fraudes contables
- Petrobras cifra en más de US$ 2.000 millones las pérdidas por escándalo de corrupción
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El peritaje de la PDI que origina cargos por fraude al fisco contra el senador Bianchi
... a petición de la defensa, sostiene que "no existe antecedentes contables en la investigación que den cuenta de que la señora Victoria Retamales ...
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Causa nº 3816/2011 (Casación). Resolución nº 29723 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 16 de Abril de 2012
Acreedores de la empresa matriz. Accion pauliana. Capital social de la sociedad. Quiebra fraudulenta
... bienes muebles individualizados e inventariados en los registros contables de la fallida y luego traspasados a las sociedades resultantes; que la ... -
Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 14 de Junio de 2021
... y RAI, determinados al 31.12.2018, impresión de comprobantes contables que contiene contabilizaciones de las facturas del proveedor CONFECCIÓN ...
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Capítulo II. Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE
... la integridad de los sistemas de presentación de informes contables y financieros de la sociedad, incluida la auditoría independiente, y la ... fraudes que repercutió en los precios de mercado donde los auditores externos de ...
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Solicitud número 1356428.- ShopeePay
... auditorías contables y financieras; preparación de estados de cuentas y análisis para ... operaciones por tarjeta de crédito para la detección de fraudes ...
- Brasileños exigen salida de Rousseff y fin de la corrupción en mayores marchas en 32 años
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Causa nº 2227/2013 (Criminal). Resolución nº 1301769 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 2 de Diciembre de 2014
... de Valores y Seguros, respetando todos los procedimientos contables", efectuando sólo actos lícitos ... El encausado, no podía prever y ten\xC3" ...
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Solicitud número 1400347.- BRAC Group
... gobernanza, gestión de riesgos, detección de fraudes, seguridad de la tecnología de la ... información, garantía empresarial ... realización de valoraciones comerciales; auditorías contables y financieras; auditorías contables ... y financieras; promoción de ...
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Delito de contrabando
... este sentido, Gracia Martín, L., Las infracciones de deberes contables y registrales tributarios en Derecho penal, Madrid, Trivium, 1 0, pp. 5 ...
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Sistemas de prevención de delitos o programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad en sede jurídico penal
... ública, d) operaciones económicas con terceros, e) operaciones contables, presupuesto y balance, descripción del sistema de información, f) ... progresiva relevancia especialmente en la prevención de ciertos fraudes financieros ... Otra de las exigencias al sistema de evaluación y ...
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Informe final de control interno n° 492-20 Municipalidad de calama auditoría a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 - diciembre 2020
... contables incluidas en los estados financieros auditados, lo que implicó una ... sobre ellos y la identificación oportuna de eventuales errores o fraudes ... En efecto, del examen practicado al reporte proporcionado, se ...
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Sentencia nº Rol 1481 de Tribunal Constitucional, 10 de Mayo de 2011
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Jesús Manzur Saca respecto del inciso final del artículo 406 del Código Procesal Penal en causa RUC N° 0800123624-6, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
... en maniobras fraudulentas para simular operaciones comerciales y contables realizadas por 11 imputados y destinadas a obtener provecho ilícito de ... -
Causa nº 268/2017 (Reforma Laboral). Resolución nº 133163 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 9 de Junio de 2017
... contables, en la medida que exista autonomía funcional respecto del cliente y ...
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Consumidores
... el robo de una tarjeta de crédito para obtener protección contra fraudes. - Ley que regula el tema: Ley N° 20.009. *- Guías legales ... , y una experiencia superior a dos años en materias financieras, contables o jurídicas. Al igual que los árbitros, no pueden tener relaciones de ...