delito de administracion fraudulenta
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Sentencia con Rit Nº GS-02-00019-2020 de Tribunal Tarapacá, 22-07-2022
El SII presenta Acta de Denuncia por detección de infracción al inciso 2 del N°4, del artículo 97° del Código Tributario; la empresa denunciada contesta con una reclamación ante el Tribunal, lo que SE RESUELVE: NO HA LUGAR al reclamo se confirma el Acta de Denuncia dado el hecho que el reclamante utilizó facturas falsas, aplicándole la multa del 100% del perjuicio fiscal. La sentencia se...
... delito sancionado en el artículo 97°, N° 4, inciso ... que cuenta esa ADMINISTRACIÓN en cuanto a que los servicios que presta se ... fraudulenta de claves y usuarios de los sistemas del SII y la ... -
Colusión en licitaciones públicas a la luz del artículo 287 del Código Penal: ¿sanción o impunidad?
Con ocasión de la profusa discusión ventilada en torno a la relación existente entre la conducta de colusión y el Derecho Penal, el presente ensayo busca justificar, primero que todo, por qué resulta plausible una sanción de tipo penal para dicho acto ilícito cuando se verifica en licitaciones públicas, para luego señalar la ausencia de la misma en nuestro repertorio penal. Lo anterior, atendido...
... Penal, que sanciona la alteración fraudulenta de precios, como eventual englobante típico de ... medida el contenido típico de cualquier delito" tributario, en cuanto a si se exige una vulneraci\xC3" ... este delito la afectación a la Administración Pública en su aspecto funcional, materializado ... -
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150.- OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DETERMINA- ... DAS PRESTACIONES (Clase de ... Este delito va en perjuicio directo de la administración ...
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Expertos: SII podría aplicar multas en próxima operación renta, si no se repone en noviembre
... Martnez, explic que la obtencin "fraudulenta" de subvenciones no es un delito tributario, por ...
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Análisis y comentarios a la reforma al Régimen Concursal (Boletín N° 8324-03)
... anacrónicas presunciones de quiebra fraudulenta y culpable. y se tipifican conductas penales ... y colectivo que regule la administración y, o liquidación de los bienes de un deudor ...
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'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... vía paralela para la financiación fraudulenta de las actividades ordinarias y de campaña”. 9 ... jurídica, o incluso de la Administración Pública, con el peligro de que canalizaran esos ... La reforma de 2015, que dio origen al delito de financiación ilegal privada (art. 304 bis CP) ... -
La necesaria relevancia para el precio de los valores de la información falsa del art. 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores
El artículo aborda los alcances del tipo penal de entrega de antecedentes falsos del art. 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores, específicamente en lo que concierne al objeto de la falsedad. Se sostiene que sólo la entrega de antecedentes falsos relevantes para el precio de los valores satisface las exigencias típicas, de modo que la entrega de otro tipo de antecedentes, aunque igualmente...
... de manipulación de mercado, y no un delito genérico de falsedad, en particular, no un ... ón al mercado de valores y obtención fraudulenta de crédito , en Revista Jurídica del ... declaraciones falsas ante la administración ( false statements ), perjurio y declaraciones ... -
Proceso civil y prejudicialidad administrativa
El presente artículo analiza el nexo que surge entre el proceso civil y la Administración, en relación a la denominada prejudicialidad administrativa. Su objetivo es explicar una serie de vínculos jurídicos, donde resoluciones emanadas de órganos administrativos repercuten en la decisión de procesos civiles conforme al derecho chileno.
... surge entre el proceso civil y la Administración, en relación a la denominada prejudicialidad ... y hechos que revisten el carácter de delito; la necesidad de aplicar al proceso ... , violencia u otra maquinación fraudulenta, y d) Que en la resolución hayan infl uido de ... -
Nuevo Código Penal
... afecta a la administracin desleal o fraudulenta, a la cual se asimilan adems conductas que en ... de necesidad al momento de cometer el delito. En un mbito cercano, el proyecto introduce el ...
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El delito de mantención de la venta de alimentos defectuosos al público: Una revisión del artículo 315 del Código Penal a partir de la teoría de las presunciones y de la dogmática de los delitos de omisión propia
El presente estudio afirma que en nuestro país constituye delito el hecho de mantener productos alimenticios defectuosos a la venta, conducta que se encontraría tipificada en el inciso 3º del artículo 315 de nuestro Código Penal. A juicio del autor, la constatación de la existencia de dicho ilícito ha pasado desapercibida para la mayor parte de nuestra doctrina porque el legislador ha utilizado...
... 58 ARTICULO 220° Se presume fraudulenta la quiebra del deudor: 1.- Si hubiere ocultado bienes; 2.- Si hubiere ... los bienes que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o en el desempeño de un cargo de confianza; 5.- Si, posteriormente a ... -
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... 484 entrega una noción genérica de este delito cuando dice que incurren en él, estando ... destrucción tenga el carácter de “FRAUDULENTA” quiere decir que se ... hace con el fin ... función pública, sea de la administración central o en instituciones o empresas ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 13 de Agosto de 2021
... de Pudahuel, Santiago, como autor del delito tributario previsto y sancionado en el artículo ... que daban cuenta eran falsas fraudulenta, toda vez que las empresas que representaban ... Es decir, esta potestad de la Administración es una expresión del ius puniendi sujeta al ...
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Elementos comunes al contrabando propio e impropio
... 1. FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO ... A la dificultad propia de la distinción ... Si la conducta fue fraudulenta desde sus inicios y se realizó ante la autoridad ... documento aduanero ante la Administración Aduanera ... 1 La Ley sobre el delito de ...
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Primer presupuesto de la Responsabilidad Contractual. Existencia de una Obligación Contractual
... suficiente inteligencia para la administración de sus bienes, sobre lo cual tomará el juez los ... la responsabilidad extra-contractual (por delito civil). En todas estas áreas el concepto de dolo ... : “El dolo es una maniobra desleal o fraudulenta, cometida por un contratante en detrimento del ...
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Sujetos pasivos de la quiebra o quiénes pueden ser declarados en quiebra
... ás, respecto del Estado y de la Administración Pública hay un interés público en evitar su ... declarada en quiebra, sea culpable o fraudulenta ... La segunda disposición establece las ... de la causal, no podría cometer el delito de quiebra culpable o fraudulenta, sino el que le ...
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Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
... , el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ...
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Causa nº 8567/2013 (Otros). Resolución nº 13712 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 16 de Enero de 2014
... de las costas de la causa, como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 ... 2004, un sujeto encargado de la administración y contabilidad de la empresa “Transportes de ...
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Cápitulo II. Tercería de dominio
... del interés público involucrado en todo delito ... El actor civil, como persona perjudicada ... 18. ¿Dados en administración los bienes embargados procede la interposición ...
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Causa nº 4144/2010 (Casación). Resolución nº 4144-2010 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 27 de Diciembre de 2011
... de sus deberes de la administración de Avicar S.A., lo que permite ... concluir que ... Avicar S. A.; la intención fraudulenta, a modo de culpa o dolo ... Si bien la ... , Ruiz Tagle y Correa han cometido un delito o ... cuasidelito, lo que hace del todo ...
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... 4 a 7 ... 142.- MALA ADMINISTRACIÓN DE UN COMISIONISTA ... (Administración ... - EL TIPO OBJETIVO DE ESTE DELITO. Precisa de la existencia de apropiación de ...
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Consecuencias procesales de la terminación de la persona jurídica de derecho privado: revisión crítica y propuestas de solución en el derecho chileno
Las personas jurídicas de Derecho Privado pueden terminarse de acuerdo con las reglas de la legislación civil y comercial; sin embargo, la ley procesal civil no regula las consecuencias cuando dicha terminación ocurre mientras la persona jurídica es parte en un proceso. La doctrina y legislación comparada proponen como soluciones la sucesión procesal para algunos casos o, bien, la terminación...
... que la sociedad fue disuelta de forma fraudulenta– deja a salvo las acciones para perseguir los ... Ley N° 20.712 sobre administración ... -
Bedecarratz, Francisco. 'La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad / The indetermination of the criminal compliance and the principle of legality
... organización o sus miembros perpetren un delito económico organizacional contrario a Derecho ... , de “modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el ...