Blanqueo de dinero o bienes
533 resultados para Blanqueo de dinero o bienes
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Diario Oficial de 17/06/2015 (Contenido completo)
... como mecanismo de “trazabilidad” de bienes" afectos a impuestos específicos ... Tesorer\xC3" ...
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Decreto N° 1.773 aprueba el reglamento del decreto ley n° 3.607, de 1981, sobre funcionamiento de vigilantes privados, y deroga decreto N° 315 de 1981. Ministerio del interior
... igualmente a los bienes sean propios o ajenos, que se hallen dentro del ... estos fines, se tendrá por valores el dinero en efectivo; los documentos bancarios y ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de ...
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Ley número 21.314.- Establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica
... los asesores previsionales, sean ellos en dinero o ... especies, como tampoco podrán financiar ... blanqueo de activos: ... 1) Agrégase, en la letra f) del ... resguardar los bienes dados en garantía o asegurar el pago de una ...
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Análisis descriptivo y cuantitativo de los artículos de Derecho penal y Criminología de autores chilenos en Revistas publicadas en Chile (1885-2006)
... drogas, asociaciones ilícitas, lavado de dinero ... 26. Injurias, calumnias, otros contra ... en relación a la protección penal de los bienes jurídicos supraindividuales". Revista Chilena de ... en la aparición del fenómeno del 'blanqueo de capitales'". Revista de Estudios ...
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Crea la unidad de Análisis e inteligencia Financiera y modifica el Código penal en materia de lavado o blanqueo de activos.
... una eficaz prevención y control del lavado de dinero o ... blanqueo de activos ... No obstante el alto ... consenso ... analizar los dineros o bienes provenientes del narcotráfico, ... sino también aquéllos que provengan ...
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
... ón infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, etc. Tal ... ya cometidos lesivos o peligrosos para bienes jurídicos, sino que debe tratar de evitarlos ... por la pena : el preso ya no puede ganar dinero como cuando estaba en libertad; si es un ...
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Actos individuales desviados, corrupción significativa, gran corrupción, captura del Estado y corrupción institucional
La corrupción es un fenómeno que es definido jurídicamente en base a conductas individuales de abuso o mal uso del poder o la confianza, en perjuicio de la administración pública, y en aras de un beneficio privado. Por ello, la política criminal se ha concentrado en la separación del cargo de los funcionarios corruptos. En contraste, el presente artículo se refiere a diversas formas de corrupción
... , 4) un incentivo adicional encubierto (dinero o un determinado servicio de valor monetario) por ... actividades productivas o generadoras de bienes y servicios en condición de monopolio 24 ... financieras que son instrumentales al blanqueo de los ingresos ilícitamente obtenidos por las ... -
Regulación comunitaria y aplicación operacional de los poderes de investigación, obtención y utilización de pruebas en relación con la infracción de intereses financieros de la comunidad europea
... de supervisión para evitar el blanqueo de dinero, son claros ejemplos ... Desde la ... aduaneros, la procedencia de ciertos bienes, el valor de las mercancías en aduana, etc. El ...
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El compliance officer en materia de prevención y represión del delito de lavado de activos y actividades conexas
... actividades relacionadas con el lavado de dinero 2 ... Se trata en principio de que en cada ... entidad financiera es prevenir y detectar bienes, recursos y derechos provenientes de actividades ... de los empleados de la banca por el blanqueo de capitales , Granada, 1999, p. 183 ... 22 ...
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Causa nº 97/2010 (Penal). Resolución nº 9295 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 27 de Mayo de 2010
... mas cocina y baño, carente de bienes muebles de valor, sin vehículo propio y sin tas corrientes ni grandes sumas de dinero, circunstancias que no coinciden con las del ... , comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello ...
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La interpretación conforme con la Constitución: una aproximación conceptual
La interpretación conforme con la Constitución constituye un ejemplo más del fenómeno de constitucionalización del Derecho. Estamos ante una forma de creación o cambio normativo sin modificación de texto. Su autonomía conceptual reside en establecer “condiciones interpretativas de constitucionalidad”. Constituye tanto una técnica de control de constitucionalidad como una forma de interpretación....
... alemán referida al caso del blanqueo de capitales por parte de abogados defensores, ... al conocimiento de la procedencia del dinero. Al exigir ... Revista Ius et Praxis, Año 22, ... -
El control de la resolución motivada que autoriza una interceptación telefónica en chile y duración de la medida
El trabajo examina el procedimiento chileno de autorización judicial de interceptaciones telefónicas desde la perspectiva de los sistemas de control referidos a la motivación de la resolución judicial autorizante de la intervención y su duración; y ofrece una breve reseña histórica de la figura. Se pone de manifiesto la indisoluble relación entre una adecuada motivación y el conocimiento efectivo
... disposiciones en materia de lavado de dinero y blanqueo de activos (D. O. de 18 de diciembre ... -
Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 2 de Mayo de 2013 (caso AFEX Transferencias y Cambios Ltda. y otro contra Banco de Chile)
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la demanda deducida por AFEX Transferencias y Cambios Ltda. y AFEX Agentes de Valores Ltda. (ambas, en adelante AFEX) en contra del Banco de Chile, sin costas, fundada en que el cierre unilateral de 26 cuentas corrientes de AFEX por parte del Banco de Chile sería contrario a la libre competencia. La sentencia determinó que no se cumplían las
... del rubro de las transferencias de dinero, integrándose a una vasta red mundial de ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos ... 3.11. Señala que, al examinar ... -
Decreto número 369, de 2022.- Aprueba Política Nacional contra el Crimen Organizado
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; ... • Ley N° 20.000, que sustituye ... cantidades de dinero para las mismas. A su vez, se observa una ... aumento del riesgo de comprar bienes falsos, que no cumplen con determinados ...
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Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
... tratar de prevenir el blanqueo del producto de la corrupción, ... la ... malversación o el blanqueo de dinero ... parte importante de la Convención se ... debida gestión de los asuntos y los bienes públicos ... b. Definiciones (Art.2) ... su ...
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Reflexiones sobre una defensa en juicio
... , (ejemplo: afirmación de que se entregó dinero en efectivo sin un recibo de descargo contraviene ... ilícito, lavado de activos (blanqueo de capitales), que hoy forman parte de un ...
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Artículos transitorios
... al 1° de enero de 2019, respecto de los bienes que hayan considerado al valor de un peso al ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley ... el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o precedente. Con todo, en los ...
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Crimen organizado: análisis y desafíos para Chile
Este artículo tiene por objeto analizar el fenómeno del crimen organizado en Chile con la finalidad de identificar los principales desafíos que actualmente enfrenta el país. Para ello se realiza una breve contextualización de qué se entiende por crimen organizado transnacional, para luego caracterizar su presencia a nivel mundial, regional y nacional. Posteriormente se presentan ejemplos de...
... territorial, lucha contra el lavado de dinero, capacidad de regulación económica, apoyo a ... ía para la compra y venta de todo tipo de bienes y servicios desarrolló una relación y conexión ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos”, 18 de diciembre de 2003 ... -
Solicitud número 1489998.- KROLL
... , los precios de transferencia, los bienes ... inmuebles, los activos alternativos y los ... transferencia de dinero; análisis y opiniones sobre transacciones; ... /transaccionales inexplicables, blanqueo de dinero, disputas entre accionistas, fugas ...
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Solicitud número 1490000.- KROLL
... , los precios de transferencia, los bienes ... inmuebles, los activos alternativos y los ... transferencia de dinero; análisis y opiniones sobre transacciones; ... /transaccionales inexplicables, blanqueo de dinero, disputas entre accionistas, fugas ...
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Titulo IV. De las Administradoras de Fondos de Pensiones
... Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los ... aportes de capital deberán enterarse en dinero efectivo ... Las inversiones y acreencias de ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley ...
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Modifica la ley Nº 19.913, para disponer la inscripción de órganos y servicios públicos en el Registro de Entidades Reportantes de la Unidad de Análisis Financiero
... encubrir el origen de sus ganancias, bienes u otros ... productos obtenidos al margen de la ... y control o blanqueo de activos, estableciendo un procedimiento que ... “aquellos ... producto ... (dinero o bienes) se busca ocultar o disimular, dado su ...
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La vigencia de los principios de justicia tributaria en España: aportaciones para un debate
La actual crisis económica ha puesto en evidencia diferentes problemas y es causa de cambios de todo tipo. Entre las cuestiones a las que está afectando se encuentran los fundamentos basilares del Derecho tributario español: los principios constitucionales tributarios. No es tanto que su pérdida de vigor sea una novedad debida a la crisis. Más bien se trata de que su aplicación e interpretación...
... facilidad para moverse del territorio (bienes inmuebles, rendimientos del trabajo); sin ... una obligación de dar una cantidad de dinero. Sin embargo, no ha definido un derecho subjetivo ... que permite reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación ... -
Nota para la edición iberoamericana. ¿Qué ha acontecido con el comiso autónomo y la extinción de dominio durante la pandemia de COVID-19 en 2021?
... blanqueo de dinero y evasión fiscal en materia de IVA ... la falta de diligencia en perseguir los bienes cuyo origen ilícito es incuestionable. Por ...