testaferros del regimen
110 resultados para testaferros del regimen
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Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
... 13 de junio de 2007 y promulgada el 4 de julio 22 , contempla un régimen penal administrativo que castiga con multa del doble al décuplo del valor ... Así, el clásico ejemplo de los testaferros, frecuentemente ... las últimas frases de la película Casablanca a ...
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... MANUEl CHAMORRO POSADA 24 SUMARIO 1. INTRODUCCIÓN 2. RÉGIMEN JURÍDICO 2.1 ANTECEDENTES. VIVIENDAS DE PR OTECCIÓN ...
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El comerciante
... sin embargo, que alguno o todos los fundadores sean simples “testaferros”—persona interpuesta—, es decir, que en la fundación actúen ... repugnarme las circunstancias que rodean su aparición, en un régimen de franca suspensión constitucional—1926—, desprovisto de aquellas ...
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Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... criminales utilizan modalidades diversas: empresa fachada, testaferros, operaciones financieras ficticias, redundantes o repetitivas, etc, todo ... derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de noventa y seis ...
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Capítulo X: El derecho penal económico ante los delitos transnacionales y el macro delito
... del Estado de garantizar para sí mismo y para la población un régimen económico ajeno a interferencias que incidan en su manipulación o en su ... ón delictiva que había empleado a personal de confianza como testaferros, y ante la captura de estos por parte de la policía, el ex presidente ...
- Dirceu desiste de trabajar en un hotel
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CapÍtulo VII: Sujetos del contrato de compraventa
... trato de compraventa celebrado entre cónyuges casados bajo régimen de separación, sea este total o parcial, y de sociedad conyugal ...
- Con nuevos arrestos, Maduro extiende su cuestionada campaña anticorrupción
- Trump, promovido por la justicia
- Corrupción venezolana
- Maduro desafía la paciencia internacional
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Causales de Nulidad Relativa
Título I. La nulidad relativa es la regla general - Título II. Alcance de la disposición del artículo 1682 del código civil - Título III. Ter minología - Primera causal. Los vicios del consenti miento - Sección 1ª. El error - Título I. Qué es error - Título II. Sobre qué puede recaer el error - § I. El error de derecho - § II. El error de hecho - Título III. El error esencial - Título IV. El...
... régimen de bienes de la familia, y ... 5º) Omisión de otras formalidades ... -
Más allá de nuestra historia: política e información en el ecosistema digital
Estamos ante una Era distinta que muestra una tensión novedosa entre el poder político y los medios de comunicación social, a propósito de una opinión pública afectada por fuerzas de dispersión y segmentación social incontrolables, signada por la inmediatez y la fugacidad de lo comunicado y que construye verdades a la medida, líquidas, de circunstancia. Servir a la verdad y asumirla como derecho –
... Juan Carlos Puig, Integración latinoamericana y régimen internacional , Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios ... adquisición por los gobiernos de esos países –a través de testaferros a su servicio– de las propiedades de los medios de comunicación ... -
Comentario del traductor
... , cuando se estaba discutiendo el Anteproyecto de Ley sobre el régimen jurídico de las sociedades anónimas, Federico DE CASTRO publicó en la ... puede eludirse mediante la interposición de verdaderos testaferros, no debe producirse la inmediata disolución de la sociedad, por lo menos, ...
- Acuerdos en España
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Sujetos pasivos de la quiebra o quiénes pueden ser declarados en quiebra
... ó plena capacidad a la mujer, no es menos efectivo que mantuvo el régimen de sociedad conyugal, especialmente considerando que su regulación se ...
- Venezolanos a la deriva
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Capítulo I: Desarrollo histórico de la teoría de las personas jurídicas
... Por último, condena a los testaferros a una pena pecuniaria elevadísima, además de la nulidad de la operación ... Y en efecto, numerosos establecimientos surgieron bajo este régimen de la autorización preventiva, y hasta llegaron a ser favorecidos por los ...
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Primera parte: Problemas jurídicos de la financiación de la construcción
... SUMARIO ... INTRODUCCIÓN ... RÉGIMEN JURÍDICO ... ANTECEDENTES. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN ...
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Capítulo Primero. El marco jurídico-internacional de la lucha contra la delincuencia organizada como fundamento de las modificaciones de las instituciones del derecho penal tradicional. El contexto global de las revoluciones del «mas», y de la expansión socio-económica
... 43-65. RESTREPO MEDINA, M.A. 2003, «El régimen jurídico de los bienes incautados por delitos de narcotráfico o en ... Conocidos muchas veces estos con motes como «testaferros», «emisario», «intermediario», «tapadera» o «protector» y otros ...
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II. Crónicas
... con los atentados en contra de la libertad de expresión del régimen, se permitió sumarse a la campaña en mi contra y hasta el Presidente ... con dineros de la corrupción podía estar a nombre de testaferros, pero sus frutos no los iba a gozar él, sino el juez corrupto y si no ...
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Sección II. Conducta negocial conforme a derecho
... sus bienes territoriales a su mujer, que vive con él bajo el régimen de separación de bienes, para dificultar a los acreedores el acceso a los ...
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Sentencia con Rit Nº GS-02-00025-2023 de Tribunal Tarapacá, 03-08-2023
El tribunal confirmó el Acta de Denuncia Nº5, del 25 de abril de 2023, deducida contra la MAQUICARGO SPA, representada por don ANTONIO VALLEJOS PIÑONES, por el delito sancionado en el artículo 97 Nº4 inciso II, del Código Tributario, sin costas por no haber reclamado el denunciado. Se aplicó a la sociedad una multa de $41.422.383.- equivalente al 100% del perjuicio fiscal de IVA causado,...
... En cuanto al régimen tributario de esta sociedad, hasta el 31.12.2019 ... se encontraba acogida ... -
El accionista único como administrador de hecho en el derecho uruguayo
... El art. 22 de la LSC, asimismo, nos remite al régimen de nulidades que rige para los contratos, en todo lo que no se encuentre ...