blanqueo de capitales codigo penal
266 resultados para blanqueo de capitales codigo penal
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 27-10-2021
...lesiones graves, blanqueo de capitales y pertenencia a organización ... N° 1, 147 N° 1, 148, 301 y 570 bis del Código. Penal español, derivados de hechos ...
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Causa nº 290/2012 (Extradición Pasiva). Resolución nº 40841 de Corte Suprema, Extradiciones de 18 de Junio de 2013
Recursos investigativos. Acción penal pública. Delito de allanamiento ilegal. Robo
... Correccional N° 1 de Mendoza, Secretaría Penal “A”, de la Provincia de Mendoza, República ... artículos 274, 144 bis y 144 ter del Código Penal argentino, los que califica de lesa ... mismas y su posterior detención y o “blanqueo” a través de procesos penales que desconocían ... -
Ministerio Público y crimen organizado: análisis comparado y propuestas para enfrentarlo
Este artículo tiene por finalidad realizar un análisis de los distintos modelos de organización en la intervención penal de los ministerios públicos a nivel comparado con el objeto de proponer herramientas de mejora para el Ministerio Público de Chile para enfrentar la persecución penal en materia de crimen organizado, en el contexto de una nueva propuesta constitucional. Para ello, en primer...
... de organización en la intervención penal de los ministerios públicos a nivel comparado ..., y 4 LOCMP 19.640 y 180 y siguientes del Código Procesal Penal). . 2) Salvo la situación ... y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que ... -
Hacia un injusto penal de la criminalidad organizada: una propuesta a modo de Lege Ferenda
El crimen organizado se ha constituido como una de las manifestaciones criminales de los nuevos tiempos, marcado por el fenómeno de la globalización. Así se puede apreciar a través de los diversos instrumentos internacionales que se han aprobado en los últimos años. Si bien los delitos asociativos se encuentran consagrados en los Códigos punitivos desde el siglo XIX, la criminalidad organizada...
...ícita –asociación de malhechores en el Código fran-cés de 1810– con el propósito de ... de aparición del fenómeno del ‘blanqueo" de capitales’”. Revista de Estudios Criminol\xC3"... -
¿Societas delinquere potest o non potest?
Dando cumplimiento a las exigencias derivadas del llamado Derecho Penal Europeo, sobre la necesidad de exigir una responsabilidad penal a las personas jurídicas respecto de sus actos, mediante la LO 5/2010, de 22 de junio, se introdujo en la legislación española una de las modificaciones más transcendentales en Derecho penal económico desde la aprobación del Código Penal de 1995. Transformando...
... exigencias derivadas del llamado Derecho Penal Europeo 3 , . sobre la necesidad de exigir una ... penal económico desde la aprobación del Código Penal de 1995. Transformando completamente la ... comerciales internacionales, blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos, ... -
Contribuciones para un concepto de terrorismo en el derecho penal chileno
El artículo identifica y examina núcleos problemáticos en el concepto jurídico de terrorismo que deben abordarse en una reforma legal. Basado en legislación internacional y comparada actualizada, describe, sistematiza y analiza distintos modelos de tratamiento jurídico penal del terrorismo y examina algunas propuestas que se han formulado en Chile en los últimos años. Finaliza ofreciendo una...
..., José, Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, tráfico ... la ley de conductas terroristas, el código penal y el código procesal penal e Informe de la ... -
Origen y evolución de la teoría de la simulación de los negocios jurídicos en derecho español
La presente contribución revisa los aspectos fundamentales que subyacen a la noción de contrato y la manifestación de voluntad –estereotipada en sus orígenes– relacionada con la mentira, la falsedad y el moderno concepto normativo de simulación del negocio jurídico desarrollado en derecho privado. Su relevancia radica en que se trata de un fenómeno expansivo y vigente, cuyo estudio y desarrollo...
... documento auténtico y la casación civil y penal , p. 19 y s., expone las necesarias distinciones ... sentido, Ramón ragués i vallés, “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial ...Dicha figura se recogió en el Código" Civil alemán y se acogió en los países de in\xEF\xAC"... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano
Este trabajo de investigación está dirigido a realizar un análisis jurídico-penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho ecuatoriano. En tal sentido, se analiza este régimen de responsabilidad conforme al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014 y estatuyó de manera primigenia a las personas jurídicas como sujetos susceptibles de una pena. En...
... régimen de responsabilidad conforme al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia ..., medio ambiente o de legitimación de capitales. . 22 En la República Checa, a partir de ... los Delitos Económicos (incluyendo blanqueo de capitales), consagra el artículo 325 que los ... -
El recurso excesivo al Derecho Penal en España. Realidad y alternativas
El sistema penal español está fuertemente asentado en el principio de legalidad y viene de una tradición de codificación basada en el derecho penal clásico, que podría calificarse como derecho penal garantista. En los últimos años sin embargo hay una tendencia a llevar a cabo reformas penales a menudo y la mayoría de ellas han incrementado el rigor punitivo, ampliando los tipos delictivos,...
...El Código penal español ha sufrido ya más de 30 ...blanqueo de capitales por la prensa escrita: análisis ... -
Vías para la responsabilidad de las multinacionales por violaciones graves de Derechos humanos
Las empresas multinacionales son uno de los principales actores de la vida actual que traen progreso económico y, por tanto, ayudan en la construcción de un mundo más igualitario. Sin embargo, estas empresas también tienen un gran impacto en el día a día de las sociedades, comunidades e individuos, afectando frecuentemente a los derechos humanos de una manera directa y negativa. Prevenir o cuanto
... Morales Romero Profesora Titular de Derecho penal Universidad de Castilla-La Mancha . ... de garantía (por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales hay sujetos obligados a aportar una ... de publicidad engañosa saltándose el código internacional al ofrecer muestras de leche para ... -
El comiso penal en la legislación estadounidense como horizonte comparativo frente al proyecto de nuevo código penal
... crecimiento económico en Chile y su correlativa acumulación de capitales, ha presentado la necesidad de desarrollar esta herramienta jurídica en ... Y MODIlCA DIVERSAS DIS posiciones en materia de lavado y blanqueo...
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Causa nº 6115/2019 (Penal). Resolución nº 13 de C.A. de Santiago, 03-01-2020
... lo establec ido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, se dic ta la siguient e ... con las expresiones “blanqueo de capitales.”. Se elimin an, ...
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Los criterios unificadores de la Corte Suprema en el procedimiento administrativo sancionador
... penal en el derecho administrativo sancionador sobre ... de Quiebras”; STC Nº 1518 “Caso Código Sanitario”, entre otros. . 4 Dictamen Nº ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo...
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Decomiso de las ganancias ilícitas en el Código Penal español. Análisis histórico y conceptual
El análisis histórico y conceptual del decomiso de las ganancias del delito en la legislación española deja en evidencia que este salió del trastero de la política jurídica para convertirse en un instituto que ha sido objeto de un llamativo dinamismo reformista. Así, se pasó desde su tradicional consideración como pena accesoria o consecuencia accesoria de la pena a la actual como una medida que...
...Se trata del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación de los productos del crimen (1990, ... cuantía y de la tipificación del tipo penal de blanqueo de capitales con origen en el tráfico de drogas. 29 En conclusión, puede advertirse ... -
La persona jurídica como nuevo sujeto pasivo del proceso penal en los ordenamientos chileno y español
Tanto en Chile como en España se ha introducido recientemente un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que plantea muchos problemas, tanto en el plano sustantivo como en el procesal. El presente trabajo trata, desde una perspectiva comparada, algunas de las cuestiones problemáticas que surgen cuando una persona jurídica ocupa el lugar de sujeto pasivo en el marco de un...
...ón y control que se derivan del blanqueo de capitales. Sea como fuere, lo cierto es que ...ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante CP) introduce por primera vez, ... -
Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool
En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...
...Penal de la Universidad de Alicante (España) ...ública no aparecen delimitados dentro del Código Penal español 11 , sino que se configuran como ... como el fraude fiscal a gran escala o el blanqueo, lo que impide abordar el fenómeno de la ... la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, entre otros). Vid. DOVAL PAIS, . 107 . . ... -
La expulsión como pena contra un inmigrante: ¿Es un castigo o un premio para el condenado extranjero sin residencia legal?
La pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional a un condenado extranjero que no tiene residencia legal en Chile, está prevista en el artículo 34 de la Ley n° 18.216 modificada por la Ley n° 20.603 de 2012. Es muy difícil de justificar según la doctrina de los fines de la pena. Además, su aplicación ha sido cuestionada desde dos puntos de vista. En primer lugar, sería un privilegio que...
...ón, a uno o más #nes de la sanción penal. Para lograr este propósito, de#niremos la ... de la República y al artículo 18 del Código Penal. 16 Es evidente que la pena sustitutiva de ...” o “mulas” y blanqueadores de capitales 52 , entre otros, pueden resultar bene#ciados con ..., María y MOLINA, Luis (2008): El Blanqueo de Dinero (Barcelona, . Bosch). . MONCLÚS, ... -
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...Código Penal, sanciona a el que conociendo su origen o ... que se habla se refieren al delito de blanqueo de bienes, el llamado lavado de dinero. También ... con el delito de blanqueamiento de capitales, porque no contamina ni invade con su . 258 ...
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Ley número 21.595.- Ley de delitos económicos
...ón impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl. DIARIO ...ter, 463 ter y 464 del Código Penal. Artículo 2.- Segunda categoría. Serán, ... de modernización del mercado de capitales. 25. Los artículos 41, 46, 48 y 51 del decreto ...Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también. considerados delitos ...
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El fenómeno contemporáneo de la corrupción
1. El interesante camino europeo - 2. Un dique relevante: la Convención de la ocde - 3. Responsabilidades privadas y públicas - 4. Causas del fenómeno - 5. Tres factores desviantes, actuales y específicos - 6. Peligrosa distorsión de percepción - 7. Los efectos más destacables del fenómeno - 8. Un efecto paradójico - 9. Reacción internacional frente a la corrupción
... normas de la Comunidad Europea contra el blanqueo de capitales se remontan a 1991, con la directiva ..., entonces, el concepto de refugio penal, más amplio que el de paraíso fiscal, y que ... -
Vigente
Resolución núm. 190 EXENTA, publicada el 06 de Junio de 2022. DECLARA SUSPENSIÓN DE REMATES PRESENCIALES Y EN MODALIDAD ON LINE, EN LAS UNIDADES DE CRÉDITO DEL PAÍS PARA EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022
... ordenadas conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, ley 19.925, ley 19.913, ley ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, ley 20.000, que sanciona el tráfico ...
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Conceptos generales previos
... sector privado; el crimen organizado; el blanqueo de dinero; la transferencia de activos de origen ..., puesto que justifica la persecución penal del hombre o la mujer corruptas y corruptoras ... 1999, introdujo una serie de reformas al Código Penal, en relación con los delitos relacionados ...
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Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
... relación con la evolución del tratamiento penal del denominado "derecho penal económico". La ... a otro lugar serían delitos de blanqueo de dinero". 28 . Por otra parte y en el ámbito ... cuanto a las legislaciones nacionales, el Código Penal Belga en su artículo 505, modificado en ...