, la comisión redactora de los DCFR ( soft Law ), si bien ... -
Funciones del Estado
... el Ministerio del Interior y creó una comisión presidida por el Subsecretario del Interior ... , Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay ... La UAF ejerce ...
-
Las acciones
... deben ser superiores a una tasa bancaria de interés de captación, como por la ... en España, Argentina, Colombia, Uruguay, Panamá e Italia. 241 Sin embargo, la tendencia es ... denominado Übernahmekommission (Comisión" de Vigilancia), integrado por todos los sujetos p\xC3" ...
-
Nueva constitución y la tutela judicial efectiva: análisis crítico de la ejecución judicializada
El presente trabajo tiene por objeto ser una contribución al debate constitucional que actualmente se desarrolla en nuestro país. Con él se pretende dar cuenta del estado actual de la ejecución civil en Chile. Para ello se analizará de manera crítica el sistema judicializado de ejecución que encuentra su consagración en el artículo 76 de la actual constitución y se contrastará tanto con otros...
... vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ... HUMANOS, Baena Ricardo y otros con Panamá", sentencia del 28 de noviembre de 2003, Serie C N\xC2" ...