testaferros del regimen
- Secretos bolivarianos
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Transcripcion jurispudencias adiministrativas
... afecta a impuesto en ese país, por estar sujeta a un régimen de imposición que grava la renta mundial ” ... Además de la norma ... evitar que bienes de terceros fuesen incorporados en la misma (testaferros); y, que el origen de los bienes y rentas, aun cuando dan cuenta de un ...
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Capítulo I: Crímenes transnacionales y su recupero de activos
... adquiridos con la ganancia criminal son puestos a nombre de testaferros"; además de complejas estructuras societarias “fantasma” o “cascara\xE2\x80" ... la transparencia de los mercados locales, afectando así al régimen legal y transparente de nuestro país; y solo en caso de que los capitales ...
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Principios comunes a toda sociedad
21. Propósitos y plan de desarrollo. A. Naturaleza jurídica de la sociedad. 22. Aspectos generales. 23. Teoría contractual o clásica. 24. Teoría del acto constitutivo unilateral y del acto colectivo. 25. Teoría de la institución. 26. Teoría del contrato de organización o colaboración. 27. Nuestra opinión. B. Elementos esenciales de la sociedad. 28. Explicación previa. 29. Antecedentes sobre el...
... seis accionistas que existen además del apelante son meros testaferros, mandatarios (nominees) de él y que tienen sus acciones en beneficio e ... a acreedores o terceros o burlar disposiciones imperativas del régimen familiar o sucesorio ... La consecuencia que podría acarrear el abuso, ... - ¿Blanqueo de Venezuela?
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Introito
... de cincuenta años que los cónyuges no pueden pactar sobre el régimen económico del matrimonio, coartando la autonomía privada y con ello ... defraudar la comunidad matrimonial a través del empleo de testaferros o de interpósita persona – en su gran mayoría parientes cercanos de la ...
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Unipersonalidad y sociedad con un solo socio; alcances de su reconocimiento en la estructura dogmática del derecho chileno
La presente investigación surge a partir del definitivo reconocimiento en Chile del fenómeno de la unipersonalidad y, recientemente, de la Sociedad por Acciones -SpA- con un solo socio en su vertiente originaria. Apunta en concreto a explorar el real impacto de la figura unipersonal en la estructura dogmática del derecho chileno y del derecho de sociedades en particular, construida a partir del...
... resulta eludir la pluralidad subjetiva apuntada por medio de testaferros, sociedades de favor y la igura de la reunión de las acciones en una sola ... , natural o jurídica, quedando sujeta en cualquier caso al régimen jurídico aplicable al tipo societario de que se trate o, ... -
Condiciones de existencia y de validez de los actos jurídicos
I. La voluntad. A. La voluntad: concepto y requisitos. B. Desacuerdo entre voluntad real y voluntad declarada. C. La simulación. 1) La simulación: concepto, requisitos, características. 2) Clases de simulación. a) Simulación lícita y simulación ilícita. b) Simulación absoluta y simulación relativa. 3) Efectos de la simulación. D. La formación del consentimiento (la voluntad en los actos jurídicos
... 985 ... ALBónico V., fernAndo, “Régimen internacional de los contratos por correspondencia”, en Revista de ... -
Jurisprudencia N°11. Partición de bienes
... en régimen de sociedad conyugal, el cual se disolvió por sentencia de divorcio firme ... , ante el notario don Rene Benavente Cash, y según afirma son testaferros de Francisco Beltrán Herrera ... Señala que luego de la constitución ...
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Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
... el agente, como por ejemplo, el empleo de empresas offshore, testaferros, contratos simulados, etc ... 2.6 B IEN juríDIcO tutELaDO ...
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Los contratistas de la administración pública española en la legislación administrativa del siglo XIX
En España, el Estado exige capacidad a los contratistas y prohíbe ser con - tratistas a determinados ciudadanos. En el siglo XIX la legislación administrativa de la construcción y explotación de las obras públicas es la nor mativa más importante.
... ón administrativa del siglo XIX, la normativa que estableció el régimen jurídico de las condiciones que debían obtener los ciudadanos y las ... ás, estas prohibiciones alcanzaban a los intermediarios o “testaferros” interpuestos por los sujetos incapaces legalmente. Mas, lo de mayor ... -
Capítulo Tercero. La transformación del comiso tradicional en autónomo como forma alternativa y complementaria para sancionar delitos económicos en contextos globalizadores
... El Régimen Jurídico de las Nacionalizaciones en Venezuela, Homenaje del Instituto de ... , éstos, muchas veces fungiendo como personas interpuestas (testaferros) de quienes sí han cometido delito y han sido condenado por ello. De esta ...
- UE reporta irregularidades en comicios venezolanos, pero también avances electorales
- EE.UU. aumenta la presión sobre el chavismo y sanciona al 'círculo de hierro' de Maduro
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Capítulo IV: Principios y reglas en el derecho de familia
... El régimen de monogamia, en cambio, prohíbe esa posibilidad de tener contraídos ... ísimo, transfiera activos de esa persona jurídica familiar a testaferros o a otra sociedad mercantil en la cual él no aparezca, con el ánimo de ...
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Capítulo I: Acerca de la Teoría general del lavado de activos
... abren distintas cuentas corrientes, a nombre de distintos testaferros, las cuales utilizan para efectuar múltiples transferencias de fondos ... de “lavado de activos”, es el perjuicio que ocasiona sobre el régimen de la libre competencia, pues obstaculiza la libre, justa y transparente ...
- Después de derrotas y divisiones, la oposición venezolana va en busca de la reinvención
- Juicios políticos: cuando los presidentes se sientan en el banquillo de los acusados
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Causas de extinción de la pretensión punitiva del estado
I. Introducción - II. Causas de extinción de la acción penal - A) la muerte del sindicado - B) El desistimiento y la caducidad de la querella - 1. Noción - 2. Clases - 3. Efectos - C) la amnistía propia - 1. Noción - 2. Formulación legal y características - D) la prescripción de la acción penal - 1. Noción, naturaleza y fundamento - 2. Término - 3. Iniciación e interrupción del término - E) la...
... , Valencia, universidad de Valencia, 1980; vArgAs, álvAro: “El régimen de la acción penal”, en NFP , núm. 34, Bogotá, Temis, 1986, págs ... comento, en virtud de la que se prevé la impunidad para los testaferros de los paramilitares que se ajusten a ciertas exigencias; sobre ello, ... -
A propósito del nuevo Código de las familias de Cuba: las razones por el sí
... 82 de la Constitución, correspondiéndole al Código regular un régimen jurídico apropiado a la naturaleza de cada de uno, pero sin jerarquía ... que se utilizan familiares o incluso amigos (que actúan como testaferros) para poner a su nombre los bienes que con dinero común ha comprado la ...
- En busca de liderazgo
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Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
... 13 de junio de 2007 y promulgada el 4 de julio 22 , contempla un régimen penal administrativo que castiga con multa del doble al décuplo del valor ... Así, el clásico ejemplo de los testaferros, frecuentemente ... las últimas frases de la película Casablanca a ...