MacPherson Global - Legal Study

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  El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital, cuyo fin siempre será ingresar a la Banca Formal para poder operar internacionalmente. Los tipos de riesgos suelen ser los normados por las indicaciones y recomendaciones internacionales como GAFI o GAFILAT, en concordancia con las legislaciones internas de cada país. La banca debe detectar el riesgo, y reconocer las señales de alerta, y cuando lo detecta debe reportar a organismos nacionales e internacionales. Los importantes avances en la globalización y convenios mundiales, de la mano con un desarrollo tecnológico sin residentes, permiten un cruce de información de marco mundial. Y a la pregunta de ¿cuáles serían los otros delitos que blanquean capital?, o ¿En que invierten en la actualidad los delincuentes que blanquean?, ¿Qué países, organismos interactúan tecnológicamente en alimentar esta base de datos de estos ilícitos? , o si ¿Existe un Código Penal en el mundo, que agrupe todos los delitos que puedan ser constitutivos de Blanqueo de Capitales? El diseño de esta investigación se basa en una metodología dentro del marco empírico y comparativo en mis 15 años en la Banca Internacional, Americana, Europea y Asiática, y las razones vienen dadas por que no existe ningún manual, libro u otro soporte que reclute la información como la que escribo para el conocimiento del lector. Resguardando información que no puedo revelar por prudencia del Secreto Bancario. La presentación de resultados se verá en las conclusiones finales. Palabras claves: análisis de riesgos, blanqueo de capitales, grupo de acción financiera, Darek MacPherson. M

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