blanqueo de capitales codigo penal
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Causa nº 767/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 27935 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 18 de Noviembre de 2015
... en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, como ser, la errónea aplicación ... , comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello ...
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Política criminal de tolerancia cero en España y Perú. Restricción de los beneficios penitenciarios por delitos de crimen organizado, terrorismo y delitos conexos
... la libre circulación de personas y capitales, la desregulación de los mercados, las nuevas ... la Revista electrónica Anuario de Derecho Penal, pp. 1 y ss. Disponible en ... , tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero, corrupción, tráfico ilícito de ... se está evaluando modificar el Código penal, para introducir una «medida de ...
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Constitución y sistema penal. Mir Puig, Santiago-Corcoy Bidasolo, Mirentxu (directores). Hortal Ibarra, Juan Carlos (coordinador). Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2012, 334 páginas
... de la organización criminal, del blanqueo de capitales y del delito de delincuencia ... delitos de odio y discriminación en el Código Penal Español, del profesor titular de Derecho ...
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Terrorismo y organización
El artículo presenta un modelo de conceptualización del terrorismo como categoría de criminalización, cuya adopción legislativa debería llevar a la tipiicación del terrorismo en la forma (exclusiva) de un delito de organización. Para ello se desarrolla, en primer lugar, una caracterización funcional del terrorismo como una estrategia de comunicación política, que se sirve del recurso a la...
... El terrorismo como categoría jurídico-penal ... 1.1. Conceptualización como desiderátum ... el cual se asienta el correspondiente “código de comunicación”. De ahí que merezcan ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo ... -
Normas supranacionales reguladoras de la cooperación en materia administrativa y penal
... ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales, DO 1991, L 166 ... JOHN A.E ... concretos es el artículo 207.a del Código Penal, que dispone que el falso testimonio ante ...
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Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
... relación con la evolución del tratamiento penal del denominado "derecho penal económico". La ... a otro lugar serían delitos de blanqueo de dinero". 28 ... Por otra parte y en el ... cuanto a las legislaciones nacionales, el Código Penal Belga en su artículo 505, modificado en ... -
Confiscation of Illegal Assets in the Spanish Civil Code. Historical and Conceptual Analysis
The historical and conceptual analysis of the confiscation of the proceeds of crime in Spanish legislation shows that it has emerged from the shadows of legal policy to become an important institution which has been the subject of dynamic change. Thus, it has evolved from its traditional consideration as an accessory penalty or an accessory consequence of a penalty, to its current consideration...
... OF ILLICIT PROFITS IN THE SPANISH PENAL CODE. HISTORICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS ... (2015): Prevención y Castigo del Blanqueo de Capitales. Un análisis jurídico económico, ... “El decomiso tras las reformas del Código" Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015\xE2" ... -
Límites de la participación punible: las llamadas conductas neutrales en derecho penal
... al furor que ha despertado la figura del blanqueo de capitales. La mayor parte de las legislaciones ... 5 Arts. 45 y sgtes del Código Penal Argentino, arts. 28 y 29 del Código Penal ...
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Reflexiones sobre una defensa en juicio
... De Defensa y garantías en el proceso penal ... caPítulo i refleXiones soBre una defensa ... 5.-El Art. 28 del Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador dice ... ilícito, lavado de activos (blanqueo de capitales), que hoy forman parte de un ...
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Capítulo I: Crímenes transnacionales y su recupero de activos
... movilizar personal, bienes, servicios y capitales, como si no existieran fronteras territoriales ... Counsel de la Corte Penal Internacional. Autor de 6 libros y mas de 100 ... de activos del articulo 303 (1) del Código Penal Argentino (CP), aplicable a nuestro caso ... criminal de los bienes que son objeto de blanqueo sólo requiere la comprobación genérica de una ...
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Capítulo LIV: Ecocidio, una nueva mirada a los delitos medioambientales desde la perspectiva del derecho penal internacional: un tema pendiente para la agenda social
... Codigo Penal de la Republica de Panama Comentado, Edit ... ón de personas, delitos de corrupción y blanqueo de capitales, asesinatos como los casos que ya ...
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Capítulo VII. El futuro del derecho penal económico: cuestiones sobre su reforma
... ódigos penales y asimismo, desde 1983 el Código penal portugués (art. 11) incluye una cláusula ... de la imprudencia grave en materia de blanqueo ...
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La interpretación conforme con la Constitución: una aproximación conceptual
La interpretación conforme con la Constitución constituye un ejemplo más del fenómeno de constitucionalización del Derecho. Estamos ante una forma de creación o cambio normativo sin modificación de texto. Su autonomía conceptual reside en establecer “condiciones interpretativas de constitucionalidad”. Constituye tanto una técnica de control de constitucionalidad como una forma de interpretación....
... ** Profesor de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ... alemán referida al caso del blanqueo de capitales por parte de abogados defensores, ... 261 del Código Penal alemán que resulten conformes con la ... -
¿Crisis de los principios de hecho y de acto en el derecho penal?
... , Sistema de la teoría del error en el Código" Penal Argentino, Hammurabi, Buenos Aires, 1990, p\xC3" ... el modelo de legislación global del blanqueo de capitales en verdad, en casi todo el mundo; la ...
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La autoincriminación y la defensa eficaz
... o solamente en el penal? Parece que no, aunque la respuesta asombre y la ... El artículo 404 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fija: ... letrado, que luego sería acusado por el blanqueo del que se viene hablando, había aceptado la ...
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Crisis del derecho de defensa en el entorno del populismo punitivo
... dogmáticas para el desarrollo del proceso penal han sido de suma relevancia. Me vanaglorio de ... áreas de criminalidad: pederastia, blanqueo de capitales…” ... MARTÍ MINGARRO, Luis ... al crimen sin tener que pasar por un código, sin tener que ser aplicada por un tribunal, sin ...
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La responsabilidad del oficial de cumplimiento por delitos de omisión en el ordenamiento jurídico colombiano
Ante la ampliación de interacciones entre personas jurídicas y su vulnerabilidad para ser empleadas en conductas delictivas, en el contexto internacional y como obligación de los Estados se impuso la creación de sistemas de autogestión del riesgo y a cargo de su diseño e implementación el denominado oficial de cumplimiento. Sin embargo, en ejercicio u omisión de las funciones asignadas a este...
... los escenarios de posible responsabilidad penal ... Palabras clave ... Oficial de ... prevenir el uso de las entidades para el blanqueo de capitales y de controlar las conductas que ... Ahora bien, el artículo 25 del Código Penal colombiano establece la responsabilidad ... -
Consideraciones jurídicas sobre la jurisprudencia del tribunal constitucional sobre tratados internacionales y derechos esenciales contenidos en tratados internacionales, después de la reforma constitucional de 2005
El artículo tiene por finalidad analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno acerca de la consideración de los tratados internacionales después de la reforma constitucional de 2005 al artículo 54 Nº 1 de la Constitución, como asimismo, el tratamiento jurisprudencial acerca de los derechos esenciales asegurados por tratados internacionales y la determinación de si el Tribunal...
... del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, asumiendo la tesis explicada por ... análisis financiero y modificación del Código" Penal en materia de lavados y blanqueo de activos\xE2" ... -
Anexo 6: Informe de Bangkok
... sobre prevención del delito y Justicia penal, de 2005, Bangkok ... En concreto, las medidas ... ón elaboraría un informe conteniendo capitales propuestas destinadas al robustecimiento de la ... al catálogo de delitos consignados en el Código penal de figuras como el tráfico de influencias, ... d) lavado de dinero y blanqueo de activos ... Uno de los fenómenos más ...
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Parámetros internacionales para la aplicación de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
El desarrollo económico de nuestra sociedad ha traído como consecuencia, no deseada, el surgimiento de nuevas formas y tipos delictuales, que ya no afectan a las personas individualmente consideradas, sino que al conjunto de la sociedad por tratarse de conductas ilícitas que afectan bienes jurídicos colectivos, y por lo tanto, poco a poco, se ha transformado en un asunto central del Derecho penal
... 2 PRAMBS JULIAN, Claudio, El delito de blanqueo de capitales , Santiago, Editorial LexisNexis, ... obligaciones de la misma, modificó el Código Penal incorporando el artículo 250 bis A, que ... -
La utilidad del concepto de coautoría para la imputación adecuada de conductas imprudentes en el marco de la actividad empresarial
Un lugar común en la doctrina mayoritaria chilena es que en los delitos imprudentes (cuasidelitos) solo puede atribuirse responsabilidad en calidad de autor a quienes infringen el respectivo deber de cuidado y, por ende, no se admite las figuras de coautoría y participación. Este punto de partida resultaría insatisfactorio, ya que no permitiría resolver adecuadamente una serie de hechos...
... de imputación de la realización del tipo penal para casos en que la actividad delictiva se ... Sostener que del artículo 490 del Código Penal se desprende que cualquier aporte causal ... deberes de control de una sociedad de capitales, los deberes de declarar rentas sujetos a ... jurídicos o de infracciones normativas (blanqueo de capitales). A partir de esta valoración del ...