blanqueo de capitales proyecto de ley
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Reformas al delito de abigeato: análisis de su legitimidad garantista y su eficacia
Este trabajo pretende analizar la justificación o legitimidad, desde una perspectiva garantista, de la protección penal reforzada a la propiedad sobre los animales, que se manifiesta en una agravación penológica prevista para el abigeato, dar cuenta de la (desmedida) preocupación del legislador por la sustracción de estos bienes y determinar si esos esfuerzos se han traducido, en definitiva, en...
... 37 “Un elemento central del proyecto es la posibilidad de que puedan considerarse ... del que provienen los bienes objeto del blanqueo, pero en términos de completitud, tanto el de ... capitales de trabajo: ... “Mucha gente de los sectores ... -
La naturaleza pluriofensiva y transnacional del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el Derecho Penal
El propósito de este artículo consiste en ofrecer un análisis de la potencialidad lesiva del fenómeno de la corrupción. En particular, se analizarán las consecuencias que en el plano económico conlleva la corrupción en un contexto globalizado. Para una mejor comprensión de dicho fenómeno se hará referencia a diversos instrumentos internacionales con el propósito de analizar una de sus expresiones
... ha sido realizado dentro del marco del Proyecto Fondecyt Nº 1150148, titulado “Corrupción y ... productivos, como, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios ... 22) y el blanqueo del producto del delito (art. 23). En el ... -
El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas
... se enmarca en la ejecuci ón del proyecto DI Reg ular N° 039.318/2018, fina nciado por la ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Di ario Oficial de la República de ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano
Este trabajo de investigación está dirigido a realizar un análisis jurídico-penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho ecuatoriano. En tal sentido, se analiza este régimen de responsabilidad conforme al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014 y estatuyó de manera primigenia a las personas jurídicas como sujetos susceptibles de una pena. En...
... , medio ambiente o de legitimación de capitales ... 22 En la República Checa, a partir de ... los Delitos Económicos (incluyendo blanqueo de capitales), consagra el artículo 325 que los ... PROYECTO ... -
Fecundación post mortem y multiparentalidad
... moral y material, sobre la base de un proyecto de vida en común, a la vez que mutan los sujetos ... Su ‘blanqueo’ legal como solución que mejor satisface los ...
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Consideraciones jurídicas sobre la jurisprudencia del tribunal constitucional sobre tratados internacionales y derechos esenciales contenidos en tratados internacionales, después de la reforma constitucional de 2005
El artículo tiene por finalidad analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno acerca de la consideración de los tratados internacionales después de la reforma constitucional de 2005 al artículo 54 Nº 1 de la Constitución, como asimismo, el tratamiento jurisprudencial acerca de los derechos esenciales asegurados por tratados internacionales y la determinación de si el Tribunal...
... Soledad Alvear, en la tramitación del proyecto de reforma constitucional de 2005 en el Senado en ... Código Penal en materia de lavados y blanqueo de activos”: ... “ Que en tal orden de ideas ... -
Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
La presente investigación desarrolla el proyecto de investigación otorgado por la Universidad Austral de Chile titulado: ... esos fondos y su transferencia a otro lugar serían delitos de blanqueo de dinero". 28 ... Por otra parte y en el ámbito europeo, tanto el ... -
Anexo 6: Informe de Bangkok
... ón elaboraría un informe conteniendo capitales propuestas destinadas al robustecimiento de la ... la revisión y el perfeccionamiento del proyecto en tramitación en el seno del Congreso. Así, en ... d) lavado de dinero y blanqueo de activos ... Uno de los fenómenos más ...
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Ley número 21.634.- Moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado
... Proyecto de ley: ... “Artículo primero.- Modifícase la ... lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo ...
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Artículos transitorios
PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACION ... A LA LEGISLACION ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley ... inversiones por la repatriación de capitales ...
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La interpretación conforme con la Constitución: una aproximación conceptual
La interpretación conforme con la Constitución constituye un ejemplo más del fenómeno de constitucionalización del Derecho. Estamos ante una forma de creación o cambio normativo sin modificación de texto. Su autonomía conceptual reside en establecer “condiciones interpretativas de constitucionalidad”. Constituye tanto una técnica de control de constitucionalidad como una forma de interpretación....
... * Estudio comprometido en el Proyecto Fondecyt Regular Nº 1130076. El autor agradece a ... alemán referida al caso del blanqueo de capitales por parte de abogados defensores, ... -
Las medidas de seguridad. Pasado, presente y ¿futuro? de su regulación en la legislación chilena y española
El presente trabajo pretende ser un estudio de la regulación de las medidas de corrección y seguridad en el ordenamiento jurídico penal chileno y en el español. Partiendo de su tradición legislativa común, se realiza un recorrido de la evolución de las medidas de seguridad en ambos países, desde el Código Penal español de 1848 y el Código Penal chileno de 1874, hasta llegar a la regulación...
... á en pleno proceso de redacción de un Proyecto de Código Penal nuevo, el segundo intento de ... de vehículos, estafas, receptación y blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los ... -
Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador
El lavado de activos es un fenómeno delictual transnacional que incide en los países dentro de una economía globalizada. En Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con mayor severidad esta conducta y se incorpora, por primera vez, dentro de la participación penal a las personas jurídicas. En este contexto, empleando la metodología cualitativa y...
... blanqueo de dinero basado en el comercio. 55 Un informe ... Y, tercero, la inclusión de los capitales ya blanqueados a la economía legal, bajo figuras ... 74 MATUS, Jean, “Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de ... -
Ley núm. 21.314. Diario oficial 13.04.2021. Ministerio de Hacienda. Establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica
... ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos: ... 1) Agrégase, en la letra f) ...
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Análisis descriptivo y cuantitativo de los artículos de Derecho penal y Criminología de autores chilenos en Revistas publicadas en Chile (1885-2006)
... investigación realizada en el marco del Proyecto FONDECYT No. 1051022, "Evolución de la doctrina ... el tipo imprudente de legalización de capitales". Revista de Derecho Pontificia Universidad ... en la aparición del fenómeno del 'blanqueo de capitales'". Revista de Estudios ...
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Tribunal constitucional y contratación pública: inhabilidades para contratar con el estado y restricción de libertades económicas
... ítulo, a la ejecución de un determinado proyecto 5 o la realización de una determinada inversión ... ón delictiva; corrupción; fraude; y, blanqueo de capitales. Dada su entidad de directiva, los ...
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Capítulo I: Crímenes transnacionales y su recupero de activos
... movilizar personal, bienes, servicios y capitales, como si no existieran fronteras territoriales ... criminal de los bienes que son objeto de blanqueo sólo requiere la comprobación genérica de una ... constitucional que trae aparejado el Proyecto de Ley de “ Extinción de dominio y ...
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Prólogo
... del vínculo de filiación, cuando el proyecto parental involucró a todos los que, juntos, ... Su ‘blanqueo’ le gal como solución que mejor satisface los ...
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Parámetros internacionales para la aplicación de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
El desarrollo económico de nuestra sociedad ha traído como consecuencia, no deseada, el surgimiento de nuevas formas y tipos delictuales, que ya no afectan a las personas individualmente consideradas, sino que al conjunto de la sociedad por tratarse de conductas ilícitas que afectan bienes jurídicos colectivos, y por lo tanto, poco a poco, se ha transformado en un asunto central del Derecho penal
... 2 PRAMBS JULIAN, Claudio, El delito de blanqueo de capitales , Santiago, Editorial LexisNexis, ... legal, como la que se propone en este proyecto de ley ... IV.5. Convención para combatir el ... -
Ley número 21.314.- Establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica
... Proyecto de ley: ... “Artículo 1°.- Introdúcense las ... blanqueo de activos: ... 1) Agrégase, en la letra f) del ...