Fraude a la Unión Europea
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Actualmente, ¿qué responsabilidad exigirles?
... ósito de subvenciones en la Comunidad Europea, señala que la posibilidad legal de obtener un ... contaminado, o las pensiones en el caso de fraude a los cotizantes. los derechos constitucionales ... relevancia tienen los avances de la Unión Europea con su Corpus Iuris y el más reciente ...
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Las fuerzas paramilitares de izquierda se convierten en el pilar del gobierno de Ortega
... de 2016, en medio de la denuncia de fraude contra el oficialismo, el empresariado se abstuvo ... Alemania, Italia, Luxemburgo y de la Unin Europea- se reunieron con el nuncio Waldemar Stanislaw ...
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Poderes sancionadores de y en la comunidad europea
... 172 del Tratado CEE (en su versión anterior al Tratado de la Unión Europea) dispone: «Los reglamentos adoptados por el Consejo en virtud de ... «Los Estados miembro adoptarán las mismas medidas para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad que las que adopten ...
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Transparencia en los procesos de elaboración automatizada de perfiles de riesgo de fraude: análisis de la regulación europea a la luz del caso SYRI en los Países Bajos
Este trabajo delimita la aplicabilidad del principio de transparencia en la elaboración automatizada de perfiles de riesgo de fraude a través de un caso de estudio: "SyRI". El análisis revela una tensión con la opacidad estratégica necesaria para evitar el juego con el sistema. Se sugiere una posición intermedia que proporcione una explicación atenuada a los titulares de datos para salvaguardar...
... Este no es precisamente el caso de la Unión Europea. Como no podía ser de otra forma, el Reglamento General de Protección de Datos (2016) de la UE (en adelante, RGPD) 9 — ... comúnmente ... -
Nuevos retos jurídicos planteados por las relaciones de consumo online
La protección al consumidor online plantea algunas características y retos propios que han sido afrontados de una manera más específi ca por la jurisprudencia norteamericana. Las soluciones allí utilizadas son de gran relevancia y pueden ser exportables a otros sistemas jurídicos, teniendo en cuenta el número de contratos de consumo que se celebran con empresas y consumidores residentes en aquel...
... de otras latitudes como Canadá y la Unión Europea que sirven de contraste de otros modelos ... de controversia en el ámbito de Internet (fraude a usuarios sin mediar contrato – phising, scam ... -
¿Cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas en Chile?
A través de este trabajo se responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas en Chile? Por lo que se analiza brevemente algunas legislaciones comparadas, además de brindar las nociones básicas de su conceptualización y la tecnología empleada.
... –dificultando cualquier tipo de fraude o manipulación– y el sistema es más ... ón o país ajeno a su lugar de origen o unión monetaria. Estas se intercambian en el mercado ... interpretar la legislación de la Unión Europea para garantizar que se aplique de la misma manera ... -
Aspectos problemáticos en torno al consentimiento en los matrimonios por conveniencia en Chile
El fenómeno de los matrimonios celebrados con fines ajenos a la institución matrimonial es ya ampliamente conocido en la sociedad civil. Se trata de matrimonios en los que falta una auténtica voluntad conyugal, y que se han denominado por la doctrina como matrimonios por conveniencia, de complacencia, blancos, entre otras calificaciones. Actualmente, esta temática se ha visto renovada por los...
... de lo que ha sucedido en la Comunidad Europea, cuya valiosa experiencia considero importante ... , y si llegase a corroborar algún tipo de fraude, no podría autorizar la celebración del ... los fines propios y específicos de la unión en matrimonio 20 ... En síntesis, el ... -
Los cibercriminales se enfocan en objetivos más rentables
... , inform la agencia policial de la Unin Europea (Europol) en un informe publicado ayer. El engao ...
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La Unión Europea y la armonización de la aplicación penal de las políticas comunitarias. ¿Ignoti nulla cupido?
... y pesca, del Código Aduanero Comunitario (Community Customs Code) de las regulaciones del mercado europeo de valores, de las normas de fraude de subvenciones de la UE, de la normativa medioambiental europea, etcétera, quedaron totalmente a la autonomía de los Estados miembro. Ha sido ...
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Mecanismos de protección a los acreedores de una sociedad de Responsabilidad Limitada infracapitalizada: análisis crítico y propuesta de solución
El presente estudio se enfoca en determinar si es posible (y deseable) construir un deber implícito de adecuada capitalización como contrapartida a la limitación de responsabilidad de los socios, especialmente al tiempo en que las soluciones comparadas han crecientemente desarticulado la función de garantía del capital. Aun cuando pueda apreciarse la necesidad de protección de los acreedores en...
... la promulgación de la Segunda Directiva Europea de Sociedades, disponible en (EC) 77/91 [1977] OJ ... ó también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el “Inspire Art” (ECJ, Case ... la personalidad jurídica o, directamente, fraude a la ley, su aceptación indiscriminada puede ... -
¿Puede considerarse que traer niños al mundo es contrario a sus intereses? Interpretación de la sustentación o la subrogación global de la madre entre el derecho internacional y el de la Unión Europea
El presente trabajo se concentra en el análisis de la subrogación “global” de acuerdo con las normas internacionales y europeas. El proceso interpretativo que hemos seguido nos permite pensar que muchos valores, principios, etc., tanto a nivel internacional, comunitario como nacional, pueden ser contrarrestados y, a menudo, se basan en doctrinas especializadas: temores de contaminación y, en últim
... 904 ss. MOULY, J., La “délocalisation procréative”: fraude à la loi ou habileté permise? , en Recueil Dalloz (2014), pp. 2419 ss. SANGER, C., ... Developing markets in baby-making: In the matter of ... -
Tras 14 años en el poder, Evo Morales renuncia a la Presidencia ante la pérdida de sus apoyos
... protestas, debido a las acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre.Se trat de la ... una auditora a la votacin, y la Unin Europea (UE) expresaron sus dudas sobre la transparencia ...
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"Mientras Madrid está en su mejor momento, el gobierno español está en un proceso de deterioro institucional"
... un juicio contra su pareja por eventual fraude fiscal. Cmo responde ante esas acusaciones-Pedro ... est siendo la gran estafa para la Unin Europea y que est generando un grave deterioro ...
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Unidad Constituyente rechaza dichos del PC sobre Venezuela y se abre controversia con el FA
... no cont con la aprobacin de la Unin Europea ni tampoco de la OEA, siendo cuestionadas por la ... de manera expresa, formal y categrica el fraude electoral en Venezuela y hagan valer su ...
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Capítulo VII: La directiva 2014/24/UE: aspectos concretos
... la existen- cia misma del Derecho de la Unión Europea; la de la s Agencias de Calificación ... eficaz contra la corrupción y el fraude 73 ... Por su parte, ya en el articulado nos ...
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Ilícito de manipulación bursátil: Fenómeno y lesividad. Aspectos de política sancionatoria
A partir de una revisión de la casuística comúnmente asociada al ilícito penal y administrativo de manipulación bursátil (desde una perspectiva de derecho comparado), el presente trabajo propone una caracterización y una taxonomía de la manipulación de los precios de los instrumentos financieros transados en el mercado de valores. Las soluciones se ofrecen a partir del examen de las funciones...
... edición contemporánea de la Universidad Europea-CEES Ediciones, Madrid, 2000, p. 258 ... medios emparentados con el concepto de fraude en contextos de negociación bursátil 6 (como ... ón por los países que hoy conforman la Unión Europea. Una armonización en este sentido ha ... -
El derecho de desistimiento del consumidor en el ordenamiento jurídico español. Su delimitación respecto de otras formas de ineficacia contractual
El derecho de desistimiento del consumidor aparece como un nuevo derecho en las políticas legislativas de la Unión Europea. A pesar de ser una figura asistemática y fragmentaria que se encuentra regulada en diversas leyes, cuenta con unas características propias, lo cual la distingue de otra formas de ineficacia contractual, como la nulidad, anulabilidad, rescisión, etc. Asimismo, con la entrada...
... en las políticas legislativas de la Unión Europea. A pesar de ser una igura asistemática y ... 145-180 ... lesión o fraude. Lo anterior se deduce de la interpretación de ... -
Visión estratégica de la contratación pública
... ón interpretativa de la Comisión Europea sobre la legislación comunitaria de contratos ... ón que ha aportado el Parlamento de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ... afectadas por actos de corrupción o fraude, no cumplen con ese concepto ni con la idea de ...
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El Reglamento Europeo 2016/1191 sobre la libre circulación de los ?documentos públicos' en la Unión Europea y el notariado latino
... de la irma o a la calidad en la que ha actuado el signatario 27 de un documento, añadiendo que para lograr una prevención eicaz del fraude y de la falsiicación de documentos públicos, el objetivo es de reducir u eliminar los requisitos para determinar la autenticidad de los documentos ...
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Renault y Fiat, también bajo la lupa
... el escrutinio de la industria automotriz europea luego del descubrimiento de que Volkswagen AG ... control de la competencia, el consumo y el fraude (DGCCRF, por sus siglas en francs), que pertenece ...
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'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... anticorrupción promovidas por la Unión Europea (en adelante, UE) o, en su caso, el ... obedecerá al propósito de cometer un fraude fiscal (poder abonar determinadas prestaciones ... -
Aspectos generales sobre sociedades con personalidad juridica
... La Unión Europea cuando era simplemente Comunidad Europea ... cargo de su constitución legal, que de un fraude o actuación maliciosa. También se estimó que ...
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Las principales deficiencias en el funcionamiento del sistema democrático en España a los treinta y cinco años de su Constitución
La vigente Constitución española fue adoptada en el año 1978. Pasados treinta y cinco años y en el marco de una fuerte desconfianza hacia el sistema político, resulta conveniente efectuar un análisis de las principales deficiencias del modelo establecido. En este sentido, se aborda el funcionamiento de la democracia representativa, a través del análisis de las principales características y...
... del Atlántico Norte (otan-nato) y a la Unión Europea (ue) ... No obstante, lejos de caer en ... y del 50,4 muy mala); la corrupción y el fraude aparecen como el segundo problema de España (con ... -
Capítulo XX: Mecanismos de control interno para la contratación pública: ejemplos prácticos propuestos por órganos internacionales y países de la unión europea, entre otros destacados
... región, tales normas aportan incentivos para emplear los fondos públicos de manera eficaz, y su aplica- ción reduce el riesgo de fraude y corrupción 24 , aunque también hay que advertir que tal aporte sólo será real si tales disposiciones se cumplen como es debido, y ...
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Maduro busca reclamar legitimidad y la revisión de sanciones en elecciones regionales
... por una misin de observadores de la Unin Europea y expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, ... lo va a conseguir sin necesidad de cometer fraude. Las condiciones de la campaa y las divisiones y ...