cohecho pasivo
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Apéndice: Ley General de Bancos. Texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, fijado por el D.F.L. Nº 3, de 26 de noviembre de 1997, publicado en el Diario Oficial de 19 de diciembre de 1997
... án sujetos a las penas que consulta la ley para el delito de cohecho ... Artículo 7 o ... Queda prohibido a todo empleado, delegado, agente ... fusión de bancos, a la adquisición de la totalidad del activo y pasivo de un banco por otro o de una parte sustancial de ellos, según la ...
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Derecho Procesal Penal Funcional
... 99 y ss. del C.P.P.) ... A) Concepto ... El sujeto pasivo del proceso penal, el imputado o procesado, debe estar presente en él. La ... en la custodia de documentos, la violación de secretos, el cohecho, cometidos por funcionarios públicos chilenos o por extranjeros al ...
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El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... también presentamos riesgos, recordemos que el soborno y el cohecho existe en todo ámbito, desde una perspectiva de obtener un dato, un ... -
Ley número 21.595.- Ley de delitos económicos
... cohecho, ni aquella que la persona autorizada sabe que es o ha devenido ... en términos que no reflejen la verdadera situación de su activo o pasivo ... 2.° Dentro de los dos años anteriores a la dictación de la ...
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Delitos contables mercantiles en el Derecho penal económico chileno:Sistematización de su marco regulatorio, elementos comunes de sus tipos penales y desafíos pendientes
El artículo expone una introducción al Derecho penal de los estados financieros desde una perspectiva comparada. Luego propone una sistematización del marco regulatorio de la contabilidad mercantil en Chile, especialmente en cuanto a sus reglas de confección, exhibición y auditoría. Finalmente, se identifican los tipos penales contables mercantiles presentes en la ley penal chilena y se analizan...
... partes de los estados financieros, esto significa, que tanto el pasivo como el activo de la empresa, tanto el corto como el mediano plazo, deben ... por medio del cohecho" de los auditores–, o la simple ocultación de los objetos de fiscalizaci\xC3" ... -
¿Por qué (a veces) las teorías de la prueba nos parecen inútiles?
Este texto trata de las dificultades que deben sortear algunas teorías de la prueba, para constituirse en una perspectiva útil desde la cual los litigantes y jueces que participan en los procesos judiciales asuman -de manera articulada- los desafíos de la gestión probatoria y de la decisión de los hechos. El foco del análisis da cuenta, principalmente, del problemático compromiso con la verdad...
... ídico y no puntos de llegada, pues sus usuarios no tienen un rol pasivo, sino que participan en la construcción de nuevos productos ... hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho del juez que la hubiere dictado o de uno o más de los jueces que hubieren ... -
Cosa juzgada fraudulenta en el caso 'quemados
En referencia a una reciente decisión recaída en un caso que ejemplifica el terrorismo de Estado desplegado por la dictadura de Augusto Pinochet, se analizan los presupuestos y el alcance de la llamada "cosa juzgada fraudulenta" como criterio de desconocimiento de la eficacia jurídica de sentencias penales de término. Sobre la base de su caracterización como un límite inmanente a la fuerza de...
... seguido en contra de una persona alcanzada, en cuanto sujeto pasivo de la imputación, por esa sentencia anterior. 27 En tal medida, y para lo ... condenatoria en cuestión haya sido dictada con prevaricación o cohecho por parte del juez o de algún miembro del respectivo tribunal colegiado ... -
La noción de funcionario público en Cuba
... 1 (Revelación de Pruebas para la Evaluación Docente); 152.1 y 6 (Cohecho) ... La noción jurídica de funcionario púbLico: contribución ...
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Tentativa, error y dolo. Una reformulación normológica de la distinción entre tentativa y delito putativo
El artículo explora algunas conexiones fundamentales que existen entre la dogmática de la tentativa y la dogmática del dolo. El punto de partida para ello se obtiene de la caracterización general de la tentativa de delito como una estructura de imputación constituida sobre un error fundante-de-dolo. Ello exige clarificar la noción misma de dolo, que resulta desacoplada de la noción de...
... se encuentre a disposición del agente que puede fungir como sujeto pasivo de una imputación a título de dolo. En lo que sigue se intentará ... , entonces, la pregunta pasa a ser si, bajo la tipificación del cohecho plasmada en los arts. 248 y siguientes del Código Penal chileno, P ... -
Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... derecho penal contemporáneo, de modo que sólo puede ser sujeto pasivo de la pena una identidad capaz de comunicación en el sistema penal, a ... decir, se debería sancionar a la persona jurídica como autora de cohecho, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, dejando de lado ...
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Delitos contra los aspectos operativos de la función administrativa
... o dar lugar al castigo bajo un título diferente (por ejemplo, cohecho o tráfico de influencias) ... Tampoco basta, según nuestra opinión, ... , al menos, de una persona y que se ocasione un perjuicio al sujeto pasivo ... El objeto de la conducta será el secreto de un particular, el que ...
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Teoria de la pena
... o a otra cantidad indeterminada, como sucede con la pena del cohecho, equivalente a la “mitad al tanto de la dádiva o promesa aceptada” ... 4. Mismo sujeto pasivo respecto de aquellos hechos que atentan contra bienes jurídicos ...
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Acusación constitucional y garantía política de la supremacía constitucional
Se plantea que la garantía de la supremacía constitucional también está entregada a órganos políticos. La tesis sostenida en este trabajo se desarrolla en el marco de la acusación constitucional: este sería un mecanismo de naturaleza eminentemente política que posiciona al Congreso como guardián último de la supremacía constitucional
... pueden comprenderse dentro del campo de términos como traición o cohecho, por ejemplo, son menos que los comprendidos por fórmulas como ... -
Capítulo III: La Congruencia procesal. Introducción. Análisis normativo
... serán actor y reo, demandante y demandado, sujeto activo y sujeto pasivo, actor y resistente ... El objeto se refiere a la obtención en la ... 248 y ss. del C.P., regulan el cohecho ... f) El art. 1447 del C.C., dispone que los dementes son ...
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Causa nº 32128/2005 (Criminal). Resolución nº 49136 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 3 de Mayo de 2006
... con delitos actualmente perseguibles de oficio, como son el cohecho , obstrucción a la justicia, inducción al falso testimonio, el fraude ... investigación en contra de un parlamentario, en calidad de sujeto pasivo" de la acción penal. La procedencia del desafuero se encuentra supeditada \xC3" ...
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Los recursos tributarios en particular
... , porque sólo la notificación personal garantiza que el sujeto pasivo de la imposición conoce el contenido del acto administrativo que afecta ... iii. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere ...
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Los ámbitos de validez de la Norma Penal
I. Introducción - II. El ámbito de validez temporal - A) concepto - B) Principios generales - C) casos - D) El postulado de irretroactividad y el derecho vigente - E) Determinación de la ley más favorable o benigna - F) Tiempo de realización de la conducta punible - G) la ley intermedia. leyes temporales y excepcionales - III. El ámbito de validez espacial - A) concepto - B) Principios generales -
... : 23132, y ocho junio 2005, radicado: 20421; antes, en un caso de cohecho: sent. de trece agosto 2003, radicado: 20946); y luego, con salvamento de ... dónde se cometió el hecho; pero si, por ejemplo, el sujeto pasivo del delito o el autor no son colombianos sino de otra nacionalidad, puede ... - Causa nº 6737/2019 (Penal). Resolución nº 10 de C.A. de Santiago, 27-12-2019
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El principio de congruencia y el principio iura novit curia
... por la intimación de los mismos, a efectos de que el sujeto pasivo del proceso no sea colocado en situación de indefensión. Cae de su peso ... ítica de la República de 2008, que había sido por el delito de cohecho simple previsto en el art. 286 del CP y no por el delito de cohecho activo ...
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Elecciones en pandemia: lo que hizo el mundo y el déficit de Chile
La pandemia del Covid-19 ha generado claros efectos en los procesos electorales del mundo: 2 de cada 3 países o territorios adoptaron como principal estrategia la postergación de sus comicios para garantizar la salud de la población. En aquellos que se mantuvieron, fue mayor el voto con sistemas mixtos (presencial y remoto). Sólo cuatro casos (Israel, Irlanda, Francia y República Dominicana)...
... ón, el derecho de petición, y el derecho al sufragio activo y pasivo ... El derecho a sufragio tiene reconocimiento internacional en el Art ... garantizar unos comicios, donde se minimizan las posibilidades de cohecho" y se asegura un mayor resguardo del secreto del voto ... Chile enfrentar\xC3" ... -
Pruebas científicas Interrogantes y soluciones
... “Pruebas científicas interrogantes y soluciones” ... pasivo rol de garantizar, entre otros extremos, la adecuada operatividad del ... testimonio); 3) Delitos u otras conductas dolosas (prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta); en todos los casos conocidos ...
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Causa nº 1967/2011 (Sección civil). Resolución nº 26940 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 24 de Abril de 2012
... la acción penal tratándose, especialmente, de delitos tales como cohecho, soborno y negociación incompatible ... 6.- La supervigilancia de la ...
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La noción de funcionario público: aspectos teóricos esenciales
... 863 y ss.; olaizola nogales, I., El delito de Cohecho , Comares, Valencia, 1999, p. 169 y ss.; rodrÍguez Puerta, Mª José, El ... público es un administrado que, como todos, no es un mero sujeto pasivo en la relación que entabla con la Administración. El Derecho ...