blanqueo de capitales proyecto de ley
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El fenómeno contemporáneo de la corrupción
1. El interesante camino europeo - 2. Un dique relevante: la Convención de la ocde - 3. Responsabilidades privadas y públicas - 4. Causas del fenómeno - 5. Tres factores desviantes, actuales y específicos - 6. Peligrosa distorsión de percepción - 7. Los efectos más destacables del fenómeno - 8. Un efecto paradójico - 9. Reacción internacional frente a la corrupción
... normas de la Comunidad Europea contra el blanqueo de capitales se remontan a 1991, con la directiva ... contra el Fraude (olAF), de 1999; el proyecto Corpus Iuris , de disposiciones penales para la ... -
Ley número 21.595.- Ley de delitos económicos
... ha dado su aprobación al siguiente proyecto ... de ley que tuvo su origen en mociones ... de modernización del mercado de capitales ... 25. Los artículos 41, 46, 48 y 51 del ... Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también ... considerados ...
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El comiso penal en la legislación estadounidense como horizonte comparativo frente al proyecto de nuevo código penal
... crecimiento económico en Chile y su correlativa acumulación de capitales, ha presentado la necesidad de desarrollar esta herramienta jurídica en ... Y MODIlCA DIVERSAS DIS posiciones en materia de lavado y blanqueo ...
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Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
La presente investigación desarrolla el proyecto de investigación otorgado por la Universidad Austral de Chile titulado: ... esos fondos y su transferencia a otro lugar serían delitos de blanqueo de dinero". 28 ... Por otra parte y en el ámbito europeo, tanto el ... - Vergara cuestiona impuesto al FUT y registro de capitales
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Contribuciones para un concepto de terrorismo en el derecho penal chileno
El artículo identifica y examina núcleos problemáticos en el concepto jurídico de terrorismo que deben abordarse en una reforma legal. Basado en legislación internacional y comparada actualizada, describe, sistematiza y analiza distintos modelos de tratamiento jurídico penal del terrorismo y examina algunas propuestas que se han formulado en Chile en los últimos años. Finaliza ofreciendo una...
... ha sido elaborado en el marco del proyecto Fondecyt Regular 2014 N°1140040, titulado: ... , José, Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, tráfico ... -
Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa
La autorregulación unida a la noción de responsabilidad social, podría convertirse en uno de los pilares de un futuro modelo europeo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta tesis se fundamenta en el "defecto de organización" como presupuesto de dicha responsabilidad. Además, en cuanto herramienta política criminal, la autorregulaci&
... o las obligaciones administrativas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... Vid. el art. 31.4 del Proyecto de reforma del CP español (Boletín Oficial de ... -
Vías para la responsabilidad de las multinacionales por violaciones graves de Derechos humanos
Las empresas multinacionales son uno de los principales actores de la vida actual que traen progreso económico y, por tanto, ayudan en la construcción de un mundo más igualitario. Sin embargo, estas empresas también tienen un gran impacto en el día a día de las sociedades, comunidades e individuos, afectando frecuentemente a los derechos humanos de una manera directa y negativa. Prevenir o cuanto
... Este artículo se enmarca dentro del Proyecto de investigación coordinado entre la Universidad ... de garantía (por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales hay sujetos obligados a aportar una ... -
Jaime Alcalde Silva, José Miguel Embid Irujo (dirs.) (2018). La modernización del derecho mercantil. Estudios con ocasión del sesqui- centenario del código de comercio de la República de Chile (1865- 2015). Madrid: Marcial Pons, 634 páginas
... Congreso se convierte en un ambicioso proyecto bajo la dirección de dos autores de reconocido ... el día hoy: libre circulación de capitales y la libertad de empresa. La última ... Obligaciones para luchar en contra del blanqueo de capitales, que entraron en vigor el 1 de julio ...
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La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... productivos, como son, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios ... ; CORDERO BLANCO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2 a Edición, Aranzadi, Pamplona, ... ; MATUS, Jean Pierre, “Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad penal de ... -
Hacia un injusto penal de la criminalidad organizada: una propuesta a modo de Lege Ferenda
El crimen organizado se ha constituido como una de las manifestaciones criminales de los nuevos tiempos, marcado por el fenómeno de la globalización. Así se puede apreciar a través de los diversos instrumentos internacionales que se han aprobado en los últimos años. Si bien los delitos asociativos se encuentran consagrados en los Códigos punitivos desde el siglo XIX, la criminalidad organizada...
... ha sido realizado dentro del marco del Proyecto Fondecyt N° 1130406 titulado ... “La ... de aparición del fenómeno del ‘blanqueo" de capitales’”. Revista de Estudios Criminol\xC3" ... - Argentina anuncia plan para favorecer a jubilados y confirma registro de capitales
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Capítulo VI: Administración y Representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
... se aplica sólo a las sociedades de capitales, según el SII. La Circular N° 151 de 1976 ... 603 En el proyecto de la Ley N° 20720, indicaba en la parte inicial ... personas jurídicas son: a) Lavado y blanqueo de activos b) Conductas terroristas 606 c) ...
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El recurso excesivo al Derecho Penal en España. Realidad y alternativas
El sistema penal español está fuertemente asentado en el principio de legalidad y viene de una tradición de codificación basada en el derecho penal clásico, que podría calificarse como derecho penal garantista. En los últimos años sin embargo hay una tendencia a llevar a cabo reformas penales a menudo y la mayoría de ellas han incrementado el rigor punitivo, ampliando los tipos delictivos,...
... se ha elaborado en el contexto del proyecto de investigación DER2015-67512-P financiado por ... blanqueo de capitales por la prensa escrita: análisis ... -
Causa nº 290/2012 (Extradición Pasiva). Resolución nº 40841 de Corte Suprema, Extradiciones de 18 de Junio de 2013
Recursos investigativos. Acción penal pública. Delito de allanamiento ilegal. Robo
... de Comandantes estaba preparando un proyecto de ley de amnistía para protegerse de los ... mismas y su posterior detención y o “blanqueo” a través de procesos penales que desconocían ... -
La persona jurídica como nuevo sujeto pasivo del proceso penal en los ordenamientos chileno y español
Tanto en Chile como en España se ha introducido recientemente un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que plantea muchos problemas, tanto en el plano sustantivo como en el procesal. El presente trabajo trata, desde una perspectiva comparada, algunas de las cuestiones problemáticas que surgen cuando una persona jurídica ocupa el lugar de sujeto pasivo en el marco de un...
... ón y control que se derivan del blanqueo de capitales. Sea como fuere, lo cierto es que ... , en este punto, lo dispuesto por el Proyecto de LMAP 25 del año 2011, en el que se ... -
La expulsión como pena contra un inmigrante: ¿Es un castigo o un premio para el condenado extranjero sin residencia legal?
La pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional a un condenado extranjero que no tiene residencia legal en Chile, está prevista en el artículo 34 de la Ley n° 18.216 modificada por la Ley n° 20.603 de 2012. Es muy difícil de justificar según la doctrina de los fines de la pena. Además, su aplicación ha sido cuestionada desde dos puntos de vista. En primer lugar, sería un privilegio que...
... , la Reina Elizabeth II ha presentado un proyecto al Parlamento británico destinado a disminuir la ... ” o “mulas” y blanqueadores de capitales 52 , entre otros, pueden resultar bene#ciados con ... , María y MOLINA, Luis (2008): El Blanqueo de Dinero (Barcelona, ... MONCLÚS, Marta y ... -
El crimen organizado en Chile. Una aproximación criminológica al perfil del delincuente a través de un estudio a una muestra no representativa de condenados por delitos de tráfico de estupefacientes
El artículo basado en la metodología criminológica empírica realiza un estudio exploratorio y descriptivo de las organizaciones criminales en Chile. Para lo cual, ejecuta una encuesta a una muestra no representativa estadísticamente de personas que se encuentran purgando una pena privativa de libertad en un recinto penal chileno por algún delito de la Ley de Drogas, y con ello determinar la...
... El texto es parte del proyecto Fondecyt Nº 1130406, a cargo del Dr. Raúl ... drogas (18 %), la receptación (8 %), el blanqueo de capitales y el tráfico de vehículos (5 % ... - Macri toma el timón económico
- En proceso de recuperación
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Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool
En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...
... en el ámbito local (con referencias al Proyecto de Ley de ... GUTIERREZ, Elena. “Corrupción ... como el fraude fiscal a gran escala o el blanqueo, lo que impide abordar el fenómeno de la ... la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, entre otros). Vid. DOVAL PAIS, ... -
Anexo 6: Informe de Bangkok
... ón elaboraría un informe conteniendo capitales propuestas destinadas al robustecimiento de la ... la revisión y el perfeccionamiento del proyecto en tramitación en el seno del Congreso. Así, en ... d) lavado de dinero y blanqueo de activos ... Uno de los fenómenos más ...
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La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
El artículo analiza críticamente los aspectos centrales de la Ley Nº 20.393, de fines de 2009, que introduce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho chileno. Luego de la descripción del contexto en que surge la ley, marcado por las exigencias para el ingreso de Chile como miembro pleno a la OCDE, se aborda principalmente el
... proyecto tan complejo y sobre una materia tan delicada se ... PRAMBS, Claudio, El delito de blanqueo de capitales , Santiago: LexisNexis, 2005 ...