fraudes contables
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Causa Nº 17536-2019, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 02-10-2020
Derecho administrativo. Sentenciadores en el marco del reclamo. Aplicación de la sanción de multa. Inversión en acciones de las sociedades
... e impidió el reconocimiento de las utilidades contables ... De este modo, se formularon al actor los siguientes ... 1 ... -
Causa nº 25887/2016 (Casación). Resolución nº 25887-2016 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 17 de Agosto de 2016
Levantamiento del velo. Impugnación de créditos en la quiebra. Acreedor. Sociedad verificante
... contables ... que permitan otorgarles presunción d e ... veracidad ... Dicha ... -
Conferencia magistral del profesor Alfredo Etcheberry en la inauguración del año académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca en Santiago, marzo 30 de 2012
... ísimos procesos financieros por quiebras de grandes firmas y fraudes contables. La administración de justicia debe ser portavoz sereno y ...
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Vigente
Decreto Ley N° 825 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
... productos propios y de terceros deberán registrar en sus libros contables dichas operaciones en forma separada, de suerte que ellas sean ...
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MÁRQUEZ AUDITORES SpA
... consultorías y servicios en materias contables, tributarias, de auditorías, administrativas, ... financieras, recursos ... detección e investigación de fraudes, d) Diseñar, implementar y evaluar sistemas de control ... interno, e) ...
- Vigente Ley núm. 18634, publicada el 05 de Agosto de 1987. ESTABLECE SISTEMA DE PAGO DIFERIDO DE DERECHOS DE ADUANA, CREDITO FISCAL Y OTROS BENEFICIOS DE CARACTER TRIBUTARIO QUE INDICA
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Auditora Vallemar SpA 76.275.204-2
... financieros, de control de gestión, operativas, de fraudes, , la teneduría de libros, la ... implementación y diseños de sistemas contables, sistemas de control de gestión, sistemas de ... costeo, sistema de ...
- Malversaciones o fraudes al fisco registran 1.800 formalizaciones, entre 2013 y 2018
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Hugo Bravo: la soledad final del hombre que destapó el caso Penta y desató un huracán político
... , Lavín llamó a su ex compañero para manejar los temas contables ... Aunque durante los 30 años en que Bravo se desempeñó junto a ...
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Presentan querella por fraude al fisco contra Cathy Barriga, quien rechaza acusación
... Y lo tercero, es la adulteracin de documentos contables, en especfico de los certificados de disponibilidad presupuestaria, que es ...
- 15 interrogantes sobre AC Inversiones, el caso que remece al sistema financiero local
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Causa Nº 2625-2019, (Crimen) Casación Fondo y Forma, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 13-03-2023
Autor del delito de fraude. Oficio público. Sentencia. Participación
... acuerdo a los Informes Periciales Contables elaborados por el Departamento ... Investigación de Organizaciones ... -
Causa Nº 12460-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 13-01-2021
Infracción tributaria. Dolo. Sentencia. Declaración de renta
... prácticas contables del género que nos ocupa, así como de la lógica y de las ... máximas ... -
Causa nº 2691/2012 (Extradición Pasiva). Resolución nº 9537 de Corte Suprema, Extradiciones de 30 de Enero de 2013
... 1341 del Titulo 18 del Codigo de los Estados Unidos sobre fraudes y estafas en que se tipifica el fraude postal en los siguientes terminos: ... , hacia indispensable ademas contar con auditorias o informes contables en que se sistematizara y ordenara la informacion y asi posibilitar al ...
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Pérdidas por $4.800 millones, reforzamiento de áreas, planes de eficiencia y máxima austeridad: el primer año de Primus post escándalo financiero
... embargo, no existe industria que pueda decir que est inmune a los fraudes o malas prcticas, por eso es importante el respaldo patrimonial de cada ...
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Capítulo VIII. La investigación criminológica internacional en materia de delincuencia económica
... con anterioridad como delito de caballeros, así como burdos fraudes con cheques y de carácter cambiario, conformaron los puntos principales ... y los cambiarios son tan delitos económicos como los delitos contables y de computadoras. El otro aspecto de la intervención de un empresario ...
- Nuevo peritaje y posible formalización de Coeymans y Amenábar: los próximos pasos del caso Primus
- Vigente Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
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Normativa Contable Nº E223515, Toma conocimiento de ajuste en bienes que no cumplen con la definición de activo, de acuerdo con la norma específica de errores en apertura 2020, 10-06-2022
... de errores aritmticos, errores en la aplicacin de polticas contables, la inadvertencia o mala interpretacin de hechos, as como los ...
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Causa nº 10016-2021 (Protección-Protección). Resolución nº 20 de C.A. de Concepción - Cuarta, 03-11-2021
... m edidas comu nicacionales de prevención de fraudes y de seguridad ll evadas a cabo por esa entidad ...