Blanqueo laboral
420 resultados para Blanqueo laboral
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Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... Artículo 4.- Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos ... 2. En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral" con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios ... Art\xC3" ...
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Vigente
Decreto núm. 867, publicado el 17 de Marzo de 2018. DICTA REGLAMENTO SOBRE NUEVOS ESTÁNDARES PARA PERSONAS, PERSONAL Y EMPRESAS QUE RECIBEN SERVICIOS O REALIZAN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA, Y MODIFICA DECRETOS QUE INDICA
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de 1975, del entonces ... , esto es, por la persona natural que bajo cualquier régimen laboral presta servicios de seguridad privada, tales como guardias de seguridad, ...
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Vigente
Ley núm. 21575, publicada el 23 de Mayo de 2023. MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley Nº20.000, que sustituye la ley Nº19.366, que ...
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Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... secuestro, de sustracción de menores, de los delitos de lavado y blanqueo de activos, de los delitos establecidos en los Párrafos 5, 6, 9 y 9 bis ...
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Greenwashing : se activa debate de proyecto que busca sancionar a empresas que hagan lavado 'verde' de imagen, y surgen críticas y también apoyos
... inglés, apunta al lavado verde de imagen o ecolavado de imagen o blanqueo" ecológico. Consiste en una práctica o estrategia en que se publicita alg\xC3" ...
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Sentencia nº Rol 3978-17 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresa de Transportes Rurales TurBus Ltda. respecto de la parte final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, y de artículo 294 Bis del Código del Trabajo, en los autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema, bajo el Rol N° 40.170-2017.
... laboral no permite discutir ni la procedencia ni la intensidad de la sanción. Si ... conductas de considerable entidad y gravedad como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ... -
Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... legal serán incompatibles con los subsidios por incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la ... los contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley N° 18.045, ley N° 18.046, ...
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Vigente
Ley núm. 21435, publicada el 06 de Abril de 2022. REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS
... , cohecho, e infractores de la ley N° 19.913, sobre lavado y blanqueo" de activos ... e) Los condenados por los delitos contemplados en la ley N\xC2" ... 3. Los que hayan mantenido una relación laboral con el solicitante durante los últimos cinco años o la mantengan al ...
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Las dudas y alertas que despierta el proyecto de delitos económicos
... Y la cuarta, la receptación o blanqueo de activos. "Para todos los casos en que se requiere alguna vinculación ... a La Polar (si la ley hubiera estado vigente).Incluso en materia laboral, se incorporan aspectos de explotación laboral.Alertas, dudas y ...
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Senado argentino rechaza megadecreto de Milei y se agudiza tensión con su vicepresidenta
... la justicia ha suspendido varios de sus capítulos como la reforma laboral o los aumentos en los servicios médicos privados.
Desde su entrada en ... con autorización para privatizaciones de empresas públicas y un blanqueo laboral.
Además, envió también, aparte, el proyecto de Ley de ... -
Vigente
Ley núm. 21634, publicada el 11 de Diciembre de 2023. MODERNIZA LA LEY N° 19.886 Y OTRAS LEYES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA E INTRODUCIR PRINCIPIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS COMPRAS DEL ESTADO
... del Tribunal de Contratación Pública se regirá por el derecho laboral común. Con todo, tendrá el mismo régimen remuneratorio, de dedicación ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo ...
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Sentencia nº Rol 8820-20 de Tribunal Constitucional, 24 de Septiembre de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Centros De Diagnóstico y Especialidades Médicas Limitada (Diagmed Limitada) respecto del artículo 4º, inciso primero, segunda oración, de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en el proceso Rol Nº 4634-2020, sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de...
... ó en diciembre de 2019, y se remitió al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, con certificación de consignación y giro de ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ... - Compliance, derecho laboral y gestión de los recursos humanos en la empresa
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Sentencia nº Rol 8703-20 de Tribunal Constitucional, 27 de Agosto de 2020
... de Servicios, en los autos Rol Ingreso Corte Laboral Cobranza N° 391-2020, sobre recurso de nulidad, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, y actualmente la Corte Suprema, por recurso de unificación de jurisprudencia ingresado bajo el Rol N° 59.737-2020.
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Sentencia nº Rol 8620-20 de Tribunal Constitucional, 23 de Julio de 2020
... Santiago, por recurso de nulidad, bajo el Rol N° Laboral Cobranza-794-2020.
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Sentencia nº Rol 3570-17 de Tribunal Constitucional, 29 de Noviembre de 2018
... ago, por recursos de nulidad, bajo el Rol Reforma Laboral 1047 2017.
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Sentencia nº Rol 8930-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Diciembre de 2020
... , por recurso de nulidad, bajo el Rol N° 487-2019-Laboral-Cobranza.
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Sentencia nº Rol 10481-21 de Tribunal Constitucional, 26 de Octubre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Juan José Veloso Mora respecto de los artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 294 bis y 495, inciso final, del Código del Trabajo, en el proceso RIT S-43-2019, RUC 19-4-0214045-6, sobre denuncia por práctica...
... en el trato que se le da a la parte demandada en la gestión laboral pendiente ... Dicha sanción resulta contraria a la Constitución porque ... , como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ... -
Sentencia nº Rol 12003-21 de Tribunal Constitucional, 11 de Enero de 2022
... del Trabajo, en el proceso Rol N° 2519-2021 (Laboral Cobranza), sobre recurso de nulidad, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
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Sentencia nº Rol 7753-19 de Tribunal Constitucional, 8 de Mayo de 2020
... recurso de nulidad, bajo el Rol N° 2042-2019 (Laboral Cobranza).
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Sentencia nº Rol 5695-18 de Tribunal Constitucional, 6 de Agosto de 2019
... de nulidad, bajo el Rol IC N° 696-2018 (Reforma Laboral).
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Vigente
Decreto núm. 261 EXENTO, publicado el 31 de Julio de 2020. APRUEBA MANUAL OPERATIVO EN MATERIAS DE SEGURIDAD PRIVADA
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo Nº 890, de 1975. del entonces ... , esto es, por la persona natural que bajo cualquier régimen laboral presta servicios de seguridad privada, tales como guardias de seguridad, ...
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Sentencia nº Rol 11916-21 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2022
... por recurso de nulidad, bajo el Rol N° 211-2021 (Laboral Cobranza).
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La Modern Slavery Act y su impacto sobre las cadenas de suministros. La lucha contra las formas contemporáneas de explotación laboral y una propuesta de lege ferenda
... el régimen de prevención de la corrupción y del blanqueo de capitales en el marco de los negocios internacionales. En base a esto, se propone la creación de un tipo de omisión pura de garante respecto de aquellos administradores y/o responsables de multinacionales que intervengan en dichas situaciones de explotación laboral, mediante el incumplimiento de deberes de solidaridad cualificados.
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Sentencia nº Rol 10028-20 de Tribunal Constitucional, 22 de Septiembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Transtecnia S.A. respecto de los artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final, del Código del Trabajo, en el proceso Rol N° 2982-2020, sobre recurso de amparo económico, seguido ante la Corte de...
... en que incide el arbitrio de inhabilidad es propiamente la causa laboral Rol T-556-2020, seguida ante el 2 Juzgado Laboral de Santiago ... Desde ... , como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...