Capítulo I: Crímenes transnacionales y su recupero de activos
| Autor | Roberto Durrieu |
| Cargo del Autor | Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford |
| Páginas | 677-688 |
677
Crímenes transnaCionales y su reCupero de aCtivos
capÍTUlo I
crÍmenes TransnacIonales Y s U recUpero
de acTIVosX
Roberto Durrieu*
1. PLANTEO DEL PROBLEMA:
Las relaciones comerciales globales se han visto amenazadas por nuevos fenóme-
nos criminales transfronterizos; signados e impulsados por la informalidad e inma-
terialidad del mundo informático, el correo electrónico, las relaciones empresarias,
entre otras expresiones que conforman el denominado mundo de la “globalización”.
En un contexto estrictamente económico, el término ‘globalización’ se reere al con-
junto de relaciones interpersonales que componen un ‘único’ mundo socioeconómico.
Sin embargo, en el ambiente de la criminología y del estudio del crimen organizado,
se podría decir que el concepto ‘globalización’ va más allá, incluyendo a los procesos
políticos, culturales, educativos y de las comunicaciones, que tienden a mantener las
relaciones criminales de un modo más efectivo, virtual, impune y global. Hoy en día,
la delincuencia y sus organizaciones (ej., maas, terroristas, narcolavadores, defrau-
dadores) pueden movilizar personal, bienes, servicios y capitales, como si no existie-
ran fronteras territoriales entre países.
En este contexto se observa una interacción relativamente reciente, entre la
tecnología y las actividades nancieras y de comercio entre empresas, que ha
creado oportunidades sin precedentes para el desarrollo de operaciones complejas
y transfronterizas de fraude informático (cyber-fraud o e-fraud) y lavado de activos
(money laundering). Aquí es donde comienzan a emerger con fuerza las operaciones
criminales llamadas “Business E-mail Compromiso” -BEC o e-fraud- (en español,
podría ser, “e-mail fraudulento intra-empresario”). Se trata de una metodología
criminal novedosa, consistente en la intervención fraudulenta de las comunicaciones
x Trabajos anteriores a este articulo se presentaron en los Seminarios ‘Argentina: camino al
G-20 2018 – Sesión Plenaria III: Financiamiento del Crimen y la Corrupción’, organizado
por el Episcopado Argentino, Banco de Desarrollo de América Latina, M. Desarrollo
Social de la Nación, el PNUD entre otros entes públicos y privados, el 30 noviembre 2020;
y en ‘Business e-mail compromise fraud – How to control the problem and recover the assets for
victims’, International Bar Association, Sidney, Australia, 12 octubre 2017.
* Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford. Doctor en Ciencias Juridicas de la
Universidad Catolica Argentina. Counsel de la Corte Penal Internacional. Autor de 6
libros y mas de 100 articulos académicos. Para mas sobre el autor ver: www.rdurrieu.
com.ar y para contacto: rdf@rdurrieu.com.ar
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