control de cuentas bancarias
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Vigente
Ley 20190 - INTRODUCE ADECUACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUCIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y CONTINUA EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL MERCADO DE CAPITALES
... todas las operaciones, libros, registros, cuentas, documentos o informaciones que le permitan ... , las normas o las sanas prácticas bancarias, financieras o mercantiles que imperan en Chile o ... no podrán significar en ningún caso el control directo o indirecto del respectivo emisor." ...
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Vigente
DFL 1 - fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469.
... a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales en ... todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las instituciones ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 47, del 16 de Abril de 1992, fija nuevo Texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
... , plataforma o similar, cuya botonera de control está fuera de ésta ... «Monumento Nacional»: ... Las instituciones bancarias o aseguradoras que hayan emitido el respectivo ... o escritos, tales como planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones, ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 236, del 9 de Diciembre de 2002, aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.
... , comprobadas mediante pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de ... a la fecha de cada rendición de cuentas, en la forma establecida en el artículo 116 y ... Serviu para hacer efectivas las boletas bancarias de garantía entregadas por el contratista, hasta ...
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Vigente
Ley núm. 20900, publicada el 14 de Abril de 2016. PARA EL FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA
... º 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral: ... 1. En el inciso primero ... suscripción de créditos, los giros en cuentas bancarias, la enajenación de títulos ...
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Vigente
Ley núm. 21442, publicada el 13 de Abril de 2022. APRUEBA NUEVA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA
... copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de estas cuentas y respaldo ... no dispusiere de sistemas propios de control para el paso del o los servicios de electricidad ...
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Vigente
Ley N° 20.255, del 11 de Marzo de 2008, establece Reforma Previsional.
... del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto de ... en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos ... La Superintendencia de ... , bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 2.385, del 30 de Mayo de 1996, fija Texto Refundido y Sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
... Sólo para los efectos de control, el propietario del vehículo deberá declarar ... origen; y, nombre de las instituciones bancarias que intervienen junto a la singularización de s respectivas cuentas bancarias de origen y destino, en caso de ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo
... trabajo o por razones de administración, control, operatividad o seguridad o que sus trabajadores ... los depósitos que se efectúen en estas cuentas ... Art. 166. Los trabajadores no afectos ...
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Vigente
Ley núm. 21000, publicada el 23 de Febrero de 2017. CREA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
... en lo que concierne al examen de las cuentas de sus gastos ... Artículo 3.- Corresponderá a ... 8. Las empresas bancarias, cualquiera sea su naturaleza, así como las ... determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo ...
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Derrogado
Decreto Supremo N° 597, del 14 de Junio de 1984, aprueba nuevo Reglamento de Extranjería.
... egreso, el reingreso, las sanciones y el control de los extranjeros se regirán por el Decreto Ley ... y egresos, y hará las conciliaciones bancarias pertinentes ... Artículo 163°.- Para la ...
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Vigente
Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... pronunciarse acerca de los mecanismos de control interno que éstas se impongan para velar por el ... Artículo 54.- Cuentas Corrientes. Las administradoras deberán mantener ... en una o más cuentas corrientes bancarias a nombre de cada fondo o de los fondos en ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 30, del 18 de Octubre de 2004, aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
... ública, se entenderá por recinto bajo control de una Aduana, no sólo las oficinas, almacenes y ... en el inciso anterior, el juicio de cuentas proseguirá su curso en forma inalterable en ... , aéreo o terrestre, con instituciones bancarias o financieras, con encargados de recintos de ...
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Sentencia nº Rol 2953 de Tribunal Constitucional, 4 de Octubre de 2016
... Decreto con Fuerza de Ley N° 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para que surta ... el rígido marco conceptual que este control constitucional nunca puede abandonar: se trata de ...
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Vigente
Ley núm. 21210, publicada el 24 de Febrero de 2020. MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
... la gestión de la sociedad u obtener el control de la misma ... b) Todas las entidades que se ... rentas que provengan de una asociación o cuentas en participación y de cualquier encargo ... y/o emisoras de tarjetas de crédito no bancarias, de acuerdo a las instrucciones que impartan en ...
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Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... ARTCULO 85. Control de identidad ... Los funcionarios ... en poder del imputado o de terceros, o en cuentas de bancos o en fondos generales administrados por ...
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Vigente
Ley N° 19.712, del 30 de Enero de 2001, Ley del Deporte.
... beneficiarias las rendiciones de cuentas que procedan, los balances, estatutos y actas de ... á colaborar con la Comisión Nacional de Control de Dopaje en la realización de actividades de ...
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Sentencia nº Rol 3052-16 de Tribunal Constitucional, 20 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Moreno Ramírez y José Moreno Ramírez respecto del artículo 22° del DFL N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, en el proceso RIT N° 2618-2015, RUC N° 1510011068-4, seguidos ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. Mostrar Síntesis Síntesis STC ROL N° 3052-16 INA a) Atribución en ejercicio de la...
... Decreto con Fuerza de Ley N° 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para que surta ... el rígido marco conceptual que este control constitucional nunca puede abandonar: se trata de ... -
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Resolución núm. 2108 EXENTA, publicada el 09 de Enero de 2021. APRUEBA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
... 5.3. ÁREA DE ESTUDIOS, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN ... 5.3.1. ACTUALIZACIÓN DE ... recibidos, así como el control de las cuentas corrientes bancarias ... i) Acreditaciones de ...
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Vigente
Ley núm. 20956, publicada el 26 de Octubre de 2016. ESTABLECE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD
... ón en la propiedad y participación en el control por parte de los Fondos de Pensiones, en el caso ... Chile, en que participen las empresas bancarias u otras instituciones financieras fiscalizadas ... por el Banco en relación a las cuentas corrientes que se encuentra facultado para abrir ...
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Sentencia nº Rol 3035-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por José Gallardo Vivar respecto del artículo 22°, incisos primero, segundo, tercero, quinto y octavo, del Decreto con Fuerza de Ley N° 707, de 1982, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en los autos sobre giro doloso de cheques, seguidos ante el Juzgado de...
... Decreto con Fuerza de Ley N° 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para que surta ... el rígido marco conceptual que este control constitucional nunca puede abandonar: se trata de ... -
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Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... A), deberán efectuar y mantener, para el control de la tributación que afecta a los ... en contratos de asociación o cuentas en participación ... iii. De la posesión o ... de Tesorería, o en las oficinas bancarias autorizadas por dicho Servicio, por la persona ...
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Ley 20345 - SOBRE SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
... transferencias de fondos depositados en cuentas abiertas en el Banco Central de Chile o en as bancarias, y ... b) la transferencia de instrumentos ... mejoras a las políticas de gestión y control de riesgos del sistema. Este comité estará ...
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Decreto Supremo N° 430, del 28 de Septiembre de 1991, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus Modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.
... para la vigilancia, detección, control o erradicación de plagas, las que deberán ser ... forma extrapresupuestaria utilizando las cuentas complementarias abiertas para dicho efecto ...
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Ley núm. 20880, publicada el 05 de Enero de 2016. SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES
... diferentes a aquellas que permitan el control de la probidad en la función pública. La ... b) Las empresas bancarias autorizadas para operar en Chile ... c) Las ... La rendición de cuentas efectuada por el mandatario saliente será ...