Blanqueo laboral
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Capítulo XLIV: Delincuencia transnacional y lesiva de derechos fundamentales
... 4 Fabián Caparrós, Eduardo, “El delito de blanqueo de capitales”, Colet, Madrid, 1998, p. 37. Según el autor español ... ómico, social y educativo y, en particular, por la desocupación laboral, ofreciendo la posibilidad de significativas ganancias rápidamente 12 ...
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El derecho administrativo sancionador y los sectores de referencia en el sistema institucional chileno
El Derecho Administrativo Sancionador en Chile ha sido objeto de un intenso debate en la última década, como consecuencia de una progresiva jurisprudencia judicial, constitucional y administrativa que encontró su justificación en el denominado ius puniendi estatal. Sin embargo, paralelamente el Congreso aprobó leyes que desde los sectores de referencia y en ausencia de una regulación general,...
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo" de activos”, unidad que tiene por objeto prevenir e impedir la utilizaci\xC3" ... laboral según el tamaño de la empresa ... En agosto de 2011 se publicó la ... -
Sentencia nº Rol 10690-21 de Tribunal Constitucional, 28 de Septiembre de 2021
... Señala que se sigue en su contra procedimiento de tutela laboral tras la interposición de denuncia en su contra por María Paz Valenzuela ... , como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Capítulo VII: Estrategia de litigación oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... D-26 ... 56 Fabián Caparrós, Eduardo, «El delito de blanqueo de capitales», Colet, Madrid, 1998, p. 37. Según el autor español toda ... cativo y, en particular, por la desocupación laboral, ofreciendo la posibilidad de significativas ganancias rápidamente 64 ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 3 de Noviembre de 2016
Reclamo en contra de resolución que decretó la prohibición de acogerse al sistema de declaración voluntario y extraordinario para el pago del Impuesto Único y Sustitutivo del art. 24 Transitorio de la Ley N° 20780. La resolución reclamada estimó que el reclamante había sido juzgado y condenado en el exterior por delito de lavado de dinero o un delito base o precedente de modo que no procedía a su
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley o en cualquier ... su efecto de cosa juzgada que, sea en materia penal, civil, laboral, etc., impide volver a revisar un asunto ya ventilado, sentenciado y ... -
Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... 1 “ Por lavado o blanqueo de activos se entiende toda operación material o jurídica dirigida a ... , Trata de Personas, la Criminalidad Organizada en la Explotación Laboral, y Sexual. Editorial b de f. Montevideo – Buenos Aires, 2013. ALEXY, ...
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Presidentes de partidos de Chile Vamos defienden trabajo electoral y llaman a cuidar la coalición
... hemos tenido protagonismo en el tema constitucional, educacional y laboral, entre otros", aadi ... Schalper, quien ha liderado el grupo, dijo que el ... jvenes fuimos invitados por lo que podemos aportar, y no para un blanqueo institucional" ... 19:00 horas ... El prximo lunes sesionar, en la sede ...
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'El Gobierno aún no asume que el escenario de la economía es muy distinto al que tenía en mente cuando diseñó el programa'
... que afectan derechos de propiedad o regulaciones clave, como la laboral y la libertad de educacin. Todo eso crea un clima de desconfianza. Es por ... Por ejemplo, se habla de introducir un 'blanqueo de capitales', que -paradjicamente- significara un perdonazo a los ...
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Ministerio Público y crimen organizado: análisis comparado y propuestas para enfrentarlo
Este artículo tiene por finalidad realizar un análisis de los distintos modelos de organización en la intervención penal de los ministerios públicos a nivel comparado con el objeto de proponer herramientas de mejora para el Ministerio Público de Chile para enfrentar la persecución penal en materia de crimen organizado, en el contexto de una nueva propuesta constitucional. Para ello, en primer...
... azar, prostitución, préstamos usureros, narcóticos, extorsión laboral y otras actividades ilícitas de los miembros de las organizaciones ... áfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la ... -
¿Cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas en Chile?
A través de este trabajo se responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas en Chile? Por lo que se analiza brevemente algunas legislaciones comparadas, además de brindar las nociones básicas de su conceptualización y la tecnología empleada.
... Magíster en Derecho de la Empresa, mención Derecho Laboral UDD. Correo electrónico: acuevas.contreras@gmail.com ... Artículo ... Otro de los riesgos que presenta es el de las operaciones de blanqueo de capitales y evasión de impuestos, que se produce por el anonimato de ... -
Derrogado
Decreto 27 EXENTO - APRUEBA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA 3ER. AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA, AMBAS MODALIDADES Y PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, FORMACION DIFERENCIADA PARA 4º AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICOPROFESIONAL
... Aditivos del papel 160 ... Blanqueo de pulpa química y pulpa ... de alto rendimiento ... Informes financieros 140 ... Normativa laboral revisional 240 ... Normativa comercial y tributaria ...
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Vigente
Resolución núm. 708 EXENTA, publicada el 01 de Octubre de 2018. APRUEBA TERCERA ENMIENDA A LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA DAN 17 02 'SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS RECINTOS AERONÁUTICOS'
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de 1975, del entonces ... "j) El coordinador de seguridad ... 1. Acredite experiencia laboral por más de cinco (05) años en un aeródromo desarrollando las funciones ...
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Responsabilidad civil por vulneración del derecho a la imagen: análisis comparado y propuestas para el derecho chileno
El artículo tiene como objetivo identificar los principales problemas prácticos que se presentan en relación con el uso no autorizado de imágenes de personas y, al mismo tiempo, exponer cómo se están resolviendo en ciertos ordenamientos extranjeros, y cómo los tribunales nacionales los resuelven actualmente. Dentro de estos, la exposición se centra en determinar los límites del Derecho, para...
... Uno se encuentra en materia de Derecho Laboral, donde en los arts. 145 I y 152 bis F del Código del Trabajo se ha ... de ley que modificaba el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos, caso en el que se inclinó hacia la preeminencia del derecho a ... -
Discrecionalidad y potestades sancionadoras de la Administración
Este trabajo analiza la discrecionalidad en materia administrativa sancionadora, dando cuenta que la atribución de potestades discrecionales en el ejercicio de poderes sancionadores es una determinación deliberada y consciente del legislador en el marco del orden constitucional. La existencia de discrecionalidad en el ejercicio de poderes sancionadores permite a la Administración orientar su...
... para graduar las sanciones por infracciones a la legislación laboral, entregando su cálculo a una determinación singular o ad hoc de la ... FINANCIERO Y MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS (2003): Tribunal Constitucional 28 de octubre de 2003 (control ... -
El poder femenino en la TV chilena
... "Esto no es blanqueo, sino preguntarnos cules son los intereses de las audiencias", dice la ... Pero sigue siendo complicado ser mujer en el mundo laboral", seala Dell' Orto, quien destaca que Mega se ha hecho cargo de la temtica ...
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El fenómeno contemporáneo de la corrupción
1. El interesante camino europeo - 2. Un dique relevante: la Convención de la ocde - 3. Responsabilidades privadas y públicas - 4. Causas del fenómeno - 5. Tres factores desviantes, actuales y específicos - 6. Peligrosa distorsión de percepción - 7. Los efectos más destacables del fenómeno - 8. Un efecto paradójico - 9. Reacción internacional frente a la corrupción
... las primeras normas de la Comunidad Europea contra el blanqueo de capitales se remontan a 1991, con la directiva nº 308, dirigida a ... -
Origen y evolución de la teoría de la simulación de los negocios jurídicos en derecho español
La presente contribución revisa los aspectos fundamentales que subyacen a la noción de contrato y la manifestación de voluntad –estereotipada en sus orígenes– relacionada con la mentira, la falsedad y el moderno concepto normativo de simulación del negocio jurídico desarrollado en derecho privado. Su relevancia radica en que se trata de un fenómeno expansivo y vigente, cuyo estudio y desarrollo...
... En el mismo sentido, Ramón ragués i vallés, “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados ... girálDez, Las presunciones como método de prueba en el proceso laboral , p. 15 y s. Por su lado, la presunción legal descansa sobre tres ...