blanqueo de capitales proyecto de ley
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La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
... proyecto tan complejo y sobre una materia tan delicada se ... PRAMBS, Claudio, El delito de blanqueo de capitales , Santiago: LexisNexis, 2005 ...
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Anexo 6: Informe de Bangkok
... ón elaboraría un informe conteniendo capitales propuestas destinadas al robustecimiento de la ... la revisión y el perfeccionamiento del proyecto en tramitación en el seno del Congreso. Así, en ... d) lavado de dinero y blanqueo de activos ... Uno de los fenómenos más ...
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Modifica la ley N°19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para incorporar a las empresas automotoras entre aquellas obligadas a informar las operaciones sospechosas que detecten
... movimientos de capitales y en los flujos de inversión externa, ... la alteración en la ... vulnerados. Por tanto, el presente proyecto de ley tiene por objeto ... incluir a dicho sector económico como ...
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Causa nº 767/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 27935 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 18 de Noviembre de 2015
... , comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello ... en las discusiones parlamentarias del proyecto, en el sentido de dejar en manos de los jueces la ...
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Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador
El lavado de activos es un fenómeno delictual transnacional que incide en los países dentro de una economía globalizada. En Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con mayor severidad esta conducta y se incorpora, por primera vez, dentro de la participación penal a las personas jurídicas. En este contexto, empleando la metodología cualitativa y...
... blanqueo de dinero basado en el comercio. 55 Un informe ... Y, tercero, la inclusión de los capitales ya blanqueados a la economía legal, bajo figuras ... 74 MATUS, Jean, “Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de ... -
Consideraciones jurídicas sobre la jurisprudencia del tribunal constitucional sobre tratados internacionales y derechos esenciales contenidos en tratados internacionales, después de la reforma constitucional de 2005
El artículo tiene por finalidad analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno acerca de la consideración de los tratados internacionales después de la reforma constitucional de 2005 al artículo 54 Nº 1 de la Constitución, como asimismo, el tratamiento jurisprudencial acerca de los derechos esenciales asegurados por tratados internacionales y la determinación de si el Tribunal...
... Soledad Alvear, en la tramitación del proyecto de reforma constitucional de 2005 en el Senado en ... Código Penal en materia de lavados y blanqueo de activos”: ... “ Que en tal orden de ideas ... -
Sobre seguridad jurídica y derecho penal económico
Señor Rector, Autoridades Académicas, Señoras y Señores: Recibir el título de Doctor honoris causa de la Universidad de Chile es una distinción para mí incomparable. Por tres razones: porque esta Universidad es la Universidad de Andrés Bello, que simboliza en América Latina la más genuina tradición de la cultura universal; además, porque también mi Maestro, D. Luis Jiménez de Asúa, recibió el...
... del administrador desleal o el tipo del blanqueo de dinero (art. 301. 1 CP) , por ejemplo, no ... El Proyecto de Tratado sobre una Constitución para Europa de ... -
El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas
... se enmarca en la ejecuci ón del proyecto DI Reg ular N° 039.318/2018, fina nciado por la ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Di ario Oficial de la República de ...
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Reformas al delito de abigeato: análisis de su legitimidad garantista y su eficacia
Este trabajo pretende analizar la justificación o legitimidad, desde una perspectiva garantista, de la protección penal reforzada a la propiedad sobre los animales, que se manifiesta en una agravación penológica prevista para el abigeato, dar cuenta de la (desmedida) preocupación del legislador por la sustracción de estos bienes y determinar si esos esfuerzos se han traducido, en definitiva, en...
... 37 “Un elemento central del proyecto es la posibilidad de que puedan considerarse ... del que provienen los bienes objeto del blanqueo, pero en términos de completitud, tanto el de ... capitales de trabajo: ... “Mucha gente de los sectores ... -
La naturaleza pluriofensiva y transnacional del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el Derecho Penal
El propósito de este artículo consiste en ofrecer un análisis de la potencialidad lesiva del fenómeno de la corrupción. En particular, se analizarán las consecuencias que en el plano económico conlleva la corrupción en un contexto globalizado. Para una mejor comprensión de dicho fenómeno se hará referencia a diversos instrumentos internacionales con el propósito de analizar una de sus expresiones
... ha sido realizado dentro del marco del Proyecto Fondecyt Nº 1150148, titulado “Corrupción y ... productivos, como, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios ... 22) y el blanqueo del producto del delito (art. 23). En el ... -
Ley núm. 21.314. Diario oficial 13.04.2021. Ministerio de Hacienda. Establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica
... ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos: ... 1) Agrégase, en la letra f) ...
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Ley número 21.634.- Moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado
... Proyecto de ley: ... “Artículo primero.- Modifícase la ... lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo ...
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Artículos transitorios
PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACION ... A LA LEGISLACION ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley ... inversiones por la repatriación de capitales ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano
Este trabajo de investigación está dirigido a realizar un análisis jurídico-penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho ecuatoriano. En tal sentido, se analiza este régimen de responsabilidad conforme al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014 y estatuyó de manera primigenia a las personas jurídicas como sujetos susceptibles de una pena. En...
... , medio ambiente o de legitimación de capitales ... 22 En la República Checa, a partir de ... los Delitos Económicos (incluyendo blanqueo de capitales), consagra el artículo 325 que los ... PROYECTO ... -
Capítulo primero: Introducción al Derecho Internacional
... áco de droga, la corrupción, el blanqueo de capitales, el deterioro del medio ambiente, la ... 1973. Pág. 21, y en el caso del Proyecto Gabcikovo- Nagymaros entre Hungría y Eslovaquia ...
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La interpretación conforme con la Constitución: una aproximación conceptual
La interpretación conforme con la Constitución constituye un ejemplo más del fenómeno de constitucionalización del Derecho. Estamos ante una forma de creación o cambio normativo sin modificación de texto. Su autonomía conceptual reside en establecer “condiciones interpretativas de constitucionalidad”. Constituye tanto una técnica de control de constitucionalidad como una forma de interpretación....
... * Estudio comprometido en el Proyecto Fondecyt Regular Nº 1130076. El autor agradece a ... alemán referida al caso del blanqueo de capitales por parte de abogados defensores, ... -
La corrupción como fenómeno jurídico
... dos años, dicho órgano elaboró un proyecto de recomendación con pautas generales para la ... de dinero o valores, para evitar el blanqueo de capitales. 20 Dentro del ámbito estrictamente ...
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Causa nº 198/2010 (Penal). Resolución nº 8481 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 8 de Noviembre de 2010
... , comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello ... durante el debate parlamentario del proyecto, en el sentido de dejar en manos de los jueces la ...
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El higienismo y sus prácticas en el México decimonónico. La gestión de la ciudad de Tepic ante las epidemias.
... ños corporales frecuentes, el lavado y blanqueo periódico de la ropa, la desinfección de los ... Gómez (1895) hace referencia a este proyecto" hidráulico, presentado por la Compañía Tepique\xC3" ... ínculos existentes entre otras ciudades capitales y los puertos principales de la región, los que ...
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Análisis descriptivo y cuantitativo de los artículos de Derecho penal y Criminología de autores chilenos en Revistas publicadas en Chile (1885-2006)
... investigación realizada en el marco del Proyecto FONDECYT No. 1051022, "Evolución de la doctrina ... el tipo imprudente de legalización de capitales". Revista de Derecho Pontificia Universidad ... en la aparición del fenómeno del 'blanqueo de capitales'". Revista de Estudios ...
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Tribunal constitucional y contratación pública: inhabilidades para contratar con el estado y restricción de libertades económicas
... ítulo, a la ejecución de un determinado proyecto 5 o la realización de una determinada inversión ... ón delictiva; corrupción; fraude; y, blanqueo de capitales. Dada su entidad de directiva, los ...
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Parámetros internacionales para la aplicación de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
El desarrollo económico de nuestra sociedad ha traído como consecuencia, no deseada, el surgimiento de nuevas formas y tipos delictuales, que ya no afectan a las personas individualmente consideradas, sino que al conjunto de la sociedad por tratarse de conductas ilícitas que afectan bienes jurídicos colectivos, y por lo tanto, poco a poco, se ha transformado en un asunto central del Derecho penal
... 2 PRAMBS JULIAN, Claudio, El delito de blanqueo de capitales , Santiago, Editorial LexisNexis, ... legal, como la que se propone en este proyecto de ley ... IV.5. Convención para combatir el ... -
Anexo 4: Chile, las cuatro leyes ocde
... ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley: “ARTÍCULO 1º.– Introdúcense las ... dis posiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, el siguiente inciso segundo: ...