blanqueo de capitales proyecto de ley
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Letelier propone tasa de 6% para repatriación de capitales y descarta riesgo de blanqueo de dinero
...Incluso, después presentamos una propuesta de texto del proyecto". -¿Cómo logró convencer al ministro Arenas para que lo incluyera en el protocolo de acuerdo?. "Mi experiencia a partir de estudiar el tema con la ...
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Vigente
Decreto 342 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.Protocolo de Palermo.
... ARTICULO 6. Penalización del blanqueo del producto del delito . 1. Cada Estado ... en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la ...
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Sánchez-Stewart, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico
...El autor, tanto en el capítulo cuarto como en el quinto, hace alusión constantemente al proyecto de Reglamento de la Ley 10/2010, que fi nalmente se materializó en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la ...
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Vigente
Decreto 28 - Promulga Acuerdo por el cual se establece una Asociación entre la República de Chile y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros por la otra y sus Anexos y Declaraciones Conjuntas, suscrito en Bruselas, el 18 de noviembre de 2002 y la corrección del artículo 40º del Anexo III en su versión en español adoptadas por Notas Verbales de fecha 9 de Didiembre de 2002. Ver Modificaciones al Texto, aparecidas en el Diario Oficial del 6 de Junio de 2005, por Decreto N°52, Actas de correcciones de errores del Acuerdo. Tratado de Libre Comercio
... y la apertura de la cuenta de capitales;. g) la política cambiaria;. h) la ... ilícitos de drogas, así como el blanqueo de los beneficios procedentes del tráfico de ... ejecución o explotación conjunta de un proyecto por las partes contratantes;. ii) un ...
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
... * El presente trabajo forma parte del proyecto Fondecyt Nº11121521, del cual la autora es ... privilegiado para el lavado de activos, blanqueo de capitales o lavado de dinero. Este delito ... -
Congreso aprueba la reforma tributaria tras cinco meses de intenso debate parlamentario
...Repatriar capitales. Parte importante del articulado (ver recuadro) ... una vergüenza un acuerdo que incluya un blanqueo de capitales de quienes han eludido sus impuestos ... US$ 750 millonesCon la aprobación del proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda despeja el ...
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Vigente
Decreto núm. 220, publicado el 04 de Junio de 1998. ESTABLECE OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS PARA ENSEÑANZA MEDIA Y FIJA NORMAS GENERALES PARA SU APLICACION
...Corresponde también al proyecto educativo de cada establecimiento el identificar ... y astillado), pulpaje y lavado, blanqueo y secado, dimensionado y corte. Equipos, ...
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Vigente
Resolución núm. 42, publicada el 30 de Mayo de 2017. EJECUTA ACUERDO N° 28.755 DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS, ADOPTADO EN SESIÓN N° 20 EFECTUADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO SOLAR FOTOVOLTAICO (CRÉDITO SOLAR PV)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO SOLAR FOTOVOLTAICO (CRÉDITO SOLAR PV)'
...ía eléctrica, incluyendo cuando el proyecto comenzará su operación, el calendario para la ... instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y ...
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Vigente
Decreto núm. 369, publicado el 15 de Junio de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos;. . Ley N° 20.000, que sustituye la ...
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
...Este artículo forma parte del proyecto DI Regular Nº 039.318, financiado por la ... A través del lavado de activos o blanqueo de capitales se pretende distanciar los fondos de ... -
'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... delictivas; y, por otro lado, el blanqueo de capitales para prevenir que los bienes de ... Este trabajo se inserta en el Proyecto I+D+I “Manifestaciones de desigualdad en el ... -
Ex jerarcas del chavismo, investigados en España por blanqueo de dinero
... que en el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales figuran al menos tres ex viceministros venezolanos, el ex jefe de ...
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Bedecarratz, Francisco. 'La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad / The indetermination of the criminal compliance and the principle of legality
El presente trabajo realiza un análisis crítico de la recepción de los modelos de criminal compliance en la ley penal. En las siguientes líneas, el autor postula que el modelo impuesto por la Ley N° 20.393 adolece de graves problemas de determinación, que afectan el principio de legalidad penal en su característica de lex certa. La creación de sistemas de autorregulación forzada con obligaciones...
...TOSO MILOS, Ángela, “Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento ...En el proyecto inicial del ejecutivo (Boletín N° 6423-07) no ... -
Repatriación de capitales, otra vez
... rechazada en la Cámara de Diputados, en el primer trámite del proyecto. En palabras del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la insistencia se ... esta fórmula pocos años después de haber ya operado una ley de blanqueo de capitales entrega una mala señal sobre la fortaleza y predictibilidad ...
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En medio de la reforma
La Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley de reforma tributaria, tras haber aprobado ... más ajustadas fue la fórmula de blanqueo de capitales introducida en el Senado por impulso ...
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Origen y evolución de la teoría de la simulación de los negocios jurídicos en derecho español
La presente contribución revisa los aspectos fundamentales que subyacen a la noción de contrato y la manifestación de voluntad –estereotipada en sus orígenes– relacionada con la mentira, la falsedad y el moderno concepto normativo de simulación del negocio jurídico desarrollado en derecho privado. Su relevancia radica en que se trata de un fenómeno expansivo y vigente, cuyo estudio y desarrollo...
... sentido, Ramón ragués i vallés, “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial ...cit. , p. 334: “el proyecto de 1851 seguía [per feccionándolo, según ... -
Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 3 de Noviembre de 2016
Reclamo en contra de resolución que decretó la prohibición de acogerse al sistema de declaración voluntario y extraordinario para el pago del Impuesto Único y Sustitutivo del art. 24 Transitorio de la Ley N° 20780. La resolución reclamada estimó que el reclamante había sido juzgado y condenado en el exterior por delito de lavado de dinero o un delito base o precedente de modo que no procedía a su
... en impedir extender el beneficio a capitales asociados a lavado de dinero, financiamiento del ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley ... Mensaje de 12.06.02 que el contenido del proyecto tenía “(…) por finalidad la prevención y el ... -
El delito de tráfico de precursores en la ley 20.000: antecedentes, análisis dogmático y político-criminal
En el contexto de las reacciones estatales ante la problemática del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el delito de tráfico de precursores constituye la intervención más temprana en la cadena causal de dicha dinámica delictiva a fin de desbaratarla. El presente trabajo tiene por objeto analizar la regulación del mencionado delito, tipificado en la ley 20.000. Así, se...
...ón que ya se encuentra incorporada al Proyecto de Ley del nuevo Código, adelantando, así, la ... dirigidas al encubrimiento de los capitales y beneficios económicos obtenidos del tráfico ... del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales) 11 . . En igual línea ... - MODIFICA LA LEY Nº 18.403, CON EL OBJETO DE SANCIONAR EL CULTIVO DE ESPECIES VEGETALES DEL GENERO CANNABIS O SIMILARES Y TIPIFICAR Y CONTROLAR EL BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENTES DEL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES.
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Ministerio Público y crimen organizado: análisis comparado y propuestas para enfrentarlo
Este artículo tiene por finalidad realizar un análisis de los distintos modelos de organización en la intervención penal de los ministerios públicos a nivel comparado con el objeto de proponer herramientas de mejora para el Ministerio Público de Chile para enfrentar la persecución penal en materia de crimen organizado, en el contexto de una nueva propuesta constitucional. Para ello, en primer...
... próxima la promulgación de un proyecto de . ley que intenta actualizar algunos tipos ... y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que ... -
La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
... con los resultados del Proyecto" de Investigación “Doctrina Penal del Siglo XXI\xE2"...“Lavado de dinero y blanqueo de activos”. Ars Boni et Aequi (U. Bernardo ...
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Vigente
Resolución núm. 190 EXENTA, publicada el 06 de Junio de 2022. DECLARA SUSPENSIÓN DE REMATES PRESENCIALES Y EN MODALIDAD ON LINE, EN LAS UNIDADES DE CRÉDITO DEL PAÍS PARA EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022
...-370, de 3 de mayo de 2022, se inicia un proyecto de ley que faculta temporalmente al Director ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, ley 20.000, que sanciona el tráfico ...
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Reforma Previsional 2022
... DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UN NUEVO SISTEMA MIXTO DE ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; . (3) los contemplados en la ley N° ... en materias financieras y de mercado de capitales; . c) Un miembro designado por la Comisión ...
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El ocaso de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia y doctrina españolas
Este artículo presenta una breve mirada a los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando, de entre los temas que surgen al abordarlos, únicamente la caracterización de sus presupuestos de imputación en la doctrina y jurisprudencia españolas. Con esto se busca demostrar la existencia de un enfoque doctrinario que en el pasado ya venía resaltando la vinculación de esos...
... 20.393: MATUS, Jean, “Informe sobre el Proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de ...ía y bien jurídico en el delito de blanqueo de capitales. Lavado de activos”, en: ARMIENTA, ... -
Chang enfrentará formalización en ausencia
... económica como soporte para el blanqueo de capitales y financiamiento de actos ...