cohecho pasivo
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... Organizada Transnacional se refiere expresamente al cohecho (cfr. arts. 6.2, inciso b), en relación con el art. 8); mientras que la ... art. 21), que sugiere tipificar como delito el soborno activo y pasivo en el sector privado. 13 ... 2. Precisiones terminológicas y de ... -
Causa nº 260-2021 (Cont.Adm-ilegalidad). Resolución nº 44 de C.A. de Santiago - Novena, 15-03-2022
... al Código penal remarcando con ello la finalidad de atacar el cohecho, el tráfico ilícito de influenci as, la ne gociación ...
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Notas al Procedimiento Administrativo y la Doctrina Chilena
... 5. Sujeto activo y sujeto pasivo. III. Fases del procedimiento administrativo. 6. ¿Procedimiento o ... que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y d) Que en la resolución ...
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De las defraudaciones
... es la incapacidad del activo de un patrimonio para responder al pasivo que lo afecta. la figura se fundamenta en el abuso de confianza del ... facultado para hacer lo que se persigue, el hecho puede constituir cohecho, descrito en el art. 249; tratándose de un funcionario judicial rige el ...
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Segundo grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones ideales
... SUJETO ACTIVO : Cualquiera, al igual que el SUJETO PASIVO , aún el inimputable; pero NO un niño de días o un enfermo mental ... todas aquellas conductas de interferencia, fraude, presión, cohecho, etc.-II.- DELITOS RELATIVOS A LA LIBERTAD DE OPINIÓN.-F UENTES L EGALES ...
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La corrupción en el mundo de los negocios. Una aproximación criminológica teórica y empírica para el caso chileno
En el último tiempo se ha generado una percepción generalizada de incremento de la corrupción y, con ello, reforzado la desconfianza ciudadana en las instituciones. El objetivo de este artículo es exponer los principales modelos teóricos que contribuyen a explicar la corrupción en el mundo de los negocios, analizando las investigaciones empíricas nacionales existentes que han aportado información
... Corrupción, empresas en Chile, teorías criminológicas, cohecho ... KEYWORDS ... Corruption, Chilean companies, criminological ... Tanto en el lado activo como en el pasivo de la corrupción, la neutralización puede ser identificada. Aquellos ... -
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... -SUJETO PASIVO: Hijo, no importando su edad o sexo. TIPO SUBJETIVO: Requiere de dolo y ... de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, Diario Oficial, 2, diciembre 2009: arts. 1, 3 y siguientes ...
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Modifica el Código Penal y la ley N° 18.045, de mercado de valores, agravando las penas de los delitos económicos cometidos por funcionarios públicos y delitos cometidos por privados contra el patrimonio del Estado o el sistema financiero.
... delitos de cohecho activo y pasivo del funcionario público, ... que es una de las ...
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Artículo 241 bis CP. Enriquecimiento ilícito
... corporales e incorporales (derechos: reales y personales) y por pasivo, todo tipo de obligaciones pendientes ... Derecho Penal Tomo I. 9na ... de actos de corrupción administrativa, tales como malversación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, uso indebido de ...
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Sentencia nº Rol 2422 de Tribunal Constitucional, 10 de Abril de 2014
... ón sexual y la comisión de supuestos delitos, como estafa, cohecho y apropiación indebida de dinero, todo lo cual le ha generado un atentado ...
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Vigente
Resolución núm. 29, publicada el 11 de Junio de 2020. EJECUTA ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.929, DE 2018, QUE APRUEBA CREACIÓN DE NUEVO PROGRAMA DENOMINADO 'CRÉDITO VERDE', Y APRUEBA NORMAS DE DICHO PROGRAMA
... prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho ... 6) Por causa de eventos sobrevinientes, tales como fuerza mayor o ...
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... Si éste existe, entonces se denomina al componente pasivo de la relación “obligación”. Teniendo en cuenta que esta ... como extraneus –, la tipicidad del hecho como delito de cohecho dependerá de que el hecho sea imputable al marido, que sí es intraneus ...
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Vigente
Resolución núm. 71, publicada el 18 de Diciembre de 2013. EJECUTA ACUERDO DE CONSEJO Nº 2.773, DE 2013, MODIFICA RESOLUCIÓN (A) Nº 289, DE 2010 Y APRUEBA NUEVO TEXTO DE REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COBERTURA A PRÉSTAMOS DE BANCOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS - FOGAIN
... y procesos implementados de prevención del lavado de activos, del cohecho y del financiamiento del terrorismo ... 3.3. Requisitos de clasificación ...
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Corte Suprema, 29 de agosto de 2000. Eric Cifuentes Jaque (recurso de casación en el fondo)
... en el fallo, debieron condenarlo como autor del delito de cohecho activo o soborno previsto en el artículo 250 del Código Penal ... en el mismo artículo son evidentemente propias del cohechador pasivo y no del activo o sobornante. De esta forma, se comprende la conducta ...
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Responsabilidad Extracontractual
... los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional e internacional, precisando que sólo ...
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Delitos de enriquecimiento por defraudación: estafas y otros engaños
... Sujeto pasivo (y por tanto, víctima en el sentido del art. 108 CPP 2000), es quien ... úblicos (que de ser ciertas constituirían para ambos un delito de cohecho activo, art. 250), y a los que en el juego se valieren de fraude para ...
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Corte de Santiago ordena iniciar el próximo lunes juicio oral del caso SQM y abre sumario a jueces
... La fiscala ha tomado un rol pasivo en esta situacin, cuando es la que debe velar para que el juicio oral se ... proceso se debe exclusivamente a que la fiscala agrup la causa por cohecho seguida contra mi cliente a otras investigaciones contra terceros por ...
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Los derechos y garantías del sujeto pasivo durante los procedimientos de fiscalización, verificación y determinación de la obligación tributaria
... de un procedimiento de segundo grado; y, finalmente, (iv) en el caso de que se anule la resolución alegando que ésta ha sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta, es necesario que se dicte una sentencia judicial definitivamente firma que así lo establezca ...
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Causa nº 5698/2009 (Casación). Resolución nº 5698-2009 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 25 de Enero de 2011
Secuestro común. Prescripción de la acción penal. Delitos de homicidios. Responsables de violaciones graves de los derechos humanos
... pasivo del delito ?objeto material del mismo- y esta coyuntura se ... prolonga, ... contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en ... transacciones comerciales ... -
Jurisprudencia administrativa sobre derechos fundamentales
... ) y en los artículo 250 y 251 bis del Código Penal (soborno o cohecho activo tanto de empleados públicos nacionales como de funcionario ... (sujeto activo) sino en las consecuencias del acto (sujeto pasivo) ... De ahí, que la virtualidad protectora del derecho a la no ...
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Sentencia nº Rol 2422 de Tribunal Constitucional, 24 de Octubre de 2013
... ón sexual y la comisión de supuestos delitos, como estafa, cohecho y apropiación indebida de dinero, todo lo cual le ha generado un atentado ...
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Los Jueces o Magistrados Judiciales
... 1.4.- Derechos en sociedades o comunidades. 1.5.- Enumeración del pasivo, sólo si es superior a 100 UTM. 1.6.- Otros valores, antecedentes o datos ... , que los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que regulan el ...
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El defecto de organización en organizaciones criminales sin fines de lucro
... jurídicas estaba restringido a solamente tres figuras: el cohecho activo nacional y a funcionarios públicos extranjeros (arts. 250 y 251 ... 94 Es importante destacar, que en la ley chilena el sujeto pasivo de dichas obligaciones es la persona jurídica propiamente tal, no las ...
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Artículo 240 CP. Negociaciones incompatibles
... cohecho, admite ser caracterizado en la forma de un peligro abstracto 248 , ...
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Aprueba la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionalesy su anexo, adoptados en Paris, el 17 de diciembre de 1997.
... participar en la práctica de actividades comerciales, actuar ... bajo supervisión legal, entre otras ... sujeto pasivo ... acuerdo al Artículo 1, numeral 4, letra a), el "funcionario ... público extranjero" significa toda persona que detente un ... cargo ...