fraudes contables
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Derrogado
Decreto Supremo N° 597, del 14 de Junio de 1984, aprueba nuevo Reglamento de Extranjería.
... de dicho Ministerio, establecerá los sistemas administrativos y contables para el registro y control de los ingresos y egresos, y hará las ...
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Causa Nº 122925-2022, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 29-05-2023
Concurso medial entre los delitos de malversación de caudales públicos. Funcionario municipal. Sentenciadores del fondo. Hurto
... ingreso de registros contables, revisión de documentos de respaldo para pagos, ... obligaciones, ... -
Causa nº 968/2019 (Protección). Resolución nº 22 de C.A. de Punta Arenas, 02-12-2019
... obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen expresamente en la institución ... , como cámaras y registros contables para evitar precisamente reclamos de sus ...
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La exhibición de documentos contables como medida prejudicial preparatoria en el proceso civil chileno
El presente trabajo se desarrolla en el marco del estudio de las medidas prejudiciales preparatorias reguladas en el ordenamiento jurídico chileno, especialmente, la exhibición de libros de contabilidad relativos a asuntos en que tenga parte el solicitante: se analizan los principios que la informan, su regulación legal y procedimiento, precisamente por la importancia de los intereses que se...
- Vigente Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO
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Causa nº 496/2011 (Casación). Resolución nº 97657 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 4 de Diciembre de 2012
Beneficios economicos al funcionario. Cohechos. Administración pública. Concurso ideal propio con el delito de fraude
... "evaluar las consecuencias tributarias, alcances y consecuencias contables, minimizar la carga tributaria, implementar correcciones o modificaciones ... o pecuniario, lo que se deduce de la ubicacion del tipo penal ("Fraudes y exacciones ilegales") y de la circunstancia que la multa asignada se ... -
Causa nº 2284/2015 (Casación). Resolución nº 180757 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 23 de Marzo de 2016
Inmueble de la sociedad comercial. Nulidad del contrato de compraventa por simulación. Levantamiento del velo societario. Escritura publica
... bajo el velo de la personalidad, con el objeto de poner fin a los fraudes y abusos, mediante la aplicación directa de las normas jurídicas a los ... -
La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
... contra la propiedad (por apropiación) 40 3 15 +12 Delitos de fraudes, estafas y otros engaños 37 4 6 +2 Delitos económicos 36 5 13 +8 ... “Delitos contables mercantiles en el Derecho penal económico chileno: Sistematización de su ...
- Escritos de tramitación general
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Depósito irregular y restitución de fondos sustraídos en fraude bancario. Corte suprema, 13 de marzo de 2019, ROL n.° 29.635-2018
... Para hacer frente a un problema tan moderno como los fraudes bancarios por medios electrónicos, y específicamente a la cuestión ...
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Tercer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones ideales
... B.- DELITOS COMETIDOS CON FRAUDE: I.- FRAUDES RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES: a) Reorganización y ... , cabe destacar, siguiendo a P UGA , que "no atiende a valores contables, de modo que bastará con acreditar que hubo una disminución efectiva del ...
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Estafas informáticas a través de Internet: acerca de la imputación penal del 'phishing' y el 'pharming
Este trabajo aborda la imputación penal de los fraudes informáticos de apoderamiento patrimonial más comunes en Chile. Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el derecho comparado, se tratan el "phishing" y el "pharming" como tipos de estafa informática.
... Resumen Este trabajo aborda la imputación penal de los fraudes informáticos de apoderamiento patrimonial más comunes en Chile. Teniendo ... - Ministra en visita indaga supuestos pagos por excesos de equipaje en comisiones de servicio del Ejército en Haití
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Sentencia nº Rol 7972-19 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2020
... y su monto, teniendo su emisión además efectos tributarios y contables, al punto que se establecerá la obligación de emitirla con copias, de ...
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Los elementos típicos del delito de estafa en la doctrina y jurisprudencia contemporáneas
El delito de estafa, definido como un delito de autolesión contra el patrimonio, ha sido fruto de intensas discusiones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de los últimos años. Si bien no hay muchas dudas en torno a la permanencia de sus elementos típicos tradicionales, esto es, engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio, las últimas tendencias que experimenta el Derecho Penal...
... la terminología como en la sistematización, a ambos grupos de fraudes, confundiéndolos en su tratamiento: “En materia de estafa, más ... -
Normativa Contable Nº E446234, Responde consulta de universidad de la serena sobre ajustes contables., 31-01-2024
... efectos de errores aritmticos, errores en la aplicacin de polticas contables, la inadvertencia o mala interpretacin de hechos, as como los fraudes.Segn prrafo 42, la entidad corregir los errores materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados financieros ...
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Causa nº 861/2017 (Civil). Resolución nº 51 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 15 de Marzo de 2018
... ños- por parte de PWC, inadvirtiendo y pasando por alto uno de los fraudes financieros más cuantiosos y escandalosos jamás conocidos en nuestro ...
- Indagan fraudes en administración de condominios y edificios
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Vigente
Auto Acordado núm. 16, publicado el 28 de Enero de 2022. ACTA Nº 16-2022 AUTOACORDADO QUE ESTABLECE MODIFICACIÓN DEL ACTA Nº 138-2015 QUE CONTIENE EL AUTO ACORDADO SOBRE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS JURISDICCIONALES Y DEPÓSITOS A PLAZO
... , lo que se verificará revisando el expediente, los libros contables en poder del tribunal o del Archivo Judicial, el Sistemas de Cuentas ...
- Diario Oficial de 29/10/2019 (Contenido completo)