blanqueo de capitales codigo penal
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Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa
La autorregulación unida a la noción de responsabilidad social, podría convertirse en uno de los pilares de un futuro modelo europeo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta tesis se fundamenta en el "defecto de organización" como presupuesto de dicha responsabilidad. Además, en cuanto herramienta política criminal, la autorregulaci&
... separación tan estricta: como muestra el código de buen gobierno modelo del American Law ... o las obligaciones administrativas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... -
Causa nº 30985/2016 (Exhorto). Resolución nº 291843 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 1 de Junio de 2016
Mérito. Dictamen de fojas. Alzamiento de bienes. Delito de blanqueo de capitales
..., con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, dése curso al exhorto ... PC 31/13-1 que se sigue por el delito de Blanqueo de Capitales y Alzamiento de Bienes, contra ... -
El principio del ne bis in idem material en caso de concurrencia de pena y sanción administrativa
El presente artículo se ocupa de uno de los supuestos problemáticos del ne bis in ídem: la imposición de pena y sanción administrativa a una misma persona por un mismo hecho. El objetivo principal es encontrar el fundamento por el cual la sanción se debe limitar, en estos casos, a una sola sanción. Con dicho objetivo, describe primero cuándo tiene lugar una situación de concurrencia de pena y...
... al sujeto se le debe imponer una sanción penal y otra administrativa. . Para alcanzar el ... y penales de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito urbanístico: Límites ... artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal. En este dispositivo legal se ... -
Vigente
Decreto núm. 220, publicado el 04 de Junio de 1998. ESTABLECE OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS PARA ENSEÑANZA MEDIA Y FIJA NORMAS GENERALES PARA SU APLICACION
...La justica retributiva. Moral y sanción penal. La justicia distributiva. Justicia e igualdad. ...b. Código genético y su expresión en la secuencia de ... y astillado), pulpaje y lavado, blanqueo y secado, dimensionado y corte. Equipos, ...
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Eficiencia, disuasión y derecho penal: Algunos comentarios acerca del funcionamiento del sistema penal y sus consecuencias criminológicas
La metodología propia del análisis económico del derecho puede ser de gran utilidad para analizar los efectos generados por el funcionamiento del sistema penal. En este sentido, el trabajo plantea que el comportamiento observado por las autoridades que intervienen en la persecución penal, puede, además de insuficiente para alcanzar un objetivo disuasivo, ser capaz de modificar la conducta de los...
... identidad prevista en el artículo 85 del Código Procesal Penal. . 15 Cuestión que si es ... Mateo (2015), Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídicoeconómico ... -
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
El artículo analiza críticamente los aspectos centrales de la Ley Nº 20.393, de fines de 2009, que introduce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho chileno. Luego de la descripción del contexto en que surge la ley, marcado por las exigencias para el ingreso de Chile como miembro pleno a la OCDE, se aborda principalmente el
...58 del Código Procesal Penal (en lo sucesivo, CPP), 4 lo que ...PRAMBS, Claudio, El delito de blanqueo de capitales , Santiago: LexisNexis, 2005 . RIED, ... -
Principios de imputación en las relaciones horizontales. A propósito del órgano colegiado de cumplimiento
El objetivo perseguido en este trabajo es examinar un problema del Derecho penal de empresa escasamente explorado como es el de los principios de imputación en las llamadas relaciones horizontales: a saber, desconfianza, confianza y separación de esferas. Concretamente pretendo justificar cuál operaría en el caso de los integrantes del denominado órgano colegiado de cumplimiento en tanto posible...
... trabajo es examinar un problema del Derecho penal de empresa escasamente explorado como es el de ... en la matriz de riesgos (fraude fiscal, blanqueo de capitales, etc.), 6 sin perjuicio de que ..., las recomendaciones establecidas en el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo y los ... -
Imputación objetiva en el derecho penal económico: el alcance del riesgo permitido. Reflexiones sobre la conducta típica en el Derecho Penal del mercado de valores e instrumentos financieros y de la corrupción entre particulares
El autor analiza las posibilidades y capacidad de rendimiento de la teoría de la imputación objetiva –en particular, de la institución del riesgo permitido– a la hora de enfrentar los nuevos retos que plantean algunos delitos económicos de nuevo cuño. Para ello, en primer lugar se hace referencia a la importancia y aporte que esta teoría ha prestado, en general, al estudio de las estructuras...
... mediante la última reforma del Código Penal (LO 5/2010) y que, sin duda, darán mucho ..., por ejemplo, en la experiencia con el blanqueo de capitales). En un trabajo reciente Navarro ... -
Análisis descriptivo y cuantitativo de los artículos de Derecho penal y Criminología de autores chilenos en Revistas publicadas en Chile (1885-2006)
Introducción: objetivo, metodología, contenido y alcance del estudio - 1. Resumen de resultados - 2. Artículos de Derecho penal y Criminología, productividad de los autores chilenos - 3. Productividad de las Revistas, en artículos chilenos de Derecho penal y Criminología (1885-2006) - 4. Temas tratados en los artículos chilenos de Derecho penal y...
...ón de la doctrina penal chilena, desde el código de 1874 hasta nuestros días. Análisis ... el tipo imprudente de legalización de capitales". Revista de Derecho Pontificia Universidad ... en la aparición del fenómeno del 'blanqueo de capitales'". Revista de Estudios ... -
Las medidas de seguridad. Pasado, presente y ¿futuro? de su regulación en la legislación chilena y española
El presente trabajo pretende ser un estudio de la regulación de las medidas de corrección y seguridad en el ordenamiento jurídico penal chileno y en el español. Partiendo de su tradición legislativa común, se realiza un recorrido de la evolución de las medidas de seguridad en ambos países, desde el Código Penal español de 1848 y el Código Penal chileno de 1874, hasta llegar a la regulación...
... encontraran su propio espacio en el Derecho Penal. . Recordemos que las medidas de seguridad se ... que es lo que a nosotros nos interesa, el Código Penal chileno aprobado en 1874 adoptó como ... de vehículos, estafas, receptación y blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los ... -
Causa nº 9097/2010 (Extradición Pasiva). Resolución nº 20575 de Corte Suprema, Extradiciones de 12 de Marzo de 2012
... como fuente primordial del derecho penal, tambien respecto de esta institucion, su ...Aquellos compuestos por la normativa del Codigo de Procedimiento Penal, con arreglo a la cual se ... en un grupo delictivo organizado, al blanqueo del producto del delito, a la corrupcion y a la ..., con el fin de no vulnerar proverbios capitales del Derecho Penal. Y entonces el injusto debe ser ...
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La naturaleza pluriofensiva y transnacional del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el Derecho Penal
El propósito de este artículo consiste en ofrecer un análisis de la potencialidad lesiva del fenómeno de la corrupción. En particular, se analizarán las consecuencias que en el plano económico conlleva la corrupción en un contexto globalizado. Para una mejor comprensión de dicho fenómeno se hará referencia a diversos instrumentos internacionales con el propósito de analizar una de sus expresiones
... productivos, como, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios. ...241 bis del Código Penal. . 42 Ver la Convención en: ... 22) y el blanqueo del producto del delito (art. 23). En el ... -
Corte Suprema abre investigación por querella de la Fundación Presidente Allende
...ón Presidente Allende por el delito de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.Esto luego ... caso Riggs.El 15 de junio pasado la Sala Penal del máximo tribunal resolvió dar curso a la ..., "porque cumple con los requisitos del Código de Procedimiento Civil y las normas del tratado ...
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Sobre seguridad jurídica y derecho penal económico
Señor Rector, Autoridades Académicas, Señoras y Señores: Recibir el título de Doctor honoris causa de la Universidad de Chile es una distinción para mí incomparable. Por tres razones: porque esta Universidad es la Universidad de Andrés Bello, que simboliza en América Latina la más genuina tradición de la cultura universal; además, porque también mi Maestro, D. Luis Jiménez de Asúa, recibió el...
... del administrador desleal o el tipo del blanqueo de dinero (art. 301. 1 CP) , por ejemplo, no ... problemática en ciertos delitos del Código Penal español en los que el legislador agota el ... -
Reformas al delito de abigeato: análisis de su legitimidad garantista y su eficacia
Este trabajo pretende analizar la justificación o legitimidad, desde una perspectiva garantista, de la protección penal reforzada a la propiedad sobre los animales, que se manifiesta en una agravación penológica prevista para el abigeato, dar cuenta de la (desmedida) preocupación del legislador por la sustracción de estos bienes y determinar si esos esfuerzos se han traducido, en definitiva, en...
... Profesor Instructor de Derecho penal, Universidad Autónoma de Chile ...“Cpp” significa Código procesal penal; “Cp”, Código penal. D.O. ... del que provienen los bienes objeto del blanqueo, pero en términos de completitud, tanto el de ...capitales de trabajo: . “Mucha gente de los sectores ... -
Causa nº 31/2012 (Penal). Resolución nº 1731 de Corte de Apelaciones de Arica, de 23 de Febrero de 2012
... en la letra b) del articulo 373 del Codigo Procesal Penal, por cuanto, en el pronunciamiento ..., comercializacion, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilicitas que ello ...
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Reforma Previsional 2022
...ón a que se refiere el artículo 165 del Código del Trabajo, incluida su rentabilidad. . m) ... la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; . (3) los contemplados en la ley N° ... en materias financieras y de mercado de capitales; . c) Un miembro designado por la Comisión ...
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Causa nº 304/2010 (Penal). Resolución nº 18647 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 4 de Octubre de 2010
..., según la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal. Funda su recurso en la ..., comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello ...
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Jaime Alcalde Silva, José Miguel Embid Irujo (dirs.) (2018). La modernización del derecho mercantil. Estudios con ocasión del sesqui- centenario del código de comercio de la República de Chile (1865- 2015). Madrid: Marcial Pons, 634 páginas
... el día hoy: libre circulación de capitales y la libertad de empresa. La última ... Obligaciones para luchar en contra del blanqueo de capitales, que entraron en vigor el 1 de julio ... de la codificación civil, mercantil y penal en la regulación de la libre competencia y las ...
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Capítulo VI: Administración y Representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
...ón con las restantes disposiciones del Código. Este artículo no dice que la facultad de ... se aplica sólo a las sociedades de capitales, según el SII. La Circular N° 151 de 1976 ...58 inc. 2 del Código Procesal Penal nos dice que la responsabilidad penal sólo puede ... personas jurídicas son: a) Lavado y blanqueo de activos b) Conductas terroristas 606 c) ...
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Tribunal fija para el 4 de marzo formalización de dueños de Penta y ex subsecretario
... del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales. Al ser aquí el cohecho el delito ...ótesis más simple, del artículo 248 del Código Penal- es de 541 días, haría que el máximo ...
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Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador
El lavado de activos es un fenómeno delictual transnacional que incide en los países dentro de una economía globalizada. En Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con mayor severidad esta conducta y se incorpora, por primera vez, dentro de la participación penal a las personas jurídicas. En este contexto, empleando la metodología cualitativa y...
... Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con ...blanqueo de dinero basado en el comercio. 55 Un informe ...Y, tercero, la inclusión de los capitales ya blanqueados a la economía legal, bajo figuras ... -
El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas
El cumplimiento normativo se ha convertido en una tarea difícil de asumir para las sociedades anónimas, considerando los diversos requerimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, junto con aquellos que puede formular una organización determinada como objetivos de compliance. Un aspecto que puede contribuir a facilitar esta labor radica en entender que el cumplimiento normativo supone la...
... 4), sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas; y aquel formulado ...ón Financiera, a elabora r un Código de Autorregulación que contiene normas en materi ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Di ario Oficial de la República de ...