Blanqueo laboral
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Vigente
Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo ... , durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la indemnización percibida, expresada ...
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Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... Artículo 4.- Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos ... 2. En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral" con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios ... Art\xC3" ...
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Vigente
Decreto núm. 867, publicado el 17 de Marzo de 2018. DICTA REGLAMENTO SOBRE NUEVOS ESTÁNDARES PARA PERSONAS, PERSONAL Y EMPRESAS QUE RECIBEN SERVICIOS O REALIZAN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA, Y MODIFICA DECRETOS QUE INDICA
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de 1975, del entonces ... , esto es, por la persona natural que bajo cualquier régimen laboral presta servicios de seguridad privada, tales como guardias de seguridad, ...
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Vigente
Ley núm. 21575, publicada el 23 de Mayo de 2023. MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley Nº20.000, que sustituye la ley Nº19.366, que ...
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Greenwashing : se activa debate de proyecto que busca sancionar a empresas que hagan lavado 'verde' de imagen, y surgen críticas y también apoyos
... ingls, apunta al lavado verde de imagen o ecolavado de imagen o blanqueo ecolgico. Consiste en una prctica o estrategia en que se publicita algn ...
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Sentencia nº Rol 3978-17 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
... laboral no permite discutir ni la procedencia ni la intensidad de la sanción. Si ... conductas de considerable entidad y gravedad como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N20.000, que sustituye la ley N19.366, que ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... legal serán incompatibles con los subsidios por incapacidad laboral que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la ... los contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley N° 18.045, ley N° 18.046, ...
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Senado argentino rechaza megadecreto de Milei y se agudiza tensión con su vicepresidenta
... , la justicia ha suspendido varios de sus captulos como la reforma laboral o los aumentos en los servicios mdicos privados.Desde su entrada en vigor, ... con autorizacin para privatizaciones de empresas pblicas y un blanqueo laboral.Adems, envi tambin, aparte, el proyecto de Ley de Medidas Fiscales ...
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Vigente
Ley núm. 21435, publicada el 06 de Abril de 2022. REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS
... , cohecho, e infractores de la ley N° 19.913, sobre lavado y blanqueo" de activos ... e) Los condenados por los delitos contemplados en la ley N\xC2" ... 3. Los que hayan mantenido una relación laboral con el solicitante durante los últimos cinco años o la mantengan al ...
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Vigente
Decreto núm. 261 EXENTO, publicado el 31 de Julio de 2020. APRUEBA MANUAL OPERATIVO EN MATERIAS DE SEGURIDAD PRIVADA
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo Nº 890, de 1975. del entonces ... , esto es, por la persona natural que bajo cualquier régimen laboral presta servicios de seguridad privada, tales como guardias de seguridad, ...
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Las dudas y alertas que despierta el proyecto de delitos económicos
... Y la cuarta, la receptacin o blanqueo de activos. "Para todos los casos en que se requiere alguna vinculacin con ... a La Polar (si la ley hubiera estado vigente).Incluso en materia laboral, se incorporan aspectos de explotacin laboral.Alertas, dudas y ...
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Sentencia nº Rol 8820-20 de Tribunal Constitucional, 24 de Septiembre de 2020
... ó en diciembre de 2019, y se remitió al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, con certificación de consignación y giro de ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 3570-17 de Tribunal Constitucional, 29 de Noviembre de 2018
... 886, para que surta efectos en los autos sobre recurso de nulidad laboral que se sustancian ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol ... °), reserva para sancionar conductas tan aviesas como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 10481-21 de Tribunal Constitucional, 26 de Octubre de 2021
... en el trato que se le da a la parte demandada en la gestión laboral pendiente ... Dicha sanción resulta contraria a la Constitución porque ... , como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 12003-21 de Tribunal Constitucional, 11 de Enero de 2022
... EN EL PROCESO ROL N° 2519-2021 (LABORAL COBRANZA), SOBRE RECURSO DE NULIDAD, SEGUIDO ANTE LA CORTE DE APELACIONES ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 8703-20 de Tribunal Constitucional, 27 de Agosto de 2020
... EBEMA S.A. ... EN LA CAUSA ROL INGRESO CORTE LABORAL COBRANZA N° 391-2020, SOBRE RECURSO DE NULIDAD, DE QUE CONOCE LA CORTE DE ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 5695-18 de Tribunal Constitucional, 6 de Agosto de 2019
... íso, por recurso de nulidad, bajo el Rol IC N° 696-2018 (Reforma Laboral) ... Preceptos legales cuya aplicación se impugna ... El texto de los ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 11916-21 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2022
... DE PUERTO MONTT, POR RECURSO DE NULIDAD, BAJO EL ROL N° 211-2021 (LABORAL COBRANZA) ... Que, con fecha 21 de septiembre de 2021, Abastible S.A., ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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La Modern Slavery Act y su impacto sobre las cadenas de suministros. La lucha contra las formas contemporáneas de explotación laboral y una propuesta de lege ferenda
Una de las peores manifestaciones de la trata de seres humanos en el ámbito de la explotación laboral se halla en la cadena de suministros de empresas multinacionales. Su prevención es tanto competencia del Derecho internacional (por referirse a violaciones sistemáticas a las normas de la OIT y de Naciones Unidas), como también del derecho penal nacional. De ahí que haya comenzado a desarrollarse
... de vista jurídico penal, puede lograr dicha normativa, así como su comparación con el régimen de prevención de la corrupción y del blanqueo de capitales en el marco de los negocios internacionales. En base a esto, se propone la creación de un tipo de omisión pura de garante respecto de ... -
Sentencia nº Rol 8620-20 de Tribunal Constitucional, 23 de Julio de 2020
... DE APELACIONES DE SANTIAGO, POR RECURSO DE NULIDAD, BAJO ROL N° LABORAL COBRANZA-794-2020 ... Con fecha 15 de abril de 2020, Administradora de ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Ley núm. 21634, publicada el 11 de Diciembre de 2023. MODERNIZA LA LEY N° 19.886 Y OTRAS LEYES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA E INTRODUCIR PRINCIPIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS COMPRAS DEL ESTADO
... del Tribunal de Contratación Pública se regirá por el derecho laboral común. Con todo, tendrá el mismo régimen remuneratorio, de dedicación ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo ...
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Sentencia nº Rol 10028-20 de Tribunal Constitucional, 22 de Septiembre de 2021
... en que incide el arbitrio de inhabilidad es propiamente la causa laboral Rol T-556-2020, seguida ante el 2 Juzgado Laboral de Santiago ... Desde ... , como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 5484-18 de Tribunal Constitucional, 30 de Mayo de 2019
... Apelaciones de Santiago, por recurso de nulidad, bajo el Rol N° Laboral Cobranza-1986-2018, remitidos a la Corte Suprema por recurso de ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 8930-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Diciembre de 2020
... DE TALCA, POR RECURSO DE NULIDAD, BAJO EL ROL N° 487-2019-LABORAL-COBRANZA ... Con fecha 10 de julio de 2020, Banco del Estado de Chile ha ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...