Fraude a la Unión Europea
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La doble imposición en la directiva 2009/133/ce sobre operaciones de reestructuración de empresas y el modelo de convenio de la OCDE en el mercado interior europeo
El presente estudio comprenderá la exposición de las consideraciones sobre los beneficios y aportaciones de la Directiva 2009/133/CE sobre fusiones, escisiones, aportaciones de activos y establecimientos permanentes y canje de valores, en relación al fenómeno de la doble imposición internacional en el contexto del mercado interior europeo. En particular, se realizará un análisis del ámbito de...
... Escisiones – Aportaciones de activos – Unión Europea ... a bstRact ... This research ... constituyera uno de los principales el fraude o la evasión fiscal. El precepto reseñado ... -
... éste las características propias de un fraude que se constituye por dolo negativo o ... nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de pasaportes y de visados , ...
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'Es un mercado muy maduro, que ofrece grandes oportunidades'
... de la Unidad de Orgnicos de la Comisin Europea, quien hace algunas semanas visit nuestro pas ... de esto y de que cualquier irregularidad o fraude puede minar la confianza del consumidor y poner ...
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Venezuela en tensión
... La posibilidad de un fraude crece por la negativa del Consejo Electoral y del ... , como lo reclaman la oposicin, la Unin Europea y el nuevo secretario general de la OEA, el ex ...
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Causa Nº 82422-2021, (Civil) Reclamación T. Libre Competencia, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 08-08-2022
Procesamiento adquirente. Operaciones de giro bancario con el público. Acción. Condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago
... aumentando así posiblemente sus tasas de fraude en la ... Finalmente, existen emisores que ... -
La política criminal de la Unión Europea contra la corrupción: dos décadas de esfuerzos
La corrupción ha estado presente en la agenda de la Unión Europea desde hace décadas debido a sus devastadores efectos sobre los sistemas políticos y económicos de los Estados Miembros, y sobre la propia Unión Europea. Por eso, y con el objetivo de combatir la corrupción, desde mediados de los años noventa, la Unión Europea ha adoptado un amplio listado de instrumentos legales que los Estados...
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La protección de los derechos fundamentales de los menores en Internet desde la perspectiva europea
Las nuevas tecnologías, especialmente internet, son las herramientas más utilizadas por los menores e indudablemente tienen un efecto muy beneficioso, especialmente en su educación. No obstante, la red no está exenta de peligros que deben ser combatidos principalmente a través de una correcta educación en su uso y medidas que protejan de forma efectiva a los menores. A nivel europeo, existen...
... Naciones Unidas están presentes en los principios básicos de la Unión citados en el preámbulo del Tratado de Roma. Siguiendo sus objetivos ... ñosa o inapropiada, las estafas, el robo de datos de identidad, el fraude y otras amenazas similares de carácter financiero que pueden suponer ... -
Las variedades de normalización
... Los hurtos en tiendas, el fraude a los servicios públicos, como luz y gas, la ... Organización Mundial de Comercio y la Unión Europea. Estas reuniones de los negocios ...
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Capítulo XVIII: Compilance, self-cleaning y medidas de autocorrección de contratistas
... En la Unión Europe a las Directivas de 2014, debido a la ... Es más, la Unión Europea configura como derecho del contratista incurso ... ón delictiva, en corrupción, en fraude, en delito de te rrorismo o delito ligado a ...
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Oposición presenta pruebas de fraude y Morales desafía a un recuento 'voto por voto'
... de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) y de la Unin Europea (UE) -que ya expresaron sus dudas sobre la transparencia del proceso- los ...
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Sentencia nº Rol 4757-18 de Tribunal Constitucional, 19 de Julio de 2018
Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de H. Diputados, respecto del Decreto Supremo N° 776, de 9 de abril de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece visto consular de turismo a nacionales de Haití, publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de 2018.
... acuerdo migratorio de los 28 países de la Unión Europea. No serán estas decisiones las últimas ... -
Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
... Si bien el lavado de capitales constituye el nexo de unión entre los binomios fraude fiscal-economía sumergida y crimen ... difieren sustancialmente entre los Estados miembros de la Unión Europea, sino también integran conceptos vagos e inciertos dentro de cada uno de ... -
La alteración de precios como fraude. Comentarios acerca del origen histórico del artículo 285 del Código Penal chileno y su interpretación
El presente artículo pretende aportar una visión alternativa al debate sostenido respecto del contenido y alcance del artículo 285 del Código Penal. Fundamentalmente, en este trabajo se sostienen tres tesis: El Código Penal chileno considera como una especie de fraude la mera manipulación de precios y dicha caracterización tiene un fundamento histórico relevante. En segundo lugar, que la...
... la teoría escolástica de los precios y la tradición legislativa europea en la lucha contra las prácticas colusorias ... Como hemos visto, ... -
Introducción
... económica en el foro de la Comunidad Europea, con sede en Bruselas. Gracias a esto nació, en ... y se convirtió, al cabo de 40 años en la Unión Política Europea entre 27 Estados miembro, con ... , libre competencia, medio ambiente, fraude y corrupción contra el presupuesto de la ...
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Los delitos económicos
... , delitos contra el mercado de valores, fraude de inversores, etc.), caracterizados por su ... homogeneización entre los países de la Unión Europea. Si incorporamos a la definición casos ...
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Bolivia bajo máxima tensión: Morales se proclama ganador y la oposición denuncia fraude
... " a Bolivia.La evaluacin de la OEA fue respaldada por la Unin Europea (UE) -que tambin envi observadores al proceso electoral. La oficina local ...
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Vigente
Resolución núm. 1 EXENTA, publicada el 26 de Abril de 2023. DETERMINA LÍMITES DEFINITIVOS A LAS TASAS DE INTERCAMBIO EN PRIMER PROCESO PARA LA DETERMINACIÓN DE LÍMITES A LAS TASAS DE INTERCAMBIO
... del lado emisor, costos asociados al fraude y su prevención, y los costos de fondeo ... por debajo del nivel del promedio de la Unión Europea o el mercado de pagos australiano. Para ...
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Tres lecturas de la buena fe procesal
La buena fe es una pieza clave en la justicia. En este trabajo se bosquejan tres modos conceptualmente diversos de comprender la buena fe procesal en la litigación moderna: una tesis fuerte (contribuir a la justicia del caso), una tesis mínima (no litigar con dolo) y una tesis más que mínima (cumplir con ciertos deberes de colaboración y con las cargas procesales). Cada una de estas tesis entraña
... el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”; art. 78 N° 1: “Deberes de las ... 81 Para el contexto de la comunidad europea, véase pérez ragone (2007), pp. 82-84, 93-94 y ... : Diligencias de transfrontera dentro de la Unión Europea”, en Alejandro romero (coord.) ... -
Mesa denuncia 'manipulación' del gobierno para evitar un balotaje y llama a movilizaciones
... del mandatario Evo Morales para hacer un fraude electoral.Bolivia entr en un tenso comps de ... y que cuenta con el apoyo de la Unin Europea-, el rgano electoral comenz a registrar los ...
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Mediación electrónica: Perspectiva europea
Las formas complementarias o alternativas de resolución de conlictos presentan nuevas cuestiones cuando se les aplican medios electrónicos para facilitar su aplicación. En el estudio que sigue se hace una exposición de los pasos que se han dado tanto en la Unión Europea como en la regulación interna española para la implementación de la mediación electrónica, con un análisis sistemático de sus...
... se hace una exposición de los pasos que se han dado tanto en la Unión Europea como en la regulación interna española para la implementación ... el sistema de pago que es el que deberá afrontar los problemas de fraude u otras circunstancias relativas al pago” ... 38 La expresión ... -
El desarrollo de la Unión Europea y su influencia sobre el derecho penal europeo
... vez en cuando, es proteger bienes jurídicos de la misma Unión Europea y de las Comunidades, especialmente su presupuesto económico ante el fraude y el soborno. Pero en la gran mayoría de los casos, las medidas de armonización se limitan a problemas actuales como el terrorismo, el tráfico de ...
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Japón urge a la Unión Europea y a EE.UU. a regular a las criptomonedas como si fuesen bancos
... El quiebre de la compaa fundada por Sam Bankman-Fried y las acusaciones de fraude en su contra han golpeado al sector de criptomonedas, destacndose las diferencias en su regulacin.Mamoru Yanase, subdirector general de la Oficina de ...
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Regulación comunitaria y aplicación operacional de los poderes de investigación, obtención y utilización de pruebas en relación con la infracción de intereses financieros de la comunidad europea
... 1. Introducción ... Para la realización de la unión aduanera y del mercado interno no solo ha sido necesario derribar barreras ... resultó no solo que la compañía implicada era responsable del fraude cárnico, sino también que el Ministerio Belga de Sanidad había ...
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Sospechas de fraude electoral de Evo Morales desatan ola de violencia en Bolivia
... para que realicen una auditora a la votacin.Por su parte, la Unin Europea tambin expres "serias dudas" acerca de la "inesperada interrupcin del ...
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La colusión como práctica anticompetitiva en la contratación pública. Reciente tendencia a la participación accionaria horizontal en EEUU y América Latina
... 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que excluye la aplicación de la ... la retención de información, el fraude maniiesto o el engaño por parte del productor ...